تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استقبال طلبات تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027، في المراكز المخصصة لهذه الخدمات خلال...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
474
وزارة التجارة والصناعة تناقش تعريفات جرائم غسل الأموال
07 نوفمبر 2023 , 04:50م
الدوحة - قنا
استعرضت وزارة التجارة والصناعة مفاهيم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدت تحت عنوان "التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة" بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة تضمنت عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي.
كما اشتملت على عروض تقديمية، تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسلطت الضوء على جهود الوزارة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، وإنجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
الطيران المدني يكرم قدامى الموظفين
كرَّم السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، عدداً من قدامى الموظفين ممن... اقرأ المزيد
العامة للتأمين تؤجل عموميتها إلى 15 يوليو
أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني، فقد تم تأجيل اجتماع الجمعية... اقرأ المزيد
حسام حسن مستمر على رأس منتخب مصر
سيواصل المدرب حسام حسن قيادة المنتخب المصري، وفق ما أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم،... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
10 فئات للقبول بالمدارس الحكومية.. تعرف على شروط أبناء العاملين في القطاع الخاص
مطالب بإعادة مباراة مصر والأرجنتين.. والفيفا ترد بـ 6 حالات
تصدرت منصات التواصل الاجتماعي مطالب بإعادة مباراة مصر والأرجنتين خلال الساعات الماضية، بعدما شهدت مواجهة منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ16...
رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن استقالته
أعلن سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم استقالته، مساء اليوم الخميس. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس:...
غداً.. آخر يوم لعرض "القطرية" على تذاكر الدرجة السياحية
ينتهي غداً، السبت، عرض الخطوط الجوية القطرية للسفر خلال موسم الصيف إلى 160 وجهة بخصومات تصل حتى 20% على الدرجة السياحية بالإضافة إلى...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
ارتفاع مؤشر بورصة مسقط خلال تعاملات الأسبوع الماضي
سجلت مؤشرات بورصة مسقط مكاسب جماعية خلال الأسبوع الماضي، إذ أغلق المؤشر الرئيسي عند مستوى 7644 نقطة مرتفعا 69 نقطة. وصعد مؤشر قطاع...
بنك قطر الوطني: البنوك المركزية الآسيوية تواجه مهمة معقدة
توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استمرار تداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأوضاع المالية واحتياطيات النقد الأجنبي والأمن الغذائي لفترة...
انخفاض أسعار الذهب متأثرة بالتطورات في الشرق الأوسط
انخفضت أسعار الذهب، اليوم، لتتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4...
ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتجدد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
بعد عودة التوتر إلى هرمز.. كيف نخفف استمرار ارتفاع تكاليف الشحن؟
د. حامد أحمد المرواني
-
بل الشكر على الواجب
إحسان الفقيه
-
مونديال عليه وله ما نال
ابتسام آل سعد
-
بين العقل البشري والقلب الإنساني
أمل عبدالملك
الأكثر رواجاً
- 1 وزارة الداخلية تعلن زوال التهديد الأمني
أعلنت وزارة الداخلية زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها وتدعو الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
- 2 أول رد من فيفا على الجدل التحكيمي في مباراة مصر والأرجنتين
أكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بييرلويجي كولينا، أن حكام بطولة كأس العالم 2026 يعملون باستقلالية كاملة، مشددًا على أن...
- 3 وزارة الداخلية تسلّم مطلوبًا دوليًا إلى السلطات الأمريكية في إطار تعاون أمني مشترك
أعلنت وزارة الداخلية عن تسليم أحد المطلوبين من الجنسية الآسيوية إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار عملية أمنية مشتركة نُفذت...