أطلقت المملكة العربية السعودية المرحلة التجريبية من خدمة تأشيرة الباقات السياحية، التي تتيح للسائح الحصول على تأشيرة سياحية ضمن باقة سفر متكاملة يتم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
350
النيابة العامة تفتتح دورة متخصصة في التحقيق المالي..تعزيز قدرات إنفاذ القانون في مكافحة غسل الأموال
11 مايو 2026 , 06:47ص
❖ الدوحة - الشرق
افتتحت النيابة العامة، ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية، وبالتعاون مع النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان «التحقيق المالي الموازي وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، والتي تمتد على مدى أربعة أيام، بمشاركة واسعة من منتسبي عدد من جهات إنفاذ القانون بالدولة، شملت (النيابة العامة - المجلس الأعلى للقضاء - وزارة الداخلية).
وتتناول الدورة على مدى أيامها الأربعة حزمة متكاملة من الموضوعات، تشمل الأطر الدولية والوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنهجية تحقيق النيابة العامة، وآليات استعادة الأصول والممتلكات المهربة، وتحليل أنماط الجرائم المالية التقليدية وغير التقليدية كالشركات الوهمية والعملات المشفرة. كما تركز الدورة على التحقيقات المالية الموازية نظرياً وعملياً، والتعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى الأدلة الرقمية، والتعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي في تبادل المعلومات، وتقنيات تتبع الأموال باستخدام الذكاء الاصطناعي منها تحريات مفتوحة المصدر ( OSINT ) لدعم التحقيقات. وأكد الخبراء القائمون على الدورة في كلمتهم الافتتاحية أن التحقيق المالي الموازي يمثل نقلة نوعية في أساليب مكافحة الجريمة المالية، حيث يمكن الجهات القانونية والرقابية من تتبع مسارات الأموال غير المشروعة، وكشف الشبكات الإجرامية، واسترداد العائدات الإجرامية، دون الاقتصار على الجريمة الأصلية.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
وزارة الداخلية تعلن زوال التهديد الأمني
أعلنت وزارة الداخلية زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها وتدعو الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات... اقرأ المزيد
وزارة الداخلية: مستوى التهديد الأمني مرتفع
أعلنت وزارة الداخلية اليوم، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج، والابتعاد... اقرأ المزيد
عقارات: استمرار تركز النشاط العقاري في الفئات الأكثر تداولا خلال عام 2025
أظهرت بيانات للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، أن معاملات البيع العقاري خلال عام 2025 عكست استمرار تركز... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
لـ 7 دول بينها مصر وبـ 400 ريال.. السعودية تطلق "تأشيرة الباقات السياحية" الجديدة
تعويض شخص 1.5 مليون ريال عن إصابته في حادث مروري
في إنجاز قانوني جديد يُضاف إلى سجل أعماله المهنية، نجح مكتب المحامي خليفة بن عبدالله آل محمود للمحاماة والاستشارات القانونية في الحصول على...
ماذا تعني الإشارة التي رفعها حسام حسن في مباراة مصر والأرجنتين؟
شهدت مواجهة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 لقطة مثيرة للجدل، بطلها المدير الفني لـالفراعنة حسام حسن،...
للمسافرين من مطار حمد.. كل ما تريد معرفته عن خدمة المسار السريع الجديدة وطريقة تفعيلها وشروطها
أطلق كل من مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية خدمة المسار السريع البيومترية لتسهيل تجربة المغادرة وتقليل الإجراءات الورقية المعتادة خلال السفر وذلك...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
ارتفاع أرباح بنك دخان في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك دخان (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 0.2 بالمئة في النصف الأول من العام 2026 لتبلغ 812.758 مليون ريال، قياسا بـ...
ارتفاع أرباح مجموعة QNB بـ 3.2 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري
ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة QNB (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 3.2 بالمئة في النصف الأول من العام 2026 لتبلغ 8.670 مليار ريال، مقابل...
"منتدى قطر الاقتصادي" يعقد اجتماعا خاصا للقيادات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة
كشف منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، والذي يقام بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، عن عقد اجتماع خاص للقيادات على هامش الدورة 81...
جهاز قطر للاستثمار يشارك في جولة التمويل لشركة SambaNova
أعلن جهاز قطر للاستثمار اليوم، عن مشاركته في جولة التمويل من الفئة E لشركة SambaNova الأمريكية، والتي بلغت قيمتها مليار دولار أمريكي، إلى...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر.. حضور إنساني بارز
رأي الشرق
-
القائد المتحدث
سلوى حسين الباكر
-
اضبط لسانك
إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
-
بين دفتي الجغرافيا والمصير.. إعادة تعريف «البيت الخليجي»
روضة مبارك راشد العامري
الأكثر رواجاً
- 1 مع دخول القانون حيز التنفيذ.. كيف تحسب الضريبة على مشروبك المحلى بالسكر؟
دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 حيز التنفيذ. ويشمل القانون جميع المنتجات...
- 2 نجاح تشغيل أول مركبات أجرة ذاتية القيادة وإتاحتها للجمهور قريبا عبر تطبيق "كروه"
خطت دولة قطر خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة النقل الذكي، بعد نجاح تجربة تشغيل مركبات أجرة كهربائية ذاتية القيادة تحت إشراف وزارة المواصلات،...
- 3 من بين الأكبر في العالم.. مطار حمد يطلق خدمة السفر البيومتري عبر 700 نقطة اتصال
أطلق كل من مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية خدمة المسار السريع وتمت المباشرة بتطبيق هذه الخدمة البيومترية الجديدة والتي تهدف إلى تسهيل...