وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر تحذيرًا إلى أصحاب الشقق المغلقة والوحدات المصيفية، بشأن ترك عدادات الكهرباء دون تسجيل استهلاك لفترات زمنية طويلة، مؤكدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1636
بلومبيرغ: 2 تريليون دولار أموالاً مغسولة سنوياً
30 يناير 2019 , 01:13ص
مكافحة غسل الأموال
عواصم - وكالات:
سلط تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الضوء على عمليات غسل الأموال التي تصل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى 2 تريليون دولار سنويا، رغم جميع الجهود لمكافحة هذه العمليات غير الشرعية.
وذكرت الوكالة الاقتصادية، أنه رغم عشرات الحملات التي استهدفت عمليات غسل الأموال منذ الأزمة المالية، والتي تعتمد على المصارف وشركات "الأوفشور"، يبدو أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، حيث ما تزال التعاملات المشبوهة تصل إلى تريليوني دولار سنويا.
ومن المشاكل التي تواجه مكافحة عمليات غسل الأموال ضعف العقوبات مقارنة بالأرباح الهائلة من هذا النشاط غير الشرعي، فرغم تقديرات "رويترز" بتلقي العديد من الشركات المالية والبنوك حول العالم لقرابة 321 مليار دولار كغرامات منذ عام 2008 حتى يومنا هذا لعدم التزامها بقواعد محاربة غسل الأموال، إلا أن مكاسب العملية تفوق هذا الرقم كثيرا .
وغسل الأموال هي عملية تحويل النقود، التي تم اكتسابها من خلال أنشطة غير مشروعة، إلى أخرى "نظيفة" وإدخالها في دورة الاقتصاد الطبيعي، ويتم تنفيذ ذلك عادة عبر سلسلة من التحويلات المالية.
اقرأ أيضاً
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
مصر.. تحذير عاجل لأصحاب الشقق المغلقة والوحدات المصيفية
وزارة البيئة: اصطياد نحو 13 ألفا من طائر المينا الغازي منذ بداية العام الجاري
أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، أن المشروع الوطني للحد والتحكم في أعداد طائر المينا الغازي في البيئة القطرية،...
تفاصيل أول مصنع قطري للسيارات الكهربائية بطاقة 5 آلاف مركبة سنوياً
وقعت مجموعة JTA الدولية للاستثمار القابضة القطرية، شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة Watt البريطانية المتخصصة في تصميم وإنتاج السيارات الكهربائية، لإنشاء أول...
قبل أسبوعين من بدء الدراسة.. تعرف على جدول العطلات والاختبارات للعام الدراسي الجديد
تبدأ المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر العودة إلى مقاعد الدراسة للعام الأكاديمي الجديد 2026 – 2027 خلال أسبوعين حيث يبدأ الدوام المدرسي...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الذهب يصعد إلى 4426.52 دولار للأوقية
صعد الذهب، اليوم، مدعوما بضعف الدولار وتلاشي التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وزاد الذهب في المعاملات...
البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 48 مليون ريال
أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 48 مليون ريال. وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن...
تحويلات العمالة الفلبينية من قطر ترتفع إلى 508 ملايين دولار خلال النصف الأول من 2026
ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 3.5% على أساس سنوي. وأظهرت الإحصائية...
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منحفضا بـ 1.52 في المئة
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ 152.94 نقطة، أي ما يعادل 1.52 بالمئة، ليبلغ مستوى 9892.24 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
الصحة ليست بدنية ونفسية فقط بل اجتماعية أيضًا
هاشم عبدالله مستريحي
-
نداء عاجل لإنقاذ نازحي غزة
رأي الشرق
-
رحابة الموجود.. فن التعامل مع الممكن!
خولة البوعينين
-
حماية المستهلك
عبدالرحمن الشمري
الأكثر رواجاً
- 1 "حيّوه".. كم مباراة تحضرها لتربح لاندكروزر وبي إم دبليو واستون مارتن ؟
تتيح منصة «حيّوه» وهي مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز تفاعل الجماهير من خلال حضور المباريات والفعاليات الرياضية المؤهلة، ثم استبدالها بمكافآت متنوعة،...
- 2 عاجل .. قطر تنفي ادعاءات احتجاز طيارين إيرانيين وتؤكد التنسيق مع طهران لتسليم رفات أحدهم
قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ننفي بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن...
- 3 مصر.. ضبط مصنع يستخدم الفحم في تلوين البسكويت بدلاً من الكاكاو (فيديو)
قامت الأجهزة الرقابية في محافظة القليوبية المصرية بضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت، بعد الكشف عن استخدامه مادة الفحم النباتي بدلاً من الكاكاو...