اقتصاد محلي

280

الغرفة تعقد دورة حول مكافحة غسل الأموال

عقدت غرفة قطر دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، بمشاركة 49 متدرباً من موظفي وزارة الداخلية وعدد من شركات الصرافة والتأمين، حيث تضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الغرفة بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها. وقد حاضر في الدورة السيد نشأت جابر المحاضر والخبير الاستشاري في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية، حيث تناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات ومنتجات المؤسسات المالية، ومؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وايضاً منظمات الأعمال غير الهادفة للربح. كما استعرضت الدورة بالتفصيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي يتعين على الجهات الخاضعة ومسؤوليها وموظفيها القيام بها ومنها المنهج القائم على المخاطر، ومفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة وكيفية التحقق من العملاء المدرجين في القوائم الوطنية والأممية والدولية، وكيفية تحديد المستفيد الحقيقي وكذا إجراءات الاشتباه والإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها. وقد تمكن المتدربون في نهاية الدورة من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والتعرف على كيفية حدوث جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في منتجات وخدمات معاملات مختلف قطاعات الأعمال، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود وجهود غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا.

اقرأ المزيد

5 ملايين أعداد المسافرين في أغسطس

أشارت إحصائيات النقل الجوي الأولية لشهر أغسطس 2025 إلى تسجيل ارتفاع في حركة الطائرات بنسبة بلغت 1.8 %... اقرأ المزيد

52

| 18 سبتمبر 2025

Visit Qatar تطلق حملة تسويقية لاكتشاف شتاء قطر

- تسليط الضوء على المعالم السياحية بمشاركة صناع محتوى إقليميين بارزين -تلبية اهتمامات المسافرين من عشاق التراث والباحثين... اقرأ المزيد

86

| 18 سبتمبر 2025

QNB: التزام متواصل بدعم التعليم كهدف إستراتيجي

تواصل مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، دعم مختلف مبادرات التعليم في قطر وعلى... اقرأ المزيد

62

| 18 سبتمبر 2025