اقتصاد

248

"الخليجي" يعقد ورش عمل لموظفيه حول "مكافحة غسل الأموال"

عقد بنك الخليج التجاري (الخليجي) سلسلة من ورش العمل التدريبية لموظفيه حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا وكيفية تطبيق الامتثال في القطاع المالي، وذلك في إطار التزام الخليجي بمعايير ممارسة أفضل أنواع الرقابة الذاتية وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي القطري.

وقال أسامة زينة رئيس مجموعة متابعة الالتزام في الخليجي إن الحوادث العالمية الأخيرة في مجال غسل الأموال سلطت الضوء الضوء على التقصير الحاصل في عملية المراقبة الذاتية والامتثال للإجراءات بين أكبر البنوك العالمية، وأدت الأضرار الجسيمة التي لحقت بسمعة هذه المصارف ووضعها القانوني وأعمالها المالية إلى تسجيل خسائر كبيرة في الأرباح وفي ثقة العملاء بها.. مضيفا أن البنوك القطرية تتميز بموقعها المتقدم والآمن إلا أن ذلك لا يجعلها في منأى عن هذه المخاطر، إذ يجب اتباع خطوات استباقية تعتمد على الإجراءات التي اتخذتها الهيئات الدولية والهيئات التنظيمية، حيث يخطو بنك الخليجي خطوات كبيرة في هذا المجال مع إبقاء موظفيه على دراية تامة بالتعليمات والقوانين بشكل عام وبإطار العمل الداخلي للامتثال بشكل خاص".

وتضمنت ورش العمل السنوية التي عقدها الخليجي للسنة السادسة على التوالي مواضيع ذات صلة بآخر المستجدات، والمعوقات، بالإضافة إلى تدريبات جماعية واختبارات ودراسة حالات لأفضل وأسوأ الممارسات في مجالات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم خلال هذه الورش تعريف الموظفين بالجوانب الأساسية لمكافحة غسل الأموال، وطرق ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلا عن الطرق للتعرف على المؤشرات في منتجات أكثر تعقيدا مثل التمويل التجاري والإقراض القائم على الأصول والتمويل المهيكل للشركات مع تزويدهم بالأمثلة الواضحة عن كل حالة.

وجرى تدريب الموظفين على قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا) وكيفية التعرف على حسابات الأفراد والشركات التي ينطبق عليها (الحساب الأمريكي الخاضع لمتطلبات الإبلاغ) بالإضافة إلى دراسة حالات الامتثال بفاتكا كما تضمنت الورش طرق التعرف على حالات الاحتيال التكنولوجي الحديثة.

اقرأ المزيد

أكثر من 403 ملايين ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الثامن... اقرأ المزيد

98

| 19 فبراير 2026

قطر للمال تتوصل إلى تسوية مع إحدى الشركات وتفرض غرامة ومصاريف 50 ألف دولار

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن توصلها إلى تسوية مع شركة خبراء حلول الائتمان للاستشارات ذ.م.م (Experts... اقرأ المزيد

506

| 19 فبراير 2026

كناري وارف تعقد صفقة استثمارية في لندن

أعلنت مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية في لندن عن توقيع صفقة جديدة مع جامعة ( UCL ) البريطانية... اقرأ المزيد

74

| 19 فبراير 2026