رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

211

تغريم إفريقي حوّل مليونيّ ريال بدون ترخيص

02 نوفمبر 2015 , 11:25م
alsharq
وفاء زايد

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح تغريم إفريقي مبلغ 10 آلاف ريال، لقيامه بتحويل مليونيّ ريال عن طريق مزاولته عملاً من الأعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص من مصرف قطر المركزي.

وكانت نيابة الأموال العامة قد وجهت لمتهم إفريقي تهمة أنه زاول عملاً من الأعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف قطر المركزي.

ويكون المتهم قد ارتكب الجنحة المؤثمة بنصوص المواد 77و79و205 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.

هذا وباشرت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة التحقيقات في القضية، بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، لكشف ملابساتها، ومن ثمّ أحيل إلى المحاكمة.

تفيد التحقيقات أن المتهم كان يأخذ مبالغ مالية من أصدقائه وأهله وبعض أفراد جاليته لغرض تسليمها فوريا في بلد عربي وتحويلها لهم من أجل سرعة وصول المبلغ.

وقد بدأ نشاطه هذا في 2013 وكان يستلم المبالغ في مطعم من شخص يريد توصيله لبلده وفي المقابل لديه شخص مجهول يقوم بتسليم المبلغ للشخص الذي أرسل المال لأجله وأنه بناء على ذلك قام بتحويل مليونيّ ريال على فترات متقطعة ويقوم بشراء ملابس وهواتف محمولة وهو لا يعلم أنّ هذا العمل ممنوع.

مساحة إعلانية