يعلن الديوان الأميري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
494
سنغافورة تغرم شركتين في "فساد صندوق الاستثمار الماليزي"
30 مايو 2017 , 11:07ص
سنغافورة - قنا
غرم البنك المركزي السنغافوري شركتين للخدمات المالية وحظر عمل عدة مصرفيين على خلفية اتهامهم بالتورط في انتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال، في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات الماليزية بشأن تعاملات مرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي الماليزي المتعثر “ون إم.دي.بي”.
وذكرت مؤسسة النقد السنغافورية “البنك المركزي” في بيان لها اليوم أنها فرضت غرامة قدرها 700 ألف دولار سنغافوري (505 آلاف دولار أمريكي) على بنك “كريدي سويس” السويسري و”900” ألف دولار سنغافوري (“649” ألف دولار أمريكي) على “يونايتد أوفر سييز بنك” بسبب المخالفات.
وبحسب البيان ، فإن البنك المركزي رصد نقاط ضعف في توفير الاهتمام الكافي بالعملاء وعدم توافر الفحص الدقيق لتعاملات وأنشطة العملاء من جانب البنكين.
كما قرر البنك المركزي السنغافوري منع مصرفيين اثنين من ممارسة العمل المصرفي في سنغافورة مدى الحياة على خلفية التحقيقات في قضية فساد الصندوق الماليزي.
وكان صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي “ ون إم.دي.بي” قد تصدر اهتمامات وسائل الإعلام في يوليو 2015 عندما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا، ذكرت فيه أنه تم نقل “673” مليون دولار من أموال الصندوق إلى حسابات مصرفية خاصة برئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق، في حين نفى رئيس الوزراء مرارا ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالصندوق.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الديوان الأميري يعلن الحداد العام في الدولة
الديوان الأميري ينعي فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أصدر الديوان الأميري بياناً: (بسم الله الرحمن الرحيم) “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي” صدق...
الداخلية : 3 إصابات من بينها طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض
في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، أكدت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداءات...
وزارة الدفاع تعلن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر
أعلنت وزارة الدفاع عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار 11.10 نقطة، ليصل إلى مستوى 10704.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليار ريال سعودي. وبلغت...
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 8.58 نقطة، بنسبة 0.10 في المئة، ليبلغ مستوى 8649.94 نقطة. وجرى خلال جلسة التعاملات...
أسعار الذهب تتراجع بحوالي 1 %
تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.6 في المئة،...
مسؤولون لـ "الشرق": الأمير الوالد.. رؤية استباقية رسخت مكانة قطر في مصاف الكبار
-الإرتقـــاء بالناتـــج المحلـــي 24 ضعفا يؤكـــــد قيادته الرشـــيدة -د. عبد الله الخاطر: تحول اقتصادي شامل في الدولة منذ توليه مقاليد الحكم -فهد المهندي:...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
القادة العظماء.. لا يرحلون من ذاكرة الوطن
أحمد علي
-
فقيد الوطن الكبير رائد العمل الإنساني
د. عايض بن دبسان القحطاني
-
الأمير الوالد.. إرث لا يموت
محمود الرحمن حامد البلوشي
-
قصيدة رثاء
المهندس إبراهيم بن هاشم السادة
الأكثر رواجاً
- 1 إعلان من الديوان الأميري
يعلن الديوان الأميري أن الصلاة على المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ستقام بعد صلاة...
- 2 مكتب الاتصال الحكومي يوضح آلية تنكيس علم دولة قطر خلال فترات الحداد
نشر مكتب الاتصال الحكومي إرشاداتتوضح آلية تنكيس علم دولة قطر خلال فترات الحداد، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2012، بما يضمن...
- 3 وزارة الداخلية: مستوى التهديد الأمني مرتفع
أعلنت وزارة الداخلية اليوم، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا...