أعلنت اللجنة الدائمة الموحدة لاختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية، عن فتح باب التسجيل للكليات العسكرية والأمنية لحملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها للعام...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
296
الغرفة تعقد دورة حول مكافحة غسل الأموال
29 أكتوبر 2023 , 07:00ص
جانب من الحضور
الدوحة - الشرق
عقدت غرفة قطر دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، بمشاركة 49 متدرباً من موظفي وزارة الداخلية وعدد من شركات الصرافة والتأمين، حيث تضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الغرفة بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها. وقد حاضر في الدورة السيد نشأت جابر المحاضر والخبير الاستشاري في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية، حيث تناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات ومنتجات المؤسسات المالية، ومؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وايضاً منظمات الأعمال غير الهادفة للربح. كما استعرضت الدورة بالتفصيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي يتعين على الجهات الخاضعة ومسؤوليها وموظفيها القيام بها ومنها المنهج القائم على المخاطر، ومفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة وكيفية التحقق من العملاء المدرجين في القوائم الوطنية والأممية والدولية، وكيفية تحديد المستفيد الحقيقي وكذا إجراءات الاشتباه والإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها. وقد تمكن المتدربون في نهاية الدورة من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والتعرف على كيفية حدوث جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في منتجات وخدمات معاملات مختلف قطاعات الأعمال، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود وجهود غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية
وقعت مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية اليوم مذكرة تفاهم خلال حفل الافتتاح الرسمي لأول مكتب لمجموعة البنك... اقرأ المزيد
محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع رئيس مجموعة البنك الدولي
اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز... اقرأ المزيد
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 149.81 نقطة، أي بنسبة 1.32 في المئة، ليصل إلى مستوى... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
فتح باب التسجيل في الكليات العسكرية والأمنية لحملة الشهادة الثانوية العامة
القوات المسلحة القطرية تعلن عن تأسيس جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية
أعلنت القوات المسلحة القطرية، أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال حفل التخرج المشترك للكليات العسكرية،...
رامز الخياط يكشف عن استثمارات جديدة في سوريا.. وطرح شركات للمجموعة للاكتتاب
أكد رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة باور إنترناشونال القابضة والرئيس التنفيذي في شركة أورباكون القابضة أن مشروعي شركاته في تطوير وتشغيل مطار دمشق...
أمير الكويت يستقبل الطفل القطري راشد الشمري ويحقق أمنيته.. ما القصة؟
استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الطفل القطري راشد الشمري، في لفتة حظيت بتفاعل واسع على المستويين الشعبي...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
جمارك قطر وهونغ كونغ تبحثان الاعتراف المتبادل لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد"
بحثت الهيئة العامة للجمارك مع وفد من هونغ كونغ سبلالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمدبين الجانبين، وذلك خلال استقبال طلال عبدالله الشيبي مساعد...
توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية
وقعت مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية اليوم مذكرة تفاهم خلال حفل الافتتاح الرسمي لأول مكتب لمجموعة البنك الدولي في دولة قطر، والذي...
محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع رئيس مجموعة البنك الدولي
اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار اليوم، مع سعادة...
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 149.81 نقطة، أي بنسبة 1.32 في المئة، ليصل إلى مستوى 11186.78 نقطة. وتم خلال الجلسة...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر .. التزام ثابت بتعليم عادل ومستدام للجميع
رأي الشرق
-
هل يهرب العالم من حاضر غزة بمناقشة مستقبلها؟
إحسان الفقيه
-
هل ينجح مجلس السلام في حل أزمات وصراعات غزة والعالم؟
أ.د. عبد الله خليفة الشايجي
-
علموهم أن فلسطين قضية لا تموت
ابتسام آل سعد
الأكثر رواجاً
- 1 الأرصاد: فرص لهطول أمطار يومي السبت و الأحد
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرص لهطول أمطار تتراوح في شدتها ما بين الخفيفة إلى المتوسطة...
- 2 كتلة غبارية تقترب من قطر
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، أن آخر الصور الجوية توضح اقتراب كتلة غبارية من أجواء البلاد، ومن المتوقع أن...
- 3 حادث مأساوي في مصر.. مصرع أم وأطفالها الأربعة بسبب "القاتل الصامت"
شهدت محافظة القليوبية شمال مصر، اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا أدى إلى وفاة أم وأطفالها الأربعة نتيجة استنشاق الغاز داخل منزلهم بمنطقة أم بيومي...