نوهت الهيئة العامة للجمارك بأهميةالإقرار الجمركي للمسافرين من قطر والقادمين إليها والحالات التي تستلزم تعبئته وعقوبة الامتناع عن ذلك أو تقديم معلومات خاطئة....
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد محلي
420
وزارة التجارة والصناعة تناقش تعريفات جرائم غسل الأموال
07 نوفمبر 2023 , 04:50م
شعار وزارة التجارة والصناعة
الدوحة - قنا
استعرضت وزارة التجارة والصناعة مفاهيم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدت تحت عنوان "التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة" بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة تضمنت عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي.
كما اشتملت على عروض تقديمية، تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسلطت الضوء على جهود الوزارة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، وإنجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
QNB: توقعات تعافي النمو العالمي لا تعني زوال المخاطر
أكد بنك قطر الوطني QNBأن تعافي توقعات النمو العالمي في 2025 لا يعكس زوال المخاطر، بقدر ما يعكس... اقرأ المزيد
22 % ارتفاع إيرادات الفنادق في عُمان
شهدت الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عُمان، تراجعاً في إجمالي إيراداتها خلال شهر... اقرأ المزيد
الاتصالات تشارك في فعالية يوم الطفل الإيطالي
شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر مبادرتها ستوديو 5، وبالتعاون مع سفارة إيطاليا لدى الدولة ومبادرة «قطر تقرأ»،... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
للمسافرين من قطر والقادمين.. معلومات يجب معرفتها عن حالات تقديم الإقرار الجمركي وعقوبة الامتناع
غداً إعلان نتائج الفصل الأول للشهادة الثانوية العامة.. إليك طريقة الاطلاع عليها
تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 غداً، السبت، بعد الساعة الثانية...
ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للثانوية العامة.. تعرف على كيفية الاطلاع عليها
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، اليوم السبت على بوابة معارف بموقع الوزارة....
طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي بعد 25 عاماً من الزواج
أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم، عن انفصال الإعلامي المصري عمرو أديب عن الإعلامية لميس الحديدي، بعد زواج استمر لأكثر من 25 عامًا، في...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
QNB: توقعات تعافي النمو العالمي لا تعني زوال المخاطر
أكد بنك قطر الوطني QNBأن تعافي توقعات النمو العالمي في 2025 لا يعكس زوال المخاطر، بقدر ما يعكس قدرة الاقتصادات الكبرى على التكيف...
22 % ارتفاع إيرادات الفنادق في عُمان
شهدت الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عُمان، تراجعاً في إجمالي إيراداتها خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 22.19 بالمائة؛...
استدعاء هيونداي كريتا 2024 - 2025
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي كريتا سنة الصنع 2024-2025، وذلك لعدم توافر...
بنك قطر الوطني: توقعات تعافي النمو العالمي تعكس قدرة تكيف الاقتصادات الكبرى مع الصدمات
أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن تعافي توقعات النمو العالمي في 2025 لا يعكس زوال المخاطر، بقدر ما يعكس قدرة الاقتصادات الكبرى على...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر .. دعم كامل لوحدة وسيادة الصومال
رأي الشرق
-
معجم الدوحة التاريخي للغة العربية... مشروع أمة
إحسان الفقيه
-
إنجاز «معجم الدوحة التاريخيّ للغة العربية» يرسخ الهوية العربية-الإسلامية!!
أ.د. عبد الله خليفة الشايجي
-
تقاليع نرفضها رفضاً قاطعاً
ابتسام آل سعد
الأكثر رواجاً
- 1 وزير الداخلية السعودي يهاتفه ومواقع التواصل تتفاعل معه بعد عملية إنقاذ في الحرم
أنقذ رجل أمن سعودي زائراً للمسجد الحرام حاول إلقاء نفسه من أحد الأدوار العلوية للمسجد، فيما تصدر منصة التواصل الاجتماعي بالمملكة على مدار...
- 2 الموافقة على أقراص لإنقاص الوزن بديلة لحقن أوزمبيك وأرخص منها
أعلنت شركة نوفو نورديسك أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على دواء ببتيدها الفموي الشبيه بالغلوكاغون 1 (GLP-1) لإنقاص الوزن وعلاج السمنة لدى...
- 3 اللجنة المنظمة تكشف عن أبرز أرقام كأس العرب 2025 في قطر
استقطبت كأس العرب FIFA قطر 2025، التي أقيمت في الفترة من الأول إلى 18 ديسمبر الجاري، اهتماما واسع النطاق، وتميزت بتنوع وثراء الثقافة...