أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة....
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1449
ندوة حول مكافحة غسل الأموال
31 يناير 2021 , 07:00ص
الدوحة - الشرق
نظمت غرفة التجارة الدولية ندوة عن طريق الاتصال المرئي بعنوان "مكافحة غسل الأموال والامتثال لمخاطر الطرف الثالث في الشركات والقطاع المالي" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري، وتضمنت الندوة عرضا تقديميا وجلسات نقاشية من قبل السيد محمد داود - خبير ومستشار عالمي في الامتثال للجرائم المالية بمؤسسة كومبليرايت الانجليزية CompliRight UK والسيد تيبولت بينسون - استشاري حلول المخاطر والعناية الواجبة المعززة بمؤسسة ريفينيتيف العالمية Refinitiv.
أبرزت الندوة المخاطر المحتملة التي تنشأ من اعتماد الشركات والمؤسسات المالية على الطرف الثالث لأداء خدمات مختلفة نيابة عنها، كما سلطت الضوء على متطلبات الامتثال التنظيمي للعناية الواجبة وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد وطرق الإدارة الفعالة لمخاطر السمعة المتصاعدة والمتأصلة التي تشكلها علاقات الطرف الثالث، بدوره، قال السيد محمد داود في الجلسة الأولي، يعد الطرف الثالث ممارسة تجارية شائعة، حيث يتطلب من المؤسسات المالية والشركات التي تفوض جزءًا كبيرا من عملها الخاص، معرفة وفحص هؤلاء الموردين والبائعين والوكلاء والموزعين وغيرها من الأطراف التجارية الأخرى. ويهدف هذا بشكل أساسي إلى تجنب التعامل مع الذين يتعرضون للعقوبات أو يشاركون في عمليات غسل الأموال والرشوة والفساد وتمويل الإرهاب والجرائم البيئية، على سبيل المثال لا الحصر.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
سمو الأمير يصدر قانوناً بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة
ولادة طفلة هندية في مطار حمد الدولي أثناء توقف والدتها (ترانزيت) في قطر
أعلنت السفارة الهندية في قطر عن ولادة طفلة هندية في مطار حمد الدولي، أثناء توقف والدتها ترانزيت في الدوحة. وقالت السفارة في منشور...
سمو الأمير يصدر قرارا أميريا بإنشاء الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 31 لسنة 2025 بإنشاء الوكالة القطرية...
تسلا تبدأ بيع سايبر تراك في قطر وهذه أبرز المواصفات والأسعار
أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، عن بدء بيع شاحنتها الكهربائية الخفيفة سايبر تراك، في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها متاحة للحجز...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
إيران: اكتشاف احتياطيات من النفط والغاز في حقل بازن
أعلن محسن باك نجاد وزير النفط الإيراني، اليوم، عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط في حقل /بازن/ بمحافظة فارس جنوبي إيران. وأوضح...
الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر يجتمع مع وزير التجارة والصناعة الهندي
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، مع سعادة السيد بيوش غويال، وزير التجارة...
قطر والهند تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
عقدت اليوم بالدوحة أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية القطرية - الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل...
وزير المواصلات يجتمع مع وزير النقل القبرصي
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، مع سعادة السيد أليكسيس فافيدس وزير النقل والاتصالات والأشغال العامة في...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
مسألة هوية.. معقدة
د. بثينة محمد الجناحي
-
قطر تضع المعلم في صدارة النهضة
رأي الشرق
-
الاغتراب الثقافي في الدول الإسلامية
البروفيسور د. أحمد أويصال
-
قطر والتغير المناخي.. الدور والمسؤولية
د. فاتن الدوسري
الأكثر رواجاً
- 1 وزارة البلدية تعلن توفير شتلات مجانية طاردة للحشرات
أعلنت وزارة البلدية عن توفير شتلات مجانية للمواطنين بهدف الوقاية الطبيعية والآمنة من الحشرات، وتجميل المنازل والحدائق، ودعم توسيع المساحات الخضراء، وتعزيز الصحة...
- 2 بالفيديو| الملهم غانم المفتاح يخطو أولى خطواته بعد العمليات الجراحية
نشر الملهم والبطل القطري غانم المفتاح فيديو له وهو يخطو أولى خطواته بعد العمليات الجراحية التي أجراها مؤخراً . بالفيديو| الملهم غانم المفتاح...
- 3 الكشف عن موعد إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة.. وهذه أبرز متطلباتها وصلاحيتها
قال عبد الله المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل السياحي...