أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب الترشح للالتحاق ببرنامج “خبرات” في نسخته الثالثة للعام الأكاديمي 2026–2027، وذلك خلال الفترة من...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
939
ورشة عمل حول تقييم مخاطر غسل الأموال
18 أكتوبر 2020 , 07:00ص
جمعية المحاسبين القانونيين
الدوحة - الشرق:
نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل تدريبية حول "تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية"، وعقدت ورشة العمل عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وبحثت مواضيع وقضايا متقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال لموظفي الهيئة، وموظفي الشركات المساهمة، واستندت ورشة العمل إلى عدد من المرتكزات الأساسية التي تتماشى مع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئات الإشرافية والرقابية وآخر المستجدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المالية الدولية، وتناول المتحدثون خلال ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، الأول حول تعزيز الامتثال للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، والمحور الثاني، حول تطور مفهوم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحث المحور الثالث في إجراءات البنوك المراسلة في تقييم مخاطر خدمات المنتجات المالية، حيث تناول تعزيز الأطر التنظيمية.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على ارتفاع
ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية في بداية التعاملات اليوم. وارتفع المؤشر /داو جونز الصناعي/... اقرأ المزيد
الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة يجتمع مع سفير بنما
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، مع... اقرأ المزيد
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 144.63 نقطة، أي بنسبة 1.38 في المئة، ليصل إلى مستوى... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
التعليم تعلن فتح باب الترشح للفوج الثالث من برنامج “خبرات” 2026–2027.. إليك الشروط
عاجل.. قرار بإلغاء الدوري الأولمبي ودوري الدرجة الثانية.. وإقامة دوري بمسمى جديد
قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد القطري لكرة القدم إلغاء إقامة كلاً من مسابقة الدوري الأولمبي ومسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي القادم .2027/2026 كما...
خريجات من جامعة قطر لـ "الشرق": بداية لمرحلة جديـدة مليئة بالعطاء والإنجاز والمساهمة في نهضة الوطن
أعرب عدد من خريجات جامعة قطر عن سعادتهن الكبيرة بتخرجهن من الجامعة الوطنية الأم في الدولة، مؤكدات لـ«الشرق» أن هذه اللحظة تمثل بداية...
«التمييز» تلزم شركة بسداد 7.9 مليون ريال لمدير سابق
قضت محكمة التمييز على شركة بدفع أرباح لمدير كان يعمل لديها وبتعويضه جابراً للأضرار المادية والمعنوية. وأيدت قرار محكمة الاستئناف بسداد أرباحه من...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم. وصعد المؤشر /ستوكس 600/ الأوروبي بنسبة 2.3 في المئة عند الإغلاق، كما صعدت...
انخفاض أسعار النفط وانتعاش وول ستريت بعد أنباء عن قرب التوصل لاتفاق ينهي إغلاق هرمز
انخفضت أسعار النفط، وارتفعت أسواق الأسهم العالمية اليوم، وسط آمال باقتراب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من التوصل لاتفاق ينهي الحرب التي عطلت الملاحة...
"بلدنا" القطرية و"الظاهرة" الإماراتية توقّعان مذكرة تفاهم لشراكة عالمية في الزراعة وتوريد الأعلاف
وقّعت شركة بلدنا القطرية مذكرة تفاهم مع شركة الظاهرة القابضة الإماراتية لبحث سبل إقامة شراكة استراتيجية تركز على التعاون الزراعي العالمي، وتأمين إمدادات...
وزير المالية: الاحتياطيات المالية المتنوعة لقطر أسهمت بشكل حاسم في تجاوز التحديات الاقتصادية والجيوسياسية
شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في جلسة حوارية بعنوان أسس راسخة في عالم متغير، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر معهد...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
هدوء الأزمة.. غير صالح لالتقاط الأنفاس
د. طالب العذبة
-
هل أتاك حديث غزة!!
إبراهيم عبد المجيد
-
كلمات سمو الشيخة موزا وفرحة التخرج
د. سلوى حامد الملا
-
بين البناء والانهيار.. المؤسسات البابلية.. التاريخ والرمز
موزا محمد الكواري
الأكثر رواجاً
- 1 سلطنة عمان تعلن استهداف مبنى سكني وإصابة اثنين وتأثر 4 مركبات
أفادت وكالة الأنباء العمانية نقلاً عن مصدر أمنيتعرض مبنى سكني باستهداف أسفر عن إصابة اثنين، وتأثر 4 مركبات. وبحسب وكالة الأنباء العمانية عبر...
- 2 وزارة التربية والتعليم تطلق خدمة التسجيل الإلكتروني للطلبة ذوي الإعاقة بالمدارس الحكومية
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خدمة التسجيل الإلكتروني للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات...
- 3 سمو الشيخة جواهر ترعى حفل تخريج طالبات جامعة قطر وتكرم المتفوقات
تفضلت سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير، فشملت برعايتها الكريمة حفل تخريج الدفعة التاسعة والأربعين دفعة 2026...