محليات

874

بدء فعاليات ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات

بدأت بالدوحة اليوم فعاليات ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الأورآسيوية EAG، وتستغرق أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 200 خبير من 27 دولة، بالإضافة إلى 60 مؤسسة حكومية و32 مؤسسة مالية من القطاع الخاص.

وسيعمل الخبراء خلال أيام ورشة العمل التي تضم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الأورآسيوية (EAG، واستضافتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، على تقييم التطورات الرئيسية التي شهدتها الجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطوات التي تساهم في تعزيز حماية النظام المالي العالمي، بجانب مناقشة المسائل والمخاطر المرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة، والنقل المادي للأموال، ومخاطر الجريمة الإلكترونية.

كما سيركز الاجتماع على بناء القدرات والخبرات الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيز الوسائل التقنية الجديدة، والحاجة إلى عمليات تقييم مفصلة للمخاطر الوطنية تتوافق مع أحدث توصيات "الفاتف".

وقال السيد عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمة ألقاها خلال افتتاح ورشة العمل، إن أهمية الحدث تنبع من كونه الأول من نوعه بين المجموعة وإحدى المجموعات الإقليمية النظيرة، وأنه ملتقى جامع يشارك فيه نخبة من المختصين من العديد من دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية وهو فرصة سانحة للمجموعتين والدول الأعضاء فيهما لتبادل المعلومات والخبرات في العديد من المجالات وورش العمل، والاستفادة من هذه التجربة في عقد ورش مماثلة على هذا النمط في المستقبل القريب".

وأضاف أن الورشة تهدف إلى مناقشة أساليب واتجاهات ومؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالموضوعات المدرجة في جدول الأعمال من خلال دراسة الحالات العملية التي سيتم استعراضها، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات بين الخبراء المشاركين وتعزيز قدراتهم في مواجهة هذه الجرائم واستكشاف آليات معالجتها، حيث تتضمن ورشة العمل ثلاث جلسات متزامنة حول التطبيقات خلال أول يومين من الدورة ثم جلستين متتاليتين حول بناء القدرات خلال اليومين الآخرين، وتغطي جلسات التطبيقات ثلاثة موضوعات هي "غسل الأموال عبر النقل المادي" و"التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحة الفساد"، و"مخاطر وتهديدات غسل الأموال من الجرائم الالكترونية".

وأوضح السيد عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنه نظرا لأهمية التواصل مع القطاع الخاص، فسيتم إشراك بعض مؤسسات القطاع في جلستي بناء القدرات اللتين ستغطيان موضوع "توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة، ودور القطاع الخاص في التقييم الوطني للمخاطر"، وموضوع "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقنيات الجديدة"، حيث يعتبران من أهم الموضوعات المتداولة حاليا، وستمنحان فرصة لممثلي القطاعين العام والخاص للالتقاء وإبداء وجهات النظر حولها.

ولفت إلى أن المجموعة أنجزت عددا من الدراسات لمشاريع التطبيقات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم اعتماد آخرها في الاجتماع العشرين للمجموعة شهر نوفمبر الماضي وسينشر على الموقع الالكتروني للمجموعة قريبا.

وأعاد إلى الأذهان أنه تم نشر خمس دراسات سابقة هي دراسة حول "طرق الدفع عبر الحدود" وأخرى عن "مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ودراسة حول "الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال" ودراسة حول "المتحصلات المتأتية من عمليات التزوير والتزييف للأدوات المالية والاعتمادات المستندية وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب" وأخيرا دراسة عن "مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتسلط هذه الدراسات الضوء بشكل تفصيلي على الطرق والأساليب والأنماط المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، للفت نظر الدول الأعضاء إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر وكيفية التعامل معها، معربا عن أمله في أن تسفر النقاشات والمداولات عن نتائج تعود بالنفع على دول العالم بشكل عام ودول المجموعتين بشكل خاص.

ولفت إلى أنه قبل عدة أيام احتفلت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالذكرى العاشرة على إنشائها، مبينا أنها لعبت خلال عقدها الأول دورا بارزا في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، من خلال سعيها الدائم لتكون حلقة وصل فاعلة بين الدول الأعضاء في المجموعة، وبين أهم الجهات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب الحرص على تعزيز ودعم العلاقات والتواصل بشكل مباشر مع مجموعة العمل المالي (فاتف) والمجموعة الإقليمية النظيرة.

ونوه السيد عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أنه في العام الماضي 2013، نظمت المجموعة بالاشتراك مع مجموعة العمل المالي بالعاصمة القطرية الدوحة اجتماع خبراء التطبيقات المشترك، وباستضافة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعد ذلك الاجتماع أول بادرة من نوعها لاجتماعات ومشاريع وورش التطبيقات المشتركة، وقد حقق نجاحا على المستويين الإقليمي والدولي، ودشنت المجموعة مع مجموعة العمل المالي من خلاله مشروع التطبيقات المشترك حول موضوع يهم العديد من الدول لاسيما دول المنطقة وهو "غسل الأموال من خلال النقل المادي للنقد" الذي لا يزال العمل فيه جاريا ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في شهر فبراير من العام المقبل 2015.

وأشار إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اشتركت مع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في قيادة مشروع مشترك حول أفضل الممارسات في توفير المساعدة الفنية والتدريب تحت مظلة فريق تنسيق الشبكة العالمية المنبثق عن مجموعة العمل المالي، وتم اعتماده في شهر أكتوبر الماضي، من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) وتم اعتماده أيضا في شهر نوفمبر الماضي من قبل المجموعة وسيتم نشره على موقعها الإلكتروني قريبا.

من جانبه شدد السيد بوريس توروبوف السكرتير التنفيذي للمجموعة الأورآسيوية (EAG)، على أن مشاركة جميع الجهات المعنية بورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الأورآسيوية (EAG)، يرسي أسسا لتعاون إضافي بين المنظمتين وهو خير مثال على التعاون الموجود ضمن عائلة (الفاتف) فنحن جميعا نسعى إلى هدف مشترك لمعالجة مشاكل مشتركة ومحاولة تطبيق التوصيات الأساسية لـ"لفاتف".

وأضاف نحن نعمل بصورة مشتركة لكي نضمن تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مناطقنا، وتم تقرير اعتماد ثلاثة مواضيع "غسل الأموال عبر النقل المادي" و"التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحة الفساد"، و"مخاطر وتهديدات غسل الأموال من الجرائم الإلكترونية"، معربا عن أمله أن يتم خلال النقاشات المقامة على هامش ورشة العمل التوصل إلى حلول بناءة ومفيدة تصب في صالح مراجعة التوصيات الأساسية للفاتف مع القطاع الخاص وأيضا سنبحث دور التكنولوجيات الجديدة في معالجة أي مشاكل مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اقرأ المزيد

الرئيس التنفيذي للقطرية للإعلام: إطلاق قناة قطر الاقتصادية يعد تتويجاً لتحديث المنظومة الإعلامية

أكد سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام أن إطلاق قناة... اقرأ المزيد

178

| 05 مايو 2026

وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع مسؤولين أمريكيين

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في واشنطن، مع... اقرأ المزيد

96

| 05 مايو 2026

وايل كورنيل للطب-قطر تحتفل بتخريج دفعة 2026

احتفلت وايل كورنيل للطب - قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بتخريج دفعة عام... اقرأ المزيد

202

| 05 مايو 2026