أطلق منتدى تورايز 2025 السياحي العالمي في السعودية، الخميس، مبادرة التأشيرة عبر الملف الشخصي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تهدف إلى...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
873
هيئة تنظيم مركز قطر للمال: إجراءات تأديبية بحق لويس لابلانا
18 يناير 2023 , 07:00ص
قطر للمال
غرامة مالية
هيئة تنظيم مركز قطر للمال
إجراءات تأديبية
لويس لابلانا
شركة هورايزن كريسنت ويلث
الدوحة - الشرق
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس عن اتّخاذها إجراءات تأديبية بحقّ لويس لابلانا، أحد الأشخاص المرتبطين بشركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC “HCW”) لقيامه بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات مضلّلة، مع فرض غرامة مالية بقيمة 546,182 ريال قطري (150,000 دولار أمريكي) وإصدار منع لأجل غير مسمّى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال.
وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في العام 2019 إجراءً تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المتخصّصة في إدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنّفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005 وأنظمة الخدمات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد لابلانا اختصّ بإدارة استثمارات عميلين اثنين من عملاء شركة هورايزون. وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم والذي توصّلت من خلاله إلى تثبيت قيام السيد لابلانا بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات خاطئة أو مضلّلة أو خادعة عن علم ودراية منه أو بإخفاء المعلومات التي من شأنها تضليل هيئة التنظيم أو خداعها خلال التحقيق.
وتأتي هذه الإجراءات المتّخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيد لابلانا كرادع قوي للأفراد الآخرين المطالبين بتقديم أدلة خلال التحقيقات الجارية والتأكد من صحتها وعدم نشوء أي مسارات تضليلية عنها.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
سيولة البورصة ترتفع إلى 373 مليون ريال
ارتفعت 3 قطاعات في تعاملات البورصة أمس على رأسها الاتصالات بـ0.84%. ارتفعت السيولة إلى 373.15 مليون ريال، مقابل... اقرأ المزيد
QNB يطلق تقنية رقم البطاقة الافتراضية «VCN»
أصبح QNB أول بنك في قطر يطلق تقنية رقم البطاقة الافتراضية (VCN) من ماستركارد التي ستسمح لعملائه من... اقرأ المزيد
«وقود» تفتح باب الترشيح لانتخاب 4 أعضاء
أعلنت شركة قطر للوقود «وقود»، امس، أن مجلس الإدارة قد أصدر قرارا باعتماد توصية لجنة الترشيحات بفتح باب... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
تُمنح خلال دقائق.. السعودية تطلق أول تأشيرة من نوعها عالميًا
هل أخرج الكوبون من كم الثوب؟.. جدل في قطر بسبب فيديو للسحب على سيارة ومطالبات بتدخل وزارة التجارة
أثار مقطع فيديو متداول على منصة إكس حالة من الجدل بعد ظهور شخص يُجري سحبًا للفوز بجائزة قيل إنها سيارة مقدمة من إحدى...
بالفيديو.. وزير الصحة يكشف عن تطبيق نظام التأمين الصحي العام القادم 2026
أعلن سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة عن وجود حلول جذرية لتأخر المواعيد، مع تطبيق نظام التأمين الصحي العام...
وفاة 42 معتمرًا هنديًا في حادث تصادم حافلة وصهريج وقود بالمدينة المنورة
قال المرور السعودي في منطقة المدينة المنورة إنه يباشر - في حينه - حادثًا مروريًا لاصطدام شاحنة وقود وحافلة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
«السلام» تناقش موازنتها 10 ديسمبر
أعلنت شركة السلام العالمية أن مجلس الإدارة سيجتمع 10/12/2025 وذلك لمناقشة الموازنة العامة للشركة، ولمتابعة تنفيذ قرارات سابقة.
صامويل أبلاكوا: استثمارات قطرية بمليارات الدولارات منتظرة في آكرا
-تشييد مدن ذكية وتطوير النقل وتأسيس مستشفيات اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، امس مع سعادة السيد...
الكواري: مرصد الاتجاهات التكنولوجية مبادرة لاستشراف مستقبل التعليم
نظّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل بعنوان «مرصد الاتجاهات التكنولوجية: استكشاف التقنيّات الناشئة في قطاع التعليم» عبر مختبر تسمو للابتكار، وذلك ضمن...
المركزي: 18.5 مليار ريال قيمة معاملات أنظمة الدفع
أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع خلال شهر أكتوبر 2025 قد بلغ 18.47 مليار ريال من خلال...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
السلام.. بوصفه تخلياً
خولة البوعينين
-
«أخلاقنا تبدأ من البيت» تعزيز لدور الوالدين
رأي الشرق
-
في حديث الهوية.. على أمل الحرية
عصام بيومي
-
الشرع والواقعية السياسية
د. فاتن الدوسري
الأكثر رواجاً
- 1 الصين تحذر اليابان من التدخل في تايوان وتتوعد برد قوي
حذرت الصين جارتها اليابان من استخدام القوة للتدخل في تايوان، ملوحة برد قاس على هذه الخطوة. ودعت سلطات بكين مواطنيها من زيارة اليابان...
- 2 اعتبارا من الثلاثاء.. الأرصاد: تحذير من رياح شمالية غربية قوية السرعة على قطر
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد برياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق...
- 3 ترامب يدرس صفقة لبيع " F-35" أحدث مقاتلة شبحية للسعودية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات الشبحية المقاتلة إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، مضيفا للصحفيين...