أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استئناف الدراسة وتقديم الخدمات حضوريًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، في دور الحضانة ورياض...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
774
العراق يعلن خروجه من قائمة الدول الخاضعة لرصد ومتابعة مجموعة "فاتف"
02 يوليو 2018 , 12:12ص
من الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي العراقي
العراق
البنك المركزي العراقي
مجموعة العمل المالي الدولية
غسل الأموال
تمويل الإرهاب
صندوق النقد الدولي
فاتف
بغداد - قنا:
أعلن البنك المركزي العراقي، خروج البلاد رسميا من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد من قبل مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف".
وأكد البنك، في بيان أمس، أن العراق لم يعد يخضع للمتابعة، مضيفا أن خروجه من منطقة المتابعة جاء نتيجة لما حققه كل من البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته تجاه توصيات مجموعة العمل المالي.
وأشار البنك المركزي في هذا السياق، إلى معالجته كذلك متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
وكان العراق أعلن في أغسطس الماضي انتهاء المرحلة الثانية من التزاماته بإجراء الإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي، بعد أن أنهى المرحلة الأولى في سبتمبر 2016.
ومجموعة العمل المالي "فاتف"، هي هيئة حكومية دولية أنشئت في عام 1989 وتتمثل مهامها بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.
كما تعمل على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
التعليم: استئناف الدراسة حضوريا بالمدارس الحكومية والخاصة غدا الأحد
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية ورؤية أفقية متدنية على الساحل، ومن أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية...
التسجيل لجائزة قطر للتوطين حتى 9 مايو
دعت وزارة العمل المنشآت والأفراد إلى التسجيل والمشاركة في “جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص”، بما يسهم في إبراز قصص نجاح جديدة في...
"ما خفي أعظم" يعرض مشاهد حصرية لإسقاط طائرتين إيرانيتين في قطر
يكشف برنامج ما خفي أعظم في تحقيق جديد عن تفاصيل أمنية وعسكرية حول الاستهداف الإيراني المباشر لدولة قطر خلال الحرب التي اندلعت في...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
دول مجلس التعاون تحقق نموا اقتصاديا خلال الربع الثالث من عام 2025
سجل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداء إيجابيا خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار الموازنة بين دور...
ليبيا توقع أول ميزانية موحدة منذ أكثر من 13 عاما
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وافقا على أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عاما. وقال المصرف...
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض بمقدار 1.41 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 1.41 دولار ليبلغ 101.03 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة مقابل 102.44 دولار للبرميل أمس الأول وفق...
هبوط طفيف.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
سجلسعر الدولارأمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 11 أبريل 2026، وذلك عقب آخر تحديثات رسمية صادرة عن البنوك، حيث...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
كيف نحرر القطاع الخاص من الاختناق المالي؟
م. حسن الراشد
-
«ما خفي أعظم» يفضح المزاعم الإيرانية
جابر الحرمي
-
إعدام الأسرى.. والأقصى الأسير
عائشة العبيدان
-
مفاوضات باكستان الصعبة
أ.د. عبد الله خليفة الشايجي
الأكثر رواجاً
- 1 التعليم: تعميم تفصيلي للمدارس الأحد المقبل حول تقييمات منتصف الفصل الدراسي للطلاب
أكدت السيدة مريم المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن آلية تقييمات منتصف الفصل الدراسي لطلاب المدارس ستوضح...
- 2 الموعد النهائي والأجهزة.. أبرز 8 معلومات عن إجراءات التقييم البديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أبرز المعلومات عن إجراءات التقييم البديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026. 1. غير مركزية:...
- 3 أول شخص تم تجنيده 2024.. معلومات تكشف لأول مرة عن خليتي الحرس الثوري في قطر
كشف برنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة تفاصيل جديدة للمرة الأولى عن القبض على خليتين مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني في قطر تضمان...