أعلنت وزارة العمل، تنظيم ساعات العمل في منشآت القطاع الخاص خلال الشهر رمضان الفضيل، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر وطبيعته الروحانية. وأوضحت الوزارة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1463
ندوة حول مكافحة غسل الأموال
31 يناير 2021 , 07:00ص
الدوحة - الشرق
نظمت غرفة التجارة الدولية ندوة عن طريق الاتصال المرئي بعنوان "مكافحة غسل الأموال والامتثال لمخاطر الطرف الثالث في الشركات والقطاع المالي" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري، وتضمنت الندوة عرضا تقديميا وجلسات نقاشية من قبل السيد محمد داود - خبير ومستشار عالمي في الامتثال للجرائم المالية بمؤسسة كومبليرايت الانجليزية CompliRight UK والسيد تيبولت بينسون - استشاري حلول المخاطر والعناية الواجبة المعززة بمؤسسة ريفينيتيف العالمية Refinitiv.
أبرزت الندوة المخاطر المحتملة التي تنشأ من اعتماد الشركات والمؤسسات المالية على الطرف الثالث لأداء خدمات مختلفة نيابة عنها، كما سلطت الضوء على متطلبات الامتثال التنظيمي للعناية الواجبة وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد وطرق الإدارة الفعالة لمخاطر السمعة المتصاعدة والمتأصلة التي تشكلها علاقات الطرف الثالث، بدوره، قال السيد محمد داود في الجلسة الأولي، يعد الطرف الثالث ممارسة تجارية شائعة، حيث يتطلب من المؤسسات المالية والشركات التي تفوض جزءًا كبيرا من عملها الخاص، معرفة وفحص هؤلاء الموردين والبائعين والوكلاء والموزعين وغيرها من الأطراف التجارية الأخرى. ويهدف هذا بشكل أساسي إلى تجنب التعامل مع الذين يتعرضون للعقوبات أو يشاركون في عمليات غسل الأموال والرشوة والفساد وتمويل الإرهاب والجرائم البيئية، على سبيل المثال لا الحصر.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
كناري وارف تعقد صفقة استثمارية في لندن
أعلنت مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية في لندن عن توقيع صفقة جديدة مع جامعة ( UCL ) البريطانية... اقرأ المزيد
النفط يرتفع بنسبة 4 بالمئة عند التسوية
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة عند التسوية اليوم . وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.93 دولار،... اقرأ المزيد
مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته متراجعاً بـ 23.36 نقطة
استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.21 في المئة، ليفقد رصيده 23.36 نقطة وينزل إلى... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
وزارة العمل تعلن عن ساعات العمل في القطاع الخاص خلال شهر رمضان
قطر.. ساعات العمل الرسمية خلال رمضان في القطاعين الحكومي والخاص
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت الجهات المختصة في الدولة تنظيم ساعات العمل في القطاعين الحكومي والخاص بما يتناسب مع خصوصية الشهر...
مجلس الوزراء يحدد مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التعميم رقم (1) لسنة...
افتتاح مدرسة "السلم" الرابعة رسميا
احتفت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وقطر الخيرية، بالافتتاح الرسمي لمدرسة السلم الرابعة، التي تعد محطة جديدة...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
محلل أسواق مالية : عدة عوامل وراء الأداء المتحفظ لمؤشر بورصة قطر الأسبوع الجاري
أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الجاري على تراجع بنسبة 2.490 في المئة، ليخسر رصيده 286.750 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 11229 نقطة...
أكثر من 403 ملايين ريال حجم تداول العقارات في أسبوع
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الثامن إلى الثاني عشر من فبراير...
انخفاض سعر الذهب بالسوق القطرية 1.20 في المئة الأسبوع الجاري
انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.20 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4983.44410 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن...
قطر للمال تتوصل إلى تسوية مع إحدى الشركات وتفرض غرامة ومصاريف 50 ألف دولار
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن توصلها إلى تسوية مع شركة خبراء حلول الائتمان للاستشارات ذ.م.م (Experts Credit Solutions Consultancy LLC) وذلك...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
شذرات للصائمين
إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
-
حلت السكينة
علي بن راشد المحري المهندي
-
رمضان شهر التطهير الروحي
عبدالرحمن الشمري
-
خطب مكررة... وقضايا تنتظر المنبر
جاسم إبراهيم فخرو
الأكثر رواجاً
- 1 وزارة التعليم تعلن مواعيد دوام طلبة المدارس ورياض الأطفال خلال رمضان
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عنمواعيد العمل في رياض الأطفال والمدارس الحكومية خلال شهر رمضان المبارك 1447 هـ - 2026...
- 2 د. رانية محمد مديرة الإدارة والقائم بأعمال التراخيص لـ "الشرق": ضبط رسوم المدارس الخاصة ومعايير للقسائم التعليمية
- خطة خمسية لتوجيه المناهج في المدارس الخاصة وفق التركيبة السكانية -32 طلباً لإنشاء مدارس جديدة وموافقة مبدئية على 24 خلال العام -...
- 3 حتى الآن.. 10 دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام رمضان.. و5 دول تعلنه الخميس
أعلنت 9 دول عربية بينها قطر والسعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن غدا الأربعاء 18 فبراير الجاري هو أول أيام شهر رمضان لسنة 1447...