نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (29) لسنة 2025، الصادر اليوم الأربعاء، القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025 بتحديد أيام العمل...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منوعات
557
البحرين : الإطاحة بأكبر عملية غسيل أموال في الخليج
05 فبراير 2014 , 06:42م
المنامة - وكالات
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، قراراً بتجديد حبس 9 موظفين آسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفية اتهامهم بعملية غسل أموال، حيث كشفت التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة البحرينية وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أن قيمة التحويلات غير القانونية في خلال ما يقرب العامين أكثر من 4 مليارات ريال سعودي.
ورغم ضبط المتهمين التسعة، وهم آسيويين يعملون في شركة صرافة واحدة، لها عدة أفرع في البحرين وبعضهم يحتل مناصب عليا بالشركة، فإن التعاون الأمني مستمر على أعلى مستوى بين أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال بالدول الثلاث، لكشف حقيقة هذه الأموال ومصادرها، وهل هم أشخاص أم تشكيلات إجرامية.
وكانت معلومات قد وردت إلى كل من مصرف البحرين المركزي وإدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بأن أموالاً ضخمة تتدفق إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد لتحويلها بشكل غير مشروع إلى الخارج.
وكشفت التحريات التي تمت بالتنسيق بين أجهزة المكافحة البحرينية والسعودية والإماراتية، أن هذه الأموال يتم تحويلها بانتظام إلى الخارج خاصة إلى الإمارات، بمعدلات تفوق المليون ريال يومياً.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
بلاس فاندوم يعود مرة أخرى بتجربة التسوّق الأبهى مع حسومات تستمر 24 ساعة
يسرّ پلاس ڤاندوم، وجهة التسوّق وأسلوب الحياة والترفيه العائلي الفاخر في قطر، الإعلان أن مهرجان التسوّق لمدّة 24... اقرأ المزيد
بالازو نيرو تدشن جناح Hasnia Couture في الحزم مول
دشن متجر بالازو نيرو جناح Hasnia Couture المتخصص في الأزياء الجزائرية التقليدية داخل الحزم مول في الدوحة، في... اقرأ المزيد
كوريا الجنوبية وجهة مثالية للسياحة الغذائية والأطباق الشهية
تُعد كوريا الجنوبية وجهة لعشاق الطعام الصحي والاطباق الشهية اللذيذة ، حيث تقدم مجموعة متنوعة من النكهات تتراوح... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
بقرار أميري .. تحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الأسبوعية والرسمية
الديوان الأميري يعلن عطلة اليوم الوطني
يعلن الديوان الأميري أنه، بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني للدولة في الثامن عشر من شهر ديسمبر، فإن يوم الخميس الموافق 2025/12/18 سيكون عطلة...
مزاد المرور.. بيع رقم مميز بـ 6 ملايين ريال والمنافسة تتواصل على لوحة بـ 9 ملايين
حقق مزاد أرقام اللوحات المميزة الفئة الأولى التي تحمل الحرف (Q) للإدارة العامة للمرور مبيعات مليونية عبر تطبيق سوم ضمن المرحلة الأولى من...
لاقتراح استثمار أموال المواطنين والمقيمين.. إنشاء لجنة معنية بمشروع مكافأة نهاية الخدمة
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (29) لسنة 2025، الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 بإنشاء...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
بورصة قطر: الخميس 18 ديسمبر عطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني
أعلنت بورصة قطر أن يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 عطلة رسمية لبورصة قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة. يذكر أن الديوان الأميري قد...
بورصة قطر تدرج صكوك بنك الدولي الإسلامي كأول صكوك إسلامية في تاريخها
أعلنت بورصة قطر، اليوم، عن إدراج صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/ (شركة مساهمة عامة قطرية) في سوق الصكوك وأدوات الدين، في...
محكمة الاستثمار والتجارة تستقبل وفدا قضائيا من بابوا غينيا الجديدة
استقبلت محكمة الاستثمار والتجارة وفدا قضائيا من جمهورية بابوا غينيا الجديدة، حيث اطلع الوفد على عرض موسع حول اختصاصات المحكمة وآليات عملها، والتعريف...
612 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من السابع إلى الحادي عشر من ديسمبر...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر رفعت شعار العلم فبلغت به مصاف الدول المتقدمة
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل ثاني
-
شهر ديسمبر احتفالية بالحياة
فوزية أحمد
-
قطر الغالية
د. حنان عيسى
-
قطر.. صمود وطن وصناعة مجد
م. حسن الراشد
الأكثر رواجاً
- 1 وزارة العمل: تنويه هام لأصحاب العمل بسبب التقلبات الجوية
دعت وزارة العمل في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، أصحاب العمل إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل التوقعات الجوية، واتباع ارشادات السلامة والصحة...
- 2 الأرصاد تحذر من أمطار رعدية متوقعة.. والداخلية توضح 3 إجراءات مهمة أثناء قيادة السيارات
يتواصل رصد هطول الأمطار على مناطق مختلفة من البلاد قد تكون رعدية أحياناً، وقد يصاحبها رياح قوية مفاجئة. وشهدت قطر أمطاراً متباينة الشدة...
- 3 حفل وداع للرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة للغاز
أقام سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، حفل وداع على شرف الشيخ خالد...