حذرت شركة وقود من المنتجات غير الأصلية لأسطوانات شفاف لضمان السلامة. ودعت الشركة في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، إلى استخدم الملحقات الأصلية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منوعات
326
السلطات الأمريكية تتهم 3 بغسل مليارات الدولارات
10 سبتمبر 2015 , 11:30م
نيويورك – وكالات
وجهت السلطات الأمريكية تهما إلى ثلاثة مواطنين من كولومبيا بالمساعدة في إدارة شبكة عالمية لغسل الأموال أدخلت مليارات الدولارات من أرباح تجارة المخدرات في حسابات مصرفية في الصين وهونج كونج.
وورد في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في محكمة اتحادية في بروكلين في نيويورك اليوم الخميس أن الشبكة التي تتخذ من قوانجتشو بالصين قاعدة لها أدخلت في الحسابات المصرفية أرباحا من تجارة المخدرات تقدر بخمسة مليارات دولار على الأقل من الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا وباناما وجواتيمالا وكندا، بالإضافة إلى دول إفريقية وأوروبية.
ومثل أحد الرجال الثلاثة وهو هنري بوفيدا لوقت قصير أمام المحكمة، اليوم الخميس في حين لا يزال المتهمان الآخران كريستيان ديك اريستيزابال وجون جيرو هينكابي راميريز محتجزين في أمريكا الجنوبية بانتظار انتهاء إجراءات تسليمهما.
ويواجه الرجال الثلاثة تهمة التآمر لغسل الأموال.
وقال أمير طوسي مساعد المدعي العام للقاضية كارول بيجلي عمون إن لائحة الاتهام تشمل آخرين لا يزالون فارين ولم تعلن أسماؤهم.
ووفقا للائحة الاتهام فان الشبكة في قوانجتشو استخدمت أندية قمار في الصين وشركات صرافة وشركات تصدير ومصانع لتلقي مليارات الدولارات من عوائد تجارة المخدرات سواء نقدا أو عبر تحويلات مصرفية.
وأدخلت المبالغ عبر شبكة من الحسابات المصرفية في هونج كونج والصين واستخدمت في النهاية لشراء منتجات معظمها سلع استهلاكية مقلدة شحنت إلى كولومبيا وغيرها من البلدان.
ورفضت ميا أيزنر جرينبرج محامية بوفيدا التي عينتها له المحكمة التعليق على القضية وأبلغت هي وطوسي القاضية عمون أنهما بدآ مناقشات بشأن إبرام اتفاق للإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
بالفيديو.. حفرة أرضية "تبتلع" سيارة في مدينة هيفي الصينية
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة ابتلاع انهيار أرضي في مدينة هيفي الصينية، لسيارة دفع... اقرأ المزيد
اكتشاف تقنية جديدة لتسريع الحقن الوريدي البطيء
توصل باحثون في جامعة ستانفورد الأمريكية، إلى تقنية جديدة تسمح بالحقن السريع للأدوية التي تتطلب حالياً حقناً وريدياً... اقرأ المزيد
وفاة الشاعر السعودي سعود القحطاني إثر سقوطه من جبل في عُمان
توفي الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني أثناء ممارسته هواية تسلق الجبال في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، بعدما... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
بيان تحذيري من وقود بشأن منتجات أسطوانات الغاز "شفاف"
سكان قطر والعالم على موعد مع "القمر الدموي" غداً.. إليك أبرز المعلومات التي تهمك
يحظى عشّاق الفلك بفرصة نادرة لمتابعة ظاهرة القمر الدموي مساء غدٍ الأحد، وذلك خلال خسوفٍ كلي للقمر يُتوقع أن يكون مرئيًا بوضوح في...
بعد دعوة الأوقاف لإقامتها.. إليك كيفية أداء صلاة الخسوف
أعلنت دار التقويم القطري أنه بمشيئة الله تعالى سوف تشهد سماء دولة قطر ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، وذلك مساء غد الأحد 15 من...
اسرائيل تنشر صورة جديدة لأبو عبيدة مع الضيف
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صورة قال إنها تظهر “أبو عبيدة” الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس). وقال الجيش...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
التجارة تعفي بعض الفئات من رسوم إصدار أو بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن صدور قرار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رقم (22) لسنة 2025،...
وزارة المواصلات الشريك الاستراتيجي في النسخة الثانية لمعرض قطر للقوارب
أعلنت وزارة المواصلات عن مشاركتها بصفة الشريك الاستراتيجي في النسخة الثانية من معرض قطر للقوارب 2025، الذي سيُقام خلال الفترة من 5 إلى...
الذهب يحوم قرب أعلى مستوى له بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية
بقيت أسعار الذهب تحوم قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم، إذ تقترب من مستوى 3600 دولار بدعم تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي...
معرض سيتي سكيب ينطلق 14 أكتوبر
أكدت شركة إنفورما ثروات، الجهة المنظمة لمعرض سيتي سكيب قطر 2025، أن المعرض سيُقام في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر في مركز...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
مسيرة نجاحات متواصلة
رأي الشرق
-
إسراف العقول في الدول الإسلامية
البروفيسور د. أحمد أويصال
-
حكاية «مهندس قطري» وملحمة وطن
م. حسن الراشد
-
وما زال الكتاب مفتوحاً..!
سعدية مفرح
الأكثر رواجاً
- 1 الداخلية السعودية: إبعاد غير السعودي عند ارتكابه مخالفات مرورية تعرض السلامة للخطر
أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن صدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور، وذلك في إطار الجهود...
- 2 العثور على أول نيزك فضائي في الخور.. والشيخ سلمان بن جبر يكشف لموقع الشرق التفاصيل
قال الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك، إنه عثر على أول نيزك في مدينة الخور. ونشر الشيخ...
- 3 سماء قطر تشهد الخسوف الكلي للقمر مساء غد
أعلنت دار التقويم القطري أنه بمشيئة الله تعالى سوف تشهد سماء دولة قطر ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، وذلك مساء غد الأحد 15 من...