تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
569
المعلومات المالية: نعمل مع مختلف الجهات لحماية الاقتصاد من العمليات المشبوهة
18 أكتوبر 2017 , 08:32ص
هابو بكاي
نظمت وحدة المعلومات المالية ورشة عمل تحت عنوان "الجودة والتوقيت والقيمة" لصالح مسؤولي الإبلاغ بجميع البنوك العاملة بالدولة والخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، بمقر الوحدة بالمبنى المجمع لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وأكدت السيدة نورة البحر مدير إدارة الدعم التشغيلي بوحدة المعلومات المالية أن الهدف من هذه الورشة هو تعزيز التواصل مع جهات الإبلاغ في البنوك المحلية والعمل على رفع جودة وكفاءة نظام الإبلاغ بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات واللقاءات التي تنظمها الوحدة لفائدة العاملين في القطاع المالي.
مشددة على أن الوحدة تعمل دائماً مع هذه الجهات لحماية الاقتصاد الوطني من أي عمليات مشبوهة سواء متعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو أي سلوك إجرامي مالي آخر، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم ورشات اخرى لفائدة شركات التأمين ومكاتب الوساطة وشركات الصرافة.
وأوضحت نورة البحر أن ما يميز هذه الورشة هو تركيزها على بناء منصة للحوار وتبادل الخبرات بين المختصين من البنوك والوحدة لضمان الخروج بأفضل الممارسات في هذا المجال، منوهة بأن الورشة شارك فيها حوالي 50 مشاركاً من مسؤولي الالتزام بالبنوك والفرق العاملة معهم وعدد من منتسبي وحدة المعلومات المالية، حيث تمكن المشاركون على مدى الأيام الثلاثة من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية التي تطبقها المؤسسات المالية العالمية، في مجال جودة الإبلاغ ، والعمل على دفع المؤسسات المالية لتطوير أنظمتها الداخلية، بما يتوافق مع المعايير العالمية.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
غرفة قطر والهيئة النمساوية للسياحة تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري
بحثت غرفة قطر مع الهيئة الوطنية النمساوية للسياحة فرص تعزيز التعاون الاستثماري في قطاع السياحة والضيافة، وأهم الحوافز... اقرأ المزيد
أسعار العملات مقابل الريال القطري
الدوحة في 28 سبتمبر/قنا/ فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك... اقرأ المزيد
سعد الخرجي: الاستدامة تحقق النمو وتحمي البيئة والموروث الثقافي
قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar بمناسبة يوم السياحة... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
وزارة الداخلية تلقي القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية
بينها وجهات عربية.. عروض 40% للقطرية على وجهات عدة من 4 أكتوبر
تقدم الخطوط الجوية القطرية عروضها على تذاكر رحلات الطيران للدرجة السياحية ودرجات رجال الأعمال من الدوحة، إلى وجهات عربية وأجنبية مختارة. وأظهرت أحدث...
مصر.. مصدر مسؤول يوضح حقيقة إعفاء المصريين من الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة
نفى مصدر مسئول بقطاع الاتصالات المصرية، الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية، وذلك بدءًا من اليوم الجمعة....
مكتب الإعلام الدولي يرد على ادعاءات صحيفة نيويورك تايمز عن علاقة قطر وويتكوف
نفى مكتب الإعلام الدولي، الادعاءات التي تزعم أن دولة قطر سعت إلى بناء علاقة مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف،...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
التجارة تطلق خدمة استخراج ترخيص تجاري مؤقت لمزودي الخدمات في منطقة سيلين
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فتح خدمة استخراج ترخيص تجاري مؤقت لمزودي الخدمات في منطقة سيلين. وأضافت الوزارة في منشور عبر حسابها بمنصة...
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 19.11 نقطة، أي ما يعادل 0.17 في المئة، ليصل إلى مستوى 10977.66 نقطة. وتم خلال...
غرفة قطر والهيئة النمساوية للسياحة تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري
بحثت غرفة قطر مع الهيئة الوطنية النمساوية للسياحة فرص تعزيز التعاون الاستثماري في قطاع السياحة والضيافة، وأهم الحوافز والتسهيلات التي يوفرها الجانبان لتحفيز...
القطرية تفوز بجائزة ACT عن صفقة تمويل تاريخية بقيمة 4.5 مليار ريال بقيادة QNB
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن فوزها بجائزة جمعية أمناء خزائن الشركات في الشرق الأوسط (ACT) عن صفقة تمويل تاريخية بقيمة 4.5 مليار ريال...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
الوساطة القطرية.. سجل حافل بالإنجازات الإنسانية
رأي الشرق
-
القوة الناعمة لدولة قطر.. نموذج ريادي في التأثير الإقليمي والدولي
عماد أبو الزلف
-
التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة
البروفيسور د. أحمد أويصال
-
فلسطين.. السيـرة التي لن تموت
ابتسام آل سعد
الأكثر رواجاً
- 1 156 جامعة للتعليم عن بُعد على النفقة الخاصة
اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في قائمتها المحدثة للابتعاث والدراسة على النفقة الخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026، أكثر من 750 جامعة بينها 16...
- 2 خصم 40%.. عرض جديد من "القطرية" للمسافرين من الدوحة
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للمسافرين إلى عدد كبير من الوجهات العربية والأجنبية، يشمل توفير حتى 40% على الدرجة الأولى ودرجة...
- 3 وزارة التربية والتعليم تعلن افتتاح مراكز مسائية لتعليم الكبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن افتتاح تسعة مراكز مسائية جديدة مخصصة لتعليم الكبار، اعتبارا من العام الدراسي 2025/ 2026، في إطار...