أعلنت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إهداء وردة رمزية، تعبيراً عن الوفاء والامتنان لجميع المعلمين والمعلمات في المدارس...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1449
ندوة حول مكافحة غسل الأموال
31 يناير 2021 , 07:00ص
الدوحة - الشرق
نظمت غرفة التجارة الدولية ندوة عن طريق الاتصال المرئي بعنوان "مكافحة غسل الأموال والامتثال لمخاطر الطرف الثالث في الشركات والقطاع المالي" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري، وتضمنت الندوة عرضا تقديميا وجلسات نقاشية من قبل السيد محمد داود - خبير ومستشار عالمي في الامتثال للجرائم المالية بمؤسسة كومبليرايت الانجليزية CompliRight UK والسيد تيبولت بينسون - استشاري حلول المخاطر والعناية الواجبة المعززة بمؤسسة ريفينيتيف العالمية Refinitiv.
أبرزت الندوة المخاطر المحتملة التي تنشأ من اعتماد الشركات والمؤسسات المالية على الطرف الثالث لأداء خدمات مختلفة نيابة عنها، كما سلطت الضوء على متطلبات الامتثال التنظيمي للعناية الواجبة وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد وطرق الإدارة الفعالة لمخاطر السمعة المتصاعدة والمتأصلة التي تشكلها علاقات الطرف الثالث، بدوره، قال السيد محمد داود في الجلسة الأولي، يعد الطرف الثالث ممارسة تجارية شائعة، حيث يتطلب من المؤسسات المالية والشركات التي تفوض جزءًا كبيرا من عملها الخاص، معرفة وفحص هؤلاء الموردين والبائعين والوكلاء والموزعين وغيرها من الأطراف التجارية الأخرى. ويهدف هذا بشكل أساسي إلى تجنب التعامل مع الذين يتعرضون للعقوبات أو يشاركون في عمليات غسل الأموال والرشوة والفساد وتمويل الإرهاب والجرائم البيئية، على سبيل المثال لا الحصر.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
اجتماع مجلس الأعمال القطري الهندي اليوم
أعلنت غرفة قطر عن انعقاد اجتماع مجلس الأعمال القطري الهندي اليوم الإثنين، بفندق مرسى ملاذ كمبنسكي في اللؤلؤة،... اقرأ المزيد
Visit Qatar تشارك في معرض IMEX America
أعلنت Visit Qatar عن مشاركتها في معرضIMEX America، الذي سيقام في لاس فيغاس من 7 إلى 9 أكتوبر... اقرأ المزيد
وزير الزراعة الرواندي: رواندا تستفيد من الدوحة كمركز عالمي لإعادة الشحن
-رئيس جمعية مصدري البستنة في رواندا: الاتفاق حل طال انتظاره قال مسؤولون روانديون إن رواندا تتعاون مع الخطوط... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
وردة من "التربية" لكل معلم ومعلمة في قطر
بخصم 40%.. عرض جديد من القطرية على السفر اعتباراً من 4 أكتوبر
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للمسافرين إلى عدد كبير من الوجهات العربية والأجنبية، يشمل توفير حتى 40% على الدرجة الأولى ودرجة...
سمو الأمير يصدر قانوناً بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة....
ولادة طفلة هندية في مطار حمد الدولي أثناء توقف والدتها (ترانزيت) في قطر
أعلنت السفارة الهندية في قطر عن ولادة طفلة هندية في مطار حمد الدولي، أثناء توقف والدتها ترانزيت في الدوحة. وقالت السفارة في منشور...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية لأول مرة
تجاوز سعر الذهب 3900 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة اليوم الاثنين، مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأميركية إلى جانب...
الناتج الإجمالي الخليجي يسجل 588.1 مليار دولار في نهاية الربع الأول لعام 2025
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية الربع الأول من 2025 ما قيمته 588.1 مليار دولار...
"إيداع" تعدل نسبة تملك الأجانب في البنك الأهلي لتصبح 100 بالمئة
أعلنت شركة /إيداع/ عن قيامها بتعديل نسبة تملك الأجانب في البنك الأهلي (شركة مساهمة عامة قطرية) لتصبح النسبة 100 بالمئةمن إجمالي رأس المال....
افتتاح صالة عرض ليبرتي هوم بمشيرب غاليريا
أعلن حي الدوحة للتصميم، بالشراكة مع كل من مشيرب العقارية وليبرتي، عن افتتاحه أول صالة عرض دولية للعلامة التجارية البريطانية الشهيرة «ليبرتي هوم»،...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر تضع المعلم في صدارة النهضة
رأي الشرق
-
الاغتراب الثقافي في الدول الإسلامية
البروفيسور د. أحمد أويصال
-
قطر والتغير المناخي.. الدور والمسؤولية
د. فاتن الدوسري
-
في غزة.. الهدوء ليس استراحة
سعدية مفرح
الأكثر رواجاً
- 1 وداعاً للحر والرطوبة.. تعرف على الطقس المتوقع في قطر بأيام "الصرفة"
بدأت اليوم الجمعة أولى أيام نجم الصرفة الذي تتراجع فيه درجة الحرارة وتنخفض الرطوبة وتتحسن حالة الطقس تدريجياً. وأوضحت أرصاد قطر عبر حسابها...
- 2 وزارة الداخلية: استعادة الصقور المفقودة بالمدن الصناعية بمرافقة دورية أمنية
أكدت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للأمن الصناعي تقدم العون والمساعدة لأصحاب الصقور المفقودة بتمكينهم من الدخول إلى المناطق الصناعية بمرافقة دورية أمنية...
- 3 سمو الأمير يصدر قرارا أميريا بإنشاء الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 31 لسنة 2025 بإنشاء الوكالة القطرية...