أطلقت الخطوط الجوية القطرية عرضاً جديداً للحجز عبر الإنترنت، بتوفير يصل إلى 12% عند استخدام الرمز الترويجي (TRAVEL26). وأوضحت الناقلة الوطنية – عبر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
370
عرضت نماذج لمؤشرات الاشتباه ذات الصلة..وزارة التجارة: ورشة حول التعرف على المستفيد الحقيقي
28 ديسمبر 2025 , 07:00ص
❖ الدوحة - الشرق
نظّمت وزارة التجارة والصناعة، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة»، بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتناولت الورشة، التي عُقدت بمقر الوزارة، عدداً من المحاور المتعلقة بمفهوم العناية الواجبة، وإجراءاتها ومستوياتها المختلفة، وآليات التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، بما يسهم في تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما جرى خلال الورشة التعريف بمفهوم المستفيد الحقيقي وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القرار رقم (48) لسنة 2020 الصادر عن سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن إصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين، وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وناقشت الورشة المبادئ التي يقوم عليها مفهوم المستفيد الحقيقي، ومعايير تحديده لدى العملاء في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة، إلى جانب استعراض المبادئ الأساسية للامتثال، والعقوبات المترتبة على مخالفة الالتزامات المتعلقة بالتعرف على المستفيد الحقيقي وتوثيق ذلك. كما تم خلال الورشة عرض نماذج لمؤشرات الاشتباه ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي، بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز قدرات المشاركين في هذا المجال.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
مذكرة تفاهم بين مركز المال وأكاديمية الأعمال
وقَّع مركز قطر للمال، وأكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير الكفاءات الوطنية، والمساهمة... اقرأ المزيد
انخفاض أرباح " أعمال" القابضة 13 بالمئة في النصف الأول من 2026
انخفضت الأرباح الصافية لشركة أعمال القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 13 بالمئة خلال النصف الأول من العام... اقرأ المزيد
غرفة قطر تختتم البرنامج التدريبي الدولي المحترف في مجال المسؤولية المجتمعية
اختتمت غرفة قطر البرنامج التدريبي الدولي المحترف في مجال المسؤولية المجتمعية، الذي نظمته بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات،... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
القطرية تطلق عرضاً جديداً للحجز عبر الإنترنت للسفر حتى 31 ديسمبر 2026
ضوابط تأشيرة العمرة الجديدة متعددة الدخول.. تعرف على أبرز المزايا وماذا تقدم للمسافرين؟
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية الإثنين الماضي عن إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول صلاحيتها 365 يوماً من تاريخ الإصدار تتيح دخول المملكة أكثر...
القطرية تعلن تعليق رحلاتها مؤقتا إلى البحرين والكويت وإربيل
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تعليق رحلاتها الجوية إلى البحرين ( BAH) ) وإربيل EBL) ) الكويت (KWI)، وذلك حتى تاريخ 31 يوليو...
الدولي الإسلامي يعلن الفائز بجائزة المليون ريال
أعلن الدولي الإسلامي عن الفائزة المحظوظة بجائزة المليون ريال قطري لسحب شهر يونيو 2026 ضمن حساب التوفير «جود». وقام السيد عبد الله حمد...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مؤشر بورصة قطر يفتتح تعاملات اليوم مرتفعا 0.35 في المئة
افتتح مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، مرتفعا بنسبة 0.35 في المئة، ليزيد رصيده 34.53 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10038.20 نقطة بدعم من 6...
ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة اليوم الاثنين، مدعومة بالتطورات الجيوسياسية، مما هدأ المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة...
اختتام برنامج المحترف في المسؤولية المجتمعية
اختتمت غرفة قطر البرنامج التدريبي الدولي المحترف في مجال المسؤولية المجتمعية، الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية...
3600 مستفيد من أنشطة «المحاسبين القانونيين»
أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري 2026. والتي أكدت أن الجمعية تعمل في إطار المسؤولية...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
هذا وقت اتخاذ القرارات العقلانية
محمد إبراهيم الحسن المهندي
-
حكايات من الماضي
د. حسن رشيد
-
وجوه بلا ملامح
موزا محمد الكواري
-
أين تكمن المسؤولية في صناعة الأثر؟
د. حمد المري
الأكثر رواجاً
- 1 قناة تركية: محمد صلاح اتفق على التعاقد مع بشكتاش بهذا الراتب
كشفت قناة kanal3 التركية عن اتفاق محمد صلاح، نجم ليفربول السابق، مع بشكتاش، على إتمام التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضح التقرير...
- 2 القطرية أماني السليطي تكشف سر المراقب الجوي وصحة الاعتقاد بأن الطيار هو المسؤول الوحيد
أكدت أماني خالد السليطي، مراقب جوي ومدرب في الهيئة العامة للطيران المدني، أنها حققت حلمها القديم بالعمل في هذا المجال. وقالت السليطي التي...
- 3 هيئة الطيران المدني تُغلق وتشطب عدداً من مكاتب السفر والشحن الجوي المخالفة
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة وتنظيم قطاع النقل الجوي، تواصل الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة النقل الجوي حملاتها التفتيشية على مكاتب...