توقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الإعلان عن تطورات إيجابية بشأن بدء إجراءات إعفاء مواطني 5 دول خليجية من...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
510
وزارة التجارة والصناعة تناقش تعريفات جرائم غسل الأموال
07 نوفمبر 2023 , 04:50م
شعار وزارة التجارة والصناعة
الدوحة - قنا
استعرضت وزارة التجارة والصناعة مفاهيم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدت تحت عنوان "التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة" بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة تضمنت عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي.
كما اشتملت على عروض تقديمية، تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسلطت الضوء على جهود الوزارة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، وإنجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
البديوي: أتوقع إعفاء السعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت من تأشيرة "شنغن" هذا الموعد
الخطوط السعودية تنعى قائد طائرة استشهد إثر اعتداء على مطار الملك خالد
نعت الخطوط الجوية السعودية، الجمعة، قائد الطائرة الكابتن حمود بن علي الكلثمي، الذي توفي إثر الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في...
عاجل | السعودية: استهداف لمطار الملك خالد الدولي بالرياض نتج عنه عدد من الإصابات
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، عن تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء عصر اليوم السبت 29 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 10...
تبدأ الأربعاء القادم.. تعرف على جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول
=تتواصل الاستعدادات داخل المدارس لأداء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ، جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
وزير الدولة لشؤون الطاقة: يجب أن تكون الطاقة فوق السياسة وألا تكون هدفاً لأي صراع
دعا سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى نظام طاقة عالمي جديد تكون...
الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر يجتمع مع سفير الكويت
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، مع سعادة السيد أحمد عبدالرحمن ناصر...
خياران جديدان لسداد رسوم خدمات وزارة التجارة والصناعة إلكترونيًا
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إتاحة خياري الدفع عبر آبل باي وجوجل باي لسداد رسوم خدماتها من خلال جميع منصاتها الإلكترونية وتطبيق الوزارة...
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا
انخفض مؤشر بورصة قطر خلال تداولات اليوم، 130.88 نقطة، بما يعادل نسبة 1.45 في المئة، ليغلق عند مستوى 8874.73 نقطة. وتم خلال الجلسة...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
زيف الكلمة والمتكلم في زمن الخوارزميات والمنصات
محمد العيسوي
-
وبالشكر تدوم النعم لكن دون إسراف
محمد إبراهيم الحسن المهندي
-
هيبتك تبدأ مما تقوله عن نفسك
سلوى حسين الباكر
-
ثلاث سنوات من حرب غزة.. انقلبت الرواية وبقيت المأساة
عادل الحامدي
الأكثر رواجاً
- 1 القطرية تعلق الرحلات الجوية بين الدوحة والرياض لأسباب تشغيلية
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تعليق الرحلات الجوية التالية ما بين الدوحة (DOH) والرياض (RUH) لأسباب تشغيلية . وأوضحت الناقلة الوطنية – على...
- 2 أزمة جديدة تحاصر رونالدو.. أكثر من 70% يرفضون استمراره مع المنتخب
يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو احتمال الإيقاف عن تمثيل منتخب بلاده بعد مغادرته معسكر الفريق دون تصريح، حسب موقع ذا ميرور البريطاني. وتنص...
- 3 تقليص اليوم الدراسي إلى 4 حصص خلال الاختبارات
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية بشأن تنظيم اليوم الدراسي خلال فترتي اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول...