أغلقت وزارة البلدية 3 منشآت غذائية بينها هايبر ماركت شهير للمرة الثانية هذا العام لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
625
تغريم "دويتشه بنك" 630 مليون دولار في "غسيل أموال"
31 يناير 2017 , 09:31ص
نيويورك - قنا
فرضت السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف "دويتشه بنك" الألماني لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل أموال في روسيا.
وكان المصرف قد عمل على تحويل عشرة مليارات دولار إلى خارج روسيا بطريقة غير شرعية عبر استخدام استراتيجية "ميرور ترايدينج" عبر فروع البنك في موسكو ولندن ونيويورك. وتأتي هذه الغرامات الجديدة ، بعد أقل من أسبوعين على إتمام المصرف تسوية مع وزارة العدل الأمريكية دفع بموجبها 7,2 مليار دولار بسبب دوره في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وذكرت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في بيان لها، أنها توافقت مع سلطة السلوك المالي البريطانية على فرض هذه الغرامة على "دويتشه بنك" بعد اكتشاف نقاط ضعف واسعة النطاق في إجراءات الأمان الداخلية الخاصة بتبييض الأموال ومخاطر الزبائن في المصرف.
وبلغت غرامة إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك 425 مليون دولار ، أما غرامة سلطة السلوك المالي البريطانية فبلغت 163 مليون باوند (حوالى 204 مليون دولار).
واعتبرت الإدارة ، أن الوحدات المنوط بها مهمات منع غسيل الأموال ومراقبة الامتثال للقوانين كانت تعاني من قلة الكوادر.
وبالإضافة إلى دفع الغرامات، يتوجب على مصرف "دويتشه بنك" أن يستعين أيضا بمراقب من خارج المصرف لمراجعة إجراءات الامتثال للقوانين داخله.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
رزنامة قطر: تجربة كولورفيرس إضافة نوعية للفعاليات الصيفية
- المواقف الجنوبية في كتارا تستضيف فعالية كولورفيرس الاستثنائية -الفعالية تجمع بين الإضاءة المبتكرة والتصميم الصوتي والألعاب التفاعلية... اقرأ المزيد
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض بمقدار 4.13 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 4.13 دولار، ليبلغ 103.82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس /الجمعة/، مقابل... اقرأ المزيد
تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 2 بالمئة عند التسوية مع تزايد ثقة المتداولين في تراجع حدة التوتر... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
للمرة الثانية هذا العام.. إغلاق هايبر ماركت شهير 45 يوماً والبلدية توضح السبب
بالتنسيق مع الداخلية.. وزارة المواصلات: تفتيش 66 سيارة ليموزين وضبط 3 مخالفات
نفذت وزارة المواصلات حملة تفتيشية مكثفة على سيارات الليموزين التابعة للشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، خلال أيام عيد الأضحى...
الأحد.. انتهاء قرار تمديد سمات الدخول المنتهية واستئناف العمل بالإجراءات والضوابط المعتمدة
ينتهي العمل بقرار تمديد جميع أنواع سمات الدخول المنتهية أو التي شارفت على الانتهاء، اعتباراً من بعد غدٍ الأحد الموافق 7 يونيو 2026م....
مهندس عربي أول المبعدين من الكويت بسبب مخالفة مرورية
انضم مهندس عربي في الكويت إلى قوائم أوائل المبعدين لتجاوز حدود السرعة لأكثر من 150 كم/س، وأحيل إلى إدارة الإبعاد. ونقلت صحيفة الأنباء...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
دبل تري باي هيلتون يحصل على شهادة «المفتاح الأخضر»
- شادي قاسم: الشهادة تُجسد التزام وشغف فريق العمل تجاه الاستدامة والمسؤولية البيئية أعلن فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة – السد عن...
QNB: تحديات متزايدة تواجه قيادة الفيدرالي الجديدة
توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواجه القيادة الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تحديات عديدة، وعلى رأسها ضغوط تضخمية متجددة، وقوى...
DW: الاقتصاد القطري نجح في التعامل مع الأزمات
نجح الاقتصاد القطري والخليجي بشكل عام في الاستقرار والحفاظ على مرونته المعتادة بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، ومنطقة...
القطرية تعزز ريادتها لأسواق الشحن الجوي عالميا
نوه موقع «LOGISTICS» بالدور الكبير الذي تلعبه القطرية للشحن في قطاع الشحن الجوي عالميا، مؤكدا التزامها التام بتقديم خدمات الشحن المختلف وفق أحدث...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر.. دعم كامل للكويت والبحرين
رأي الشرق
-
المعلم.. خط الدفاع الأول
هشام عبدالله الجندي
-
الأثر الطيب.. حياة لا تنتهي برحيل أصحابها
ناصر المالكي
-
رثاء في أخي عبدالعزيز
علي إبراهيم العبد الغني
الأكثر رواجاً
- 1 بينها واشنطن و5 عواصم عربية.. إليك أحدث عروض القطرية على تذاكر السفر
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أحدث عروضها على تذاكر رحلات الطيران للدرجة السياحية من الدوحة، إلى وجهات عربية وغربية، في أوقات محددة. وتشمل العروض...
- 2 فرصة للسفر وتشجيع منتخب قطر في كأس العالم 2026.. إليك الشروط والمستندات
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن توفر عدد محدود من الكراسي للسفر لتشجيع منتخبنا الوطني في كاس العالم 2026. وأوضح الاتحاد أن الأولوية...
- 3 بعد مطالبات على منصات التواصل.. وقود تضيف تدابير لحماية العاملين بالمحطات من حرارة الصيف
أعلنت شركة وقود أنه يجري العمل حالياً على إضافة تدابير وقائية إضافية خلال الشهر الحالي من شأنها تحسين بيئة العمل خلال فترة الصيف...