بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، تطبيق نظام «حضوري» في جميع المدارس الحكومية والحافلات المدرسية؛ بهدف...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
248
«التجارة» تعقد دورة للتعرف على المستفيد الحقيقي
08 نوفمبر 2023 , 07:00ص
الدوحة - الشرق
عقدت وزارة التجارة والصناعة دورة تدريبية بعنوان «التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة» بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة عدداً من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي. كما اشتملت الدورة على عروض تقديمية، حيث تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما تم مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسلطت الدورة الضوء على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض انجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
بعد النجاح التجريبي .. تطبيق نظام «حضوري» في جميع المدارس الحكومية
إيقاف واتساب عن الملايين من هذه الهواتف اعتباراً من 8 سبتمبر
يتوقف تطبيق المراسلة الفورية واتساب، عن دعم الملايين من هواتف أندرويد، بحسب ما أفاد موقع WABetaInfo . واعتباراً من 8 سبتمبر الجاري، سيتوقف...
3 نقاط في سجل السائق.. الداخلية توضح غرامة مخالفة الوقوف أمام مداخل المنازل
أكدت وزارة الداخلية ضرورة الحرص على الاصطفاف الصحيح أمام المنازل، وعدم إغلاق المداخل أو التسبب في إعاقة حركة المركبات، مما يحافظ على حقوق...
إغلاق مطعم في فندق لمدة 7 أيام بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم في فندق لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
ارتفاع الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات
سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات بالدولة (EXUVI) ارتفاعا بنسبة 17.64 في المئة، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع ذاته من...
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب لأسعار الفائدة الأمريكية
حافظت أسعار الذهب على استقرارها في التعاملات الآسيوية اليوم متجهة صوب مكاسب أسبوعية طفيفة، مع تحول الأنظار إلى بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة بحثا...
ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2 بالمئة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بأكثر من 2 بالمئة بعد أن قلل المستثمرون من توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وذلك عقب تصريحات كريستوفر...
تراجع سعر الذهب بالسوق القطرية
تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.65 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4428.22000 دولار للأوقية. وأظهرت بيانات صادرة عن...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر ترسخ نموذجا تنمويا يقوم على جودة الحياة
رأي الشرق
-
كن عوناً.. يكن الله في عونك
د. فاطمة سعد النعيمي
-
المخطط «(E1)» والمليشيات!
جاسم الشمري
-
كيف تهنأ لنا لقمة وأهلنا في غزة جياع؟
د. م. جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكي
الأكثر رواجاً
- 1 "التعليم" توضح أسباب وحالات رفض اعتماد الشهادات الدراسية الصادرة من خارج قطر
أكد السيد عبدالله علي المقبالي، أخصائي شؤون فنية أول بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن هناك ضوابط التحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية، موضحاً...
- 2 للمواطنين والمقيمين.. التعليم: أكثر من 16 ألف مقعد مجاني ومخفض بالمدارس الخاصة
كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن ارتفاع إجمالي...
- 3 تعميم لوزارة التعليم: حظر استخدام العقاب البدني واللفظي والنفسي مع الطلبة أو الإساءة لهم
أصدرت إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً للتأكيد على الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعاملين بالمدارس الحكومية وحظر استخدام أساليب العقاب...