وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط و OpenAI المنظمة البحثية الأمريكية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعد...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منوعات
336
السلطات الأمريكية تتهم 3 بغسل مليارات الدولارات
10 سبتمبر 2015 , 11:30م
نيويورك – وكالات
وجهت السلطات الأمريكية تهما إلى ثلاثة مواطنين من كولومبيا بالمساعدة في إدارة شبكة عالمية لغسل الأموال أدخلت مليارات الدولارات من أرباح تجارة المخدرات في حسابات مصرفية في الصين وهونج كونج.
وورد في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في محكمة اتحادية في بروكلين في نيويورك اليوم الخميس أن الشبكة التي تتخذ من قوانجتشو بالصين قاعدة لها أدخلت في الحسابات المصرفية أرباحا من تجارة المخدرات تقدر بخمسة مليارات دولار على الأقل من الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا وباناما وجواتيمالا وكندا، بالإضافة إلى دول إفريقية وأوروبية.
ومثل أحد الرجال الثلاثة وهو هنري بوفيدا لوقت قصير أمام المحكمة، اليوم الخميس في حين لا يزال المتهمان الآخران كريستيان ديك اريستيزابال وجون جيرو هينكابي راميريز محتجزين في أمريكا الجنوبية بانتظار انتهاء إجراءات تسليمهما.
ويواجه الرجال الثلاثة تهمة التآمر لغسل الأموال.
وقال أمير طوسي مساعد المدعي العام للقاضية كارول بيجلي عمون إن لائحة الاتهام تشمل آخرين لا يزالون فارين ولم تعلن أسماؤهم.
ووفقا للائحة الاتهام فان الشبكة في قوانجتشو استخدمت أندية قمار في الصين وشركات صرافة وشركات تصدير ومصانع لتلقي مليارات الدولارات من عوائد تجارة المخدرات سواء نقدا أو عبر تحويلات مصرفية.
وأدخلت المبالغ عبر شبكة من الحسابات المصرفية في هونج كونج والصين واستخدمت في النهاية لشراء منتجات معظمها سلع استهلاكية مقلدة شحنت إلى كولومبيا وغيرها من البلدان.
ورفضت ميا أيزنر جرينبرج محامية بوفيدا التي عينتها له المحكمة التعليق على القضية وأبلغت هي وطوسي القاضية عمون أنهما بدآ مناقشات بشأن إبرام اتفاق للإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقع اتفاقية تعاون لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي
فندق سوق الوكرة.. الملاذ المثالي للهروب من نمط الحياة الصاخب في المدينة
يقع فندق سوق الوكرة في قلب سوق الوكرة القديم التاريخي على ضفاف الخليج العربي، ويُعد الملاذ المثالي للضيوف الباحثين عن إقامة هادئة ومريحة...
أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300...
الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في 6 أسابيع
انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ستة أسابيع في الجلسة السابقة، وسط عمليات جني...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
إكسبو الدوحة للمدن الذكية يختتم أعماله بنجاح
اختتم إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2025 نسخته الرابعة في 26 نوفمبر، بعد يومين من الحوارات المعمّقة والنقاشات الحيوية تناولت مستقبل العيش الحضري في...
Visit Qatar: حفل للنجم العالمي «لودوفيكو إناودي»
أعلنت Visit Qatar عن استضافة حفل موسيقي لعازف البيانو والمؤلف الموسيقي العالمي الشهير، لودوفيكو إناودي، وذلك يوم 9 يناير 2026 في مسرح كتارا...
إس أند بي جلوبال: تحسن النشاط التجاري للقطاع غير النفطي بالدوحة
ارتفع مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط لدولة قطر من 50.6 نقطة في أكتوبر 2025، إلى 51.8 نقطة...
التجارة تنظم ورشة حول «المؤشرات الجغرافية»
نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة تدريبية بعنوان «المؤشرات الجغرافية»، خلال الفترة من...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
تحولات فن الخطاب
د. غالية بنت عيسى الزبيدي
-
خطابات التغيّر المناخي واستهداف الثروات
م. حسن الراشد
-
مكتبة قطر الوطنية... انبهار ووقار
جاسم إبراهيم فخرو
-
سمو الأمير.. نصير الشعب الفلسطيني
رأي الشرق
الأكثر رواجاً
- 1 لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة قطر تناقش تسهيلات استيراد المعادن الثمينة
ناقشت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر، خلال اجتماع عقدته بمقر الغرفة، تسهيلات استيراد المعادن الثمينية. وعقد الاجتماع برئاسة السيد ناصر بن سليمان آل...
- 2 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعاً بنسبة 0.50%
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 52.87 نقطة، أي بنسبة 0.50 في المئة، ليصل إلى مستوى 10674.06 نقطة. وتم خلال الجلسة...
- 3 مؤشر بورصة قطر يتراجع هامشياً في مستهل التعاملات
تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا بنسبة 0.01 في المئة في مستهل تعاملات اليوم، ليخسر 0.66 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10620 نقطة مقارنة...