اقتصاد

3962

وزارة التجارة: مهلة لتقديم معاملة التصريح بالمستفيد الحقيقي

 دعت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات المقيدة في السجل التجاري بضرورة الالتزام بتقديم معاملة التصريح بالمستفيد الحقيقي، وحسب تغريدة لوزارة التجارة على صفحتها الرسمية في "تويتر" أمس، فقد طالبت الوزارة الشركات بالإسراع في الانتهاء من إجراءاتها في موعد أقصاه 31 ديسمبر، ودعت الوزارة الشركات للإسراع بذلك تجنباً لإيقاع أي جزاءات إدارية أو مالية على الشركات. الجدير بالذكر يعتبر المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي، وذلك من خلال حصة ملكية أو حقوق تصويت، أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، وبموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراء إجبارياً لطلب الترخيص، أو القيد بالسجل التجاري، أو التعديل، أو التجديد بالنسبة للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية، بحيث لا يقبل أي من هذه الطلبات ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي.

كما يجب على الجهات الخاضعة اتخاذ تدابير العناية الواجبة بما يشمل التعرف على هوية العملاء الدائمين أو العرضيين والتحقق منها بالاعتماد على وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر مستقل و موثوق . و تشمل هذه الإجراءات تحديد  هوية المستفيد الحقيقي و التحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق بما يقنع الجهات الخاضعة بأنها تعرف المستفيد الحقيقي، إذا كان العميل، أو مالك الحصة المسيطرة، شركة مدرجة في البورصة تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية، أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها، فإنه يجوز للجهات الخاضعة عدم تحديد هوية أيّ مساهم أو مستفيد حقيقي في تلك الشركات، أو عدم التحقّق منها، ويمكن الحصول على بيانات الهوية من السجلات المتاحة للجمهور، أو من العميل، أو من أي مصادر أخرى موثوقـة بحسب موقع وزارة التجارة والصناعة.

اقرأ أيضاً

وزير التجارة والصناعة يترأس أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية الباكستانية للتعاون الاقتصادي

وزير الدولة لشؤون الطاقة: توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي يصعب تطبيقه

244 مليون ريال أرباح الشركة المتحدة للتنمية للربع الثالث من عام 2025

أخبار ذات صلة

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع عدد من المسؤولين على هامش الدورة الـ 16 لمؤتمر الأونكتاد

منتدى الدول المصدرة للغاز يؤكد حقوق الدول الأعضاء السيادية في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي