اقتصاد

1688

وكالات إنفاذ القانون: دبي قاعدة لنقابات الجريمة المنظمة

الشرطة الأسترالية تكشف عن إمبراطورية لتبييض الأموال 

قال موقع " اي بي سي " الإخباري الاسترالي إن بورصة متعددة الجنسيات مولتها دولة الإمارات العربية المتحدة برزت كقناة رئيسية لعملية غسل الأموال العالمية التي حولت مئات الملايين من الدولارات من أستراليا.

ولفت ذات المصدر أنه تم تحديد موقع شركة تتخذ من إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة مركز لغسيل الأموال . 

واعتبرت الشرطة الاتحادية الأسترالية شركة وول ستريت للصرافة، ومقرها في دبي واحدة من أكبر الشركات المصدرة للأموال في الشرق الأوسط ، مركز مهما لأرباح المخدرات وحركة التمويل الإرهاب.

وقال ديفيد ستيوارت نائب مفوض لوكالة فرانس إن عملية غسيل الاموال التي قام بها ألطاف خاناني - الموجود حاليا في سجن فلوريدا - قامت بعمليات نقل دولية عبر عدة مكاتب صرف العملات.

وقال مساعد المفوض ستيوارت ان شبكة الخاناني تغسل بين 14 مليار دولار و 16 مليار دولار سنويا لنقابات الجريمة المنظمة في جميع انحاء العالم، و اضاف "اننا نتحدث عن المستويات العليا للجريمة المنظمة هنا".

في أستراليا، كان خاناني يغسل المال لعصابات وول وولفز و كومانشيرو، فضلا عن أعضاء المافيا اللبنانية الذين يعيشون في غرب سيدني. كما كان ينقل المال نيابة عن الكارتلين المكسيكيين من الكوكايين والجماعات الإرهابية، بما في ذلك القاعدة وشركة " دي ماينص"، هي منظمة إرهابية إجرامية يرأسها داود إبراهيم ومقرها في الهند. منذ عام 2008، قاد خاناني شبكة "الزرعوني للصرافة" في دبي.

وبعد أن استولى خاناني على بنما في سبتمبر 2015 من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أسرته وشركائه، وأغلقت سلطات دبي بورصة الزرقوني للأوراق المالية.

في عام 2014، وهو آخر عام حصل فيه البنك الدولي على أرقام، أرسل عمال الإمارات أكثر من 19 مليار دولار من البلاد، معظمهم إلى الأصدقاء والعائلات في جنوب آسيا.

وقد استشهدت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم منذ وقت طويل بدبي كقفل لجرائم الجريمة المنظمة الخطيرة.

وقال مساعد المفوض ستيوارت أعتقد أن طبيعة الاستثمار في دبي هو من هذا القبيل أن هناك فرصا استثمارية رائعة للشركات المشروعة، وأنه من الواضح أنه سيكون ايضا فرص لجذب الشركات غير الشرعية وسوف تتاح الفرصة للعب هناك .

وأضاف :" عندما ننظر إلى فرصة لغسل الأموال أن يأخذ الناس الأموال في الخارج في بلد آخر ومحاولة لإضفاء الشرعية على اكتساب الممتلكات أو التنمية التجارية في وسيلة مشروعة، يصبح جذابا ".

يذكر انه تم التحقيق مع وول ستريت للصرافة خلال تحقيقات الكونغرس في هجمات سبتمبر 2001 على البرجين التوأمين في مانهاتن.

وفي أبريل 2000، أرسل علي عبد العزيز علي، ابن شقيق خالد الشيخ محمد، بعض الأموال اللازمة لضربة إرهابية في سوق وول ستريت للصرافة، غير أن معظم مبلغ ال 119500 دولار الذي تم نقله للعملية كان يبيض من قبل آخر في دبي من خلال شركة تدعى دار المقاصة الإماراتية.

اقرأ أيضاً

نفط عمان يتراجع إلى 72.2 دولار للبرميل

Visit Qatar: مكاتب التمثيل الدولية منصة لتبادل الخبرات

الاتصالات: ورشة تأهيلية للاعتماد الدولي بمعيار استمرارية الأعمال

أخبار ذات صلة

قطر والإمارات تبحثان التعاون الجمركي

اختتام أعمال منتدى طشقند الدولي الخامس للاستثمار بمشاركة قطرية