اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1472
بلومبيرغ: 2 تريليون دولار أموالاً مغسولة سنوياً
30 يناير 2019 , 01:13ص
مكافحة غسل الأموال
عواصم - وكالات:
سلط تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الضوء على عمليات غسل الأموال التي تصل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى 2 تريليون دولار سنويا، رغم جميع الجهود لمكافحة هذه العمليات غير الشرعية.
وذكرت الوكالة الاقتصادية، أنه رغم عشرات الحملات التي استهدفت عمليات غسل الأموال منذ الأزمة المالية، والتي تعتمد على المصارف وشركات "الأوفشور"، يبدو أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، حيث ما تزال التعاملات المشبوهة تصل إلى تريليوني دولار سنويا.
ومن المشاكل التي تواجه مكافحة عمليات غسل الأموال ضعف العقوبات مقارنة بالأرباح الهائلة من هذا النشاط غير الشرعي، فرغم تقديرات "رويترز" بتلقي العديد من الشركات المالية والبنوك حول العالم لقرابة 321 مليار دولار كغرامات منذ عام 2008 حتى يومنا هذا لعدم التزامها بقواعد محاربة غسل الأموال، إلا أن مكاسب العملية تفوق هذا الرقم كثيرا .
وغسل الأموال هي عملية تحويل النقود، التي تم اكتسابها من خلال أنشطة غير مشروعة، إلى أخرى "نظيفة" وإدخالها في دورة الاقتصاد الطبيعي، ويتم تنفيذ ذلك عادة عبر سلسلة من التحويلات المالية.
اقرأ أيضاً
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
شطب من سجلات المرور.. 3 أيام لانتهاء مهلة الداخلية بشأن المركبات منتهية التراخيص وتجاوزت المدة القانونية
وفاة اثنين من أبناء السفير القطري بأثيوبيا إثر حادث أليم
انتقل إلى رحمة الله تعالى كل من مبارك سعد مبارك الجفالي النعيمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحصه سعد مبارك الجفالي النعيمي طالبة في...
السجن والغرامة 100 ألف ريال.. عقوبة نشر الصور والفيديوهات في هذه الحالة داخل قطر
أكد المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، أن دولة قطر تعد سباقة في حماية الأفراد المتواجدين في الفضاء الرقمي، فقد أصدرت دولة...
القاهرة بـ 990 ريالاً.. إليك أحدث عروض القطرية على تذاكر السفر
تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الوجهات العربية...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الاتصالات: إطار المهارات المرجع الوطني للكفاءة الرقمية
بينت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منشور رسمي لها على منصة إكس أن إطار المهارات الرقمية يعد المرجع الوطني للكفاءة الرقمية، حيث يتكون...
الشركة المتحدة للتنمية تعزز الوعي والتثقيف الصحي
تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، نظّمت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتَي اللؤلؤة وجيوان، فعالية «الأمل بالوردي» في مستشفى اللؤلؤة الدولي، بالتعاون...
بن طوار يلتقي وفد الفدرالية المغربية للكهرباء والإلكترونيات
استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة أمس وفد الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات...
92.44 مليون ريال أرباح التحويلية
تراجعت الأرباح الصافية للشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 19.3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 92.44...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
مسار وطني للخدمات الحكومية الرقمية
رأي الشرق
-
حروب الثقافة كظاهرة عالمية
البروفيسور د. أحمد أويصال
-
قراءة في التحولات القادمة للقضية الفلسطينية
د. سعد الحلبوسي
-
Bien hecho España
ابتسام آل سعد
الأكثر رواجاً
- 1 الداخلية تكشف سبب حريق مراكب الصيد بفرضة الوكرة وتحيل المتهمين إلى النيابة
قالت وزارة الداخلية إنه بالإشارة إلى الحريق الذي اندلع في عدد من مراكب الصيد الراسية بفرضة الوكرة، فقد أظهرت المعاينة الفنية وما تم...
- 2 متسابقة مصرية تتعرض لإصابة خطيرة في بطولة العالم للدراجات (فيديو)
تعرضت لاعبة منتخب مصر للدراجات، ابتسام زايد، لإصابة قوية خلال مشاركتها في نهائي سباق الإقصاء ببطولة العالم المقامة في تشيلي، بعد سقوطها العنيف...
- 3 شقردي السعودي يرفع الراية البيضاء.. ومخاوف على التطبيقات الخليجية من نفس المصير
أعلن تطبيق شقردي المتخصص في توصيل طلبات الطعام داخل المملكة العربية السعودية، عن توقف نشاطه بشكلٍ رسمي بعد 6 سنوات من العمل. وأفاد...