-النساء وكبار القدر والعائلات يجدون صعوبة في الوصول للسوق - سعد الباكر: التسوق اليوم ثقافة ومتعة ورفاهية - راشد الكواري: السوق النشط يوفر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منوعات
589
البحرين : الإطاحة بأكبر عملية غسيل أموال في الخليج
05 فبراير 2014 , 06:42م
المنامة - وكالات
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، قراراً بتجديد حبس 9 موظفين آسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفية اتهامهم بعملية غسل أموال، حيث كشفت التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة البحرينية وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أن قيمة التحويلات غير القانونية في خلال ما يقرب العامين أكثر من 4 مليارات ريال سعودي.
ورغم ضبط المتهمين التسعة، وهم آسيويين يعملون في شركة صرافة واحدة، لها عدة أفرع في البحرين وبعضهم يحتل مناصب عليا بالشركة، فإن التعاون الأمني مستمر على أعلى مستوى بين أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال بالدول الثلاث، لكشف حقيقة هذه الأموال ومصادرها، وهل هم أشخاص أم تشكيلات إجرامية.
وكانت معلومات قد وردت إلى كل من مصرف البحرين المركزي وإدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بأن أموالاً ضخمة تتدفق إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد لتحويلها بشكل غير مشروع إلى الخارج.
وكشفت التحريات التي تمت بالتنسيق بين أجهزة المكافحة البحرينية والسعودية والإماراتية، أن هذه الأموال يتم تحويلها بانتظام إلى الخارج خاصة إلى الإمارات، بمعدلات تفوق المليون ريال يومياً.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
مطالبات بنقل السوق المركزي من السيلية إلى قلب الدوحة
عودة تشغيل شركات الطيران الأجنبية إلى دولة قطر
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني إعلاناً ملاحياً لعودة تشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية العاملة في دولة قطر بشكل تدريجي، إلى مطار حمد الدولي....
تعيين فوري براتب 23 ألف ريال.. تعرف على الامتيازات الجديدة للابتعاث الحكومي وموعد التسجيل
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026-2027، والتي تأتي برؤية تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة رأس...
شراكة تجارية تنتهي في أروقة القضاء
-المحامي عيسى السليطي: الوقائع خرق جوهري في اتفاقية الامتياز قضت محكمة الاستئناف بفسخ عقد الامتياز بين شركتين الأولى تعمل في مبيعات التجزئة والثانية...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
"ملاحة" تعلن عن إعادة تنظيم إستراتيجية لقطاعات أعمالها
أعلنت شركة الملاحة القطرية ملاحة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن إعادة تنظيم إستراتيجية لقطاعات أعمالها،في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم توجهاتها...
محلل أسواق مالية: مؤشر بورصة قطر يحافظ على مراكزه رغم التحديات المحيطة
أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الجاري على تراجع بنسبة 0.490 في المئة، ليفقد رصيده52.230 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي وينزل إلى مستوى 10662...
وزير المالية السوري: الاستثمارات القطرية تدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزز الإصلاحات
أكد محمد يسر برنية وزير المالية السوري، أن التعاون مع صندوق قطر للتنمية في مشروع تقييم القطاع المالي والمصرفي، يمثل خطوة استراتيجية مهمة...
انخفاض سعر الذهب بالسوق القطرية 2.61 في المئة خلال الأسبوع الجاري
انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.61 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4706.00000 دولارات للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
الصحافة.. رسالة إلى أبناء قطر
جاسم إبراهيم فخرو
-
الريان واللقب الخليجي الناقص !!
علي عيسى
-
من لا يودك لا توده وترجيه !!
جاسم محمد المحمود
-
قطر وسوريا.. علاقات أخوية تزداد رسوخا
رأي الشرق
الأكثر رواجاً
- 1 زفاف تحول لمأتم.. وفاة مفاجئة لعروس مصرية بليلة عرسها وفي قاعة العرس
لاقت عروس مصرية حتفها، ليلة أمس الاثنين، أثناء مراسم زفافها وقبل أن تغادر قاعة العرس إلى منزل الزوجية . وذكرت وسائل إعلام مصرية...
- 2 وزارة التربية والتعليم تعلن موعد انطلاق الاختبار التجريبي لدراسة TIMSS 2027
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق الاختبار التجريبي للدراسة الدولية TIMSS 2027، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026،...
- 3 مواطنون لـ "الشرق": مطالبات بالرقابة على جهات تتلاعب ببطاقات الخصم
-جهات لا تقبل البطاقات.. ودعوات لتدخل وزارة التجارة والصناعة رقابيا -بعض الموظفين يجهل آليات تعامل جهاتهم مع بطاقات الخصم انتقد مواطنون عدداً من...