أكدت وزارة الداخلية أن استخدام المركبات الخاصة في غير الغرض المحدد في الترخيص (الأجرة)، يُعد مخالفة مرورية تُعرِّض صاحبها للمساءلة القانونية. وأوضحت الوزارة،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
484
السعودية: 22 مؤشرا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
01 مارس 2014 , 10:38ص
الرياض - وكالات
أفادت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، بأن هيئة السوق المالية في المملكة أعدت 22 مؤشرا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن قواعد مكافحة غسيل الأموال في الاستثمارات المختلفة.
ونقلت صحيفة "المدينة" عن مصدر وصفته بالمطلع، لم تفصح عنه، قوله إن المؤشرات التي حددتها الهيئة هي إبداء العميل اهتمامًا غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
وتضمنت "رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع إستراتيجية الاستثمار المعلنة".
وتضمنت المؤشرات أيضا، محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله، وعلم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي مخالفة جنائية أو تنظيمية.
كما تضمنت "إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصروفات أخرى، واشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، مع تردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة".
وتضمنت المؤشرات "صعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام، واحتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ".
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الحبس والغرامة 50 ألفاً.. تعرف على عقوبة استخدام المركبة الخاصة كسيارة (أجرة)
الداخلية تنوه بأهمية خدمة التسجيل المسبق لمنفذ أبو سمرة وتوضح الخطوات
أكدت وزارة الداخلية أن خدمة التسجيل المسبق عبر تطبيق «مطراش» للمسافرين من وإلى منفذ أبو سمرة تسهم في تسهيل إجراءات العبور، وتعزيز انسيابية...
توسع المدارس المسائية لاستيعاب الطلبة برسوم مخفضة
يواصل قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التوسع في تطبيق نظام الدراسة بالفترة المسائية، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز...
لـ160 وجهة.. عرض جديد من "القطرية" بخصم 20% على تذاكر الدرجة السياحية
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر موقعها الإلكتروني، عن عرض جديد للسفر خلال موسم الصيف إلى 160 وجهة بخصومات تصلحتى 20% على الدرجة السياحية...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الذهب يهبط من ذروة أسبوعين مع صعود الدولار
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن لامست أعلى مستوى في أسبوعين، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف من المستويات المتدنية التي سجلها مؤخرا،...
الجمارك: تطوير نظام التكامل الإلكتروني مع "الضرائب" لتعزيز كفاءة احتساب الضريبة الانتقائية
أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنه إطار تنفيذ المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2026 بشأن تعديل التعرفة الجمركية المتكاملة، تم تطوير التكامل الإلكتروني بين...
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 20.94 نقطة، أي بنسبة 0.20 في المئة، ليصل إلى مستوى 10267.16 نقطة. وتم خلال الجلسة...
مؤشر بورصة قطر يكسب 7.45 نقطة في بداية التعاملات
ارتفع مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.07 بالمئة ليضيف إلى رصيده 7.45 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 10253...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
أعداء النجاح
عبدالعزيز الحمادي
-
قطر.. حراك دبلوماسي لا يهدأ
رأي الشرق
-
أطفال غزة.. هل أخفق العالم في حماية البراءة؟
د. م. جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكي
-
حتى لا تكونوا من إخوان الشياطين
محمد إبراهيم الحسن المهندي
الأكثر رواجاً
- 1 تعويض شخص 1.5 مليون ريال عن إصابته في حادث مروري
في إنجاز قانوني جديد يُضاف إلى سجل أعماله المهنية، نجح مكتب المحامي خليفة بن عبدالله آل محمود للمحاماة والاستشارات القانونية في الحصول على...
- 2 الطالبة شروق أحمد: الانتظام في الدراسة والصلاة وتنظيم الوقت سر حصولي على 99.88% في الثانوية
أكدت الطالبة شروق أحمد يس، من مدرسة الرسالة الثانوية للبنات (المسار العلمي)، والحاصلة على نسبة 99.88% في الشهادة الثانوية العامة، أن سر تفوقها...
- 3 مع دخول القانون حيز التنفيذ.. كيف تحسب الضريبة على مشروبك المحلى بالسكر؟
دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 حيز التنفيذ. ويشمل القانون جميع المنتجات...