أعلنت قطر للطاقة، اليوم، أسعار الوقود في الدولة لشهر أبريل المقبل، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا للجازولين 95 /سوبر/. وحددت قطر للطاقة سعر لتر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
444
السعودية: 22 مؤشرا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
01 مارس 2014 , 10:38ص
الرياض - وكالات
أفادت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، بأن هيئة السوق المالية في المملكة أعدت 22 مؤشرا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن قواعد مكافحة غسيل الأموال في الاستثمارات المختلفة.
ونقلت صحيفة "المدينة" عن مصدر وصفته بالمطلع، لم تفصح عنه، قوله إن المؤشرات التي حددتها الهيئة هي إبداء العميل اهتمامًا غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
وتضمنت "رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع إستراتيجية الاستثمار المعلنة".
وتضمنت المؤشرات أيضا، محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله، وعلم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي مخالفة جنائية أو تنظيمية.
كما تضمنت "إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصروفات أخرى، واشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، مع تردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة".
وتضمنت المؤشرات "صعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام، واحتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ".
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
قطر للطاقة تعلن أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
إحالة مطورين عقاريين إلى النيابة العامة.. تعرف على المخالفات
اتخذت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إجراءات قانونية بحق عدد من المطورين لمخالفتهم أحكام القوانين واللوائح المنظمة للقطاع. وأكدت الهيئة عبر حسابها بمنصة...
وزارة الدفاع تعلن التصدي لصاروخين كروز والثالث يصيب ناقلة نفط مؤجرة لقطر للطاقة
أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لاستهداف بعدد 3 صواريخ كروز من إيران، اليوم الأربعاء. وأضافت عبر حسابها بمنصة إكس: نجحت...
ثقب بالمعدة أثناء العملية.. وفاة مريضة بخطأ طبي والمحكمة تعوض الورثة بـ 4 ملايين ريال
-د. جوهر المهندي: المؤسسة متسببة في الخطأ ومسؤولة عن أعمال العاملين لديها أيدت محكمة التمييز حكم المحكمة الابتدائية والمؤيد من محكمة الاستئناف بإلزام...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الذهب يرتفع بأكثر من 2 بالمئة في المعاملات الفورية
واصلت أسعار الذهب الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي اليوم، مع تراجع الدولار وسط تجدد الآمال الحذرة في تهدئة صراع الشرق الأوسط. وزاد سعر...
توقعات بزيادة أسعار الغذاء في بريطانيا 9 % خلال العام الجاري
توقعت بيانات رسمية أن يصل تضخم أسعار الغذاء في بريطانيا إلى9% هذا العام، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسابيع القليلة...
وزير الطاقة الأمريكي يشيد بتعزيز الشراكة مع قطر.. وبدء تدفق الغاز المسال بمشروع "غولدن باس"
أعلن حسن محمد الباكر، مدير مدرسة أحمد محمد الثانوية للبنين، تفاصيل إجراءات التسجيل المبكر للطلبة، موضحا الشروط والفئات العمرية وآلية التقديم للعام الدراسي...
مجلس التعاون الخليجي ورابطة الدول الكاريبية يبحثان الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
بحث جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، مع كارلا بارنيت، الأمين العام...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
في الأزمات... هل تضغط الموارد البشرية على الموظفين؟
سلوى حسين الباكر
-
جولة الجياد العربية تعود إلى مسقط مجدداً
فاطمة سالم
-
في زحام الأيام
د. مريم السبيعي
-
الصناعة الوطنية في حماية من الظروف الاستثنائية
علي محمد المهندي
الأكثر رواجاً
- 1 تواصل الأمطار على قطر.. والأرصاد تحذر: توقعات بحدوث ظاهرة المد العالي
تشهد البلاد هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحياناً منذ صباح اليوم الثلاثاء مع الأجواء الغائمة وسط تحذيرات من إدارة الأرصاد الجوية...
- 2 استياء من استخدام صوت الإنذار الوطني كنغمة رنين على الهواتف.. ودعوات لإجراءات صارمة
عبّر عدد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من استخدام البعض لصوت الإنذار الوطني الذي تبثه الوزارة الداخلية على الهواتف في...
- 3 بيان قطر للطاقة بشأن هجوم صاروخي على ناقلة زيت وقود
أكدت قطر للطاقة أن الناقلة أكوا 1 (Aqua 1)، وهي ناقلة زيت وقود مؤجرة لقطر للطاقة، قد استهدفت بهجوم صاروخي صباح اليوم الأربعاء...