قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطرتنفي نفياً قاطعاً المزاعم بشأن تدخلها في...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
838
العراق يعلن خروجه من قائمة الدول الخاضعة لرصد ومتابعة مجموعة "فاتف"
02 يوليو 2018 , 12:12ص
من الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي العراقي
العراق
البنك المركزي العراقي
مجموعة العمل المالي الدولية
غسل الأموال
تمويل الإرهاب
صندوق النقد الدولي
فاتف
بغداد - قنا:
أعلن البنك المركزي العراقي، خروج البلاد رسميا من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد من قبل مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف".
وأكد البنك، في بيان أمس، أن العراق لم يعد يخضع للمتابعة، مضيفا أن خروجه من منطقة المتابعة جاء نتيجة لما حققه كل من البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته تجاه توصيات مجموعة العمل المالي.
وأشار البنك المركزي في هذا السياق، إلى معالجته كذلك متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
وكان العراق أعلن في أغسطس الماضي انتهاء المرحلة الثانية من التزاماته بإجراء الإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي، بعد أن أنهى المرحلة الأولى في سبتمبر 2016.
ومجموعة العمل المالي "فاتف"، هي هيئة حكومية دولية أنشئت في عام 1989 وتتمثل مهامها بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.
كما تعمل على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
منتدى الاستثمار العالمي| مناقشة دور السياسات الاستثمارية والتعاون الدولي
شهدت الدورة التاسعة لمنتدى الاستثمار العالمي 2026، التي اختتمت أعمالها أمس في الدوحة، مشاركة واسعة لسعادة الدكتور أحمد... اقرأ المزيد
«سيسكو»: خطط لإنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي
تواصل سيسكو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار في البنية التحتية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي،... اقرأ المزيد
وزير الاتصالات: تنسيق خليجي لتطوير المبادرات التكنولوجية المشتركة
شاركت قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في أعمال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
قطر تنفي مزاعم تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أي أنشطة تستهدف التأثير في نتائجها
سمو الأمير يلتقي الرئيس الإيراني
التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم...
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية متوقعة ورياح قوية على بعض مناطق الساحل
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية على بعض مناطق الساحل خلال الظهيرة.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل،...
أكبر مشروع منتظر في المنطقة.. الشبيلي جراند مول يعلن بدء افتتاحه التجريبي بشكل تدريجي
أعلن المهندس سعود بن خالد الشبيلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإيسار العربية، عن بدء الافتتاح التجريبي لمشروع الشبيلي جراند مول في مدينة الخبر بشكل...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
اختتام فعاليات منتدى قطر العقاري الرابع ومعرض سيتي سكيب قطر 2026
اختتمت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري 2026 اليوم، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتم تنظيمه بالشراكة...
دول الاتحاد الأوروبي تعتزم ضخ أكثر من 42 مليون برميل من احتياطياتها النفطية
أعلن دان يورغنسن، مفوض الطاقة الأوروبي، أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم ضخ 42.6 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية خلال الأشهر المقبلة، في...
WHOOP تطلق تجربتها باللغة العربية وتعزز التزامها تجاه دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط
تتيح هذه الخطوة للأعضاء الناطقين بالعربية تجربة أكثر سهولة للوصول إلى المعلومات والتحليلات الصحية المصمّمة وفق احتياجاتهم الفردية، في مرحلة جديدة من النمو...
"المتحدة للتنمية" تشارك في أسبوع قطر للاستدامة 2026
تشارك الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتَي اللؤلؤة وجيوان، في النسخة الحادية عشرة من أسبوع قطر للاستدامة 2026، من خلال ست مبادرات بيئية...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
في طلب الرزق نمشي.. وإلى الله نفرّ
د. فاطمة سعد النعيمي
-
الكلاسيكو المنتظر
إبراهيم فلامرزي
-
سلاسل الإمداد في قطر.. كيف يحمي التأمين استمرارية الأعمال؟
المهندس سفيان خالد
-
الممحاة حين تكتبنا
د. أحمد المحمدي
الأكثر رواجاً
- 1 قطر تنفي مزاعم تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أي أنشطة تستهدف التأثير في نتائجها
قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطرتنفي نفياً قاطعاً المزاعم بشأن تدخلها في...
- 2 سمو الأمير يلتقي الرئيس الإيراني
التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم...
- 3 الأرصاد تحذر من أمطار رعدية متوقعة ورياح قوية على بعض مناطق الساحل
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية على بعض مناطق الساحل خلال الظهيرة.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل،...