اقتصاد محلي

378

الغرفة تعقد دورة حول مكافحة غسل الأموال

عقدت غرفة قطر دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، بمشاركة 49 متدرباً من موظفي وزارة الداخلية وعدد من شركات الصرافة والتأمين، حيث تضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الغرفة بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها. وقد حاضر في الدورة السيد نشأت جابر المحاضر والخبير الاستشاري في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية، حيث تناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات ومنتجات المؤسسات المالية، ومؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وايضاً منظمات الأعمال غير الهادفة للربح. كما استعرضت الدورة بالتفصيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي يتعين على الجهات الخاضعة ومسؤوليها وموظفيها القيام بها ومنها المنهج القائم على المخاطر، ومفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة وكيفية التحقق من العملاء المدرجين في القوائم الوطنية والأممية والدولية، وكيفية تحديد المستفيد الحقيقي وكذا إجراءات الاشتباه والإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها. وقد تمكن المتدربون في نهاية الدورة من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والتعرف على كيفية حدوث جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في منتجات وخدمات معاملات مختلف قطاعات الأعمال، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود وجهود غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا.

اقرأ المزيد

 بنك دخان يعين مديري إصدار لصكوك AT1 مقومة بالدولار الأمريكي

أعلن بنك دخان (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تعيين بنك أبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وHSBC، والمشرق،... اقرأ المزيد

56

| 23 يونيو 2026

95.8 مليار ريال حجم المعاملات على أنظمة الدفع

أعلن المركزي أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع ارتفع بنسبة 42 % خلال مايو 2026. ولفت «المركزي»... اقرأ المزيد

126

| 23 يونيو 2026

مساندة: ترسية عقد خدمات استشارية لمرافق حكومية

أعلنت شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز، وهي من الشركات الرائدة في تقديم خدمات إدارة المرافق المتخصصة في دولة... اقرأ المزيد

102

| 23 يونيو 2026