أعلنت السفارة السعودية في قطر عن توفير حافلات لنقل مواطنيها الراغبين في العودة إلى مدينة الرياض ممن أُلغيت رحلاتهم، شريطة وجود حجز سفر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
504
سنغافورة تغرم شركتين في "فساد صندوق الاستثمار الماليزي"
30 مايو 2017 , 11:07ص
سنغافورة - قنا
غرم البنك المركزي السنغافوري شركتين للخدمات المالية وحظر عمل عدة مصرفيين على خلفية اتهامهم بالتورط في انتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال، في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات الماليزية بشأن تعاملات مرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي الماليزي المتعثر “ون إم.دي.بي”.
وذكرت مؤسسة النقد السنغافورية “البنك المركزي” في بيان لها اليوم أنها فرضت غرامة قدرها 700 ألف دولار سنغافوري (505 آلاف دولار أمريكي) على بنك “كريدي سويس” السويسري و”900” ألف دولار سنغافوري (“649” ألف دولار أمريكي) على “يونايتد أوفر سييز بنك” بسبب المخالفات.
وبحسب البيان ، فإن البنك المركزي رصد نقاط ضعف في توفير الاهتمام الكافي بالعملاء وعدم توافر الفحص الدقيق لتعاملات وأنشطة العملاء من جانب البنكين.
كما قرر البنك المركزي السنغافوري منع مصرفيين اثنين من ممارسة العمل المصرفي في سنغافورة مدى الحياة على خلفية التحقيقات في قضية فساد الصندوق الماليزي.
وكان صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي “ ون إم.دي.بي” قد تصدر اهتمامات وسائل الإعلام في يوليو 2015 عندما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا، ذكرت فيه أنه تم نقل “673” مليون دولار من أموال الصندوق إلى حسابات مصرفية خاصة برئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق، في حين نفى رئيس الوزراء مرارا ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالصندوق.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
إعلان هام من السفارة السعودية في قطر بشأن عودة مواطنيها إلى الرياض
القطريون يردون على بيان السفارة السعودية: السعوديون في بلدهم قطر.. وبيوتنا ومجالسنا مفتوحة
رد عدد كبير من القطريين على بيان للسفارة السعودية بالدوحة عن توفير حافلات لنقل مواطنيها الراغبين في العودة إلى مدينة الرياض ممن أُلغيت...
السفارة المصرية بالدوحة: إطلاق تطبيق لتسهيل إجراءات اصدار جوازات السفر
أعلنت سفارة مصر في الدوحة عن بدء إطلاق تطبيق لتسهيل إجراءات اصدار جوازات السفر لأبناء الجالية المصرية في دولة قطر. وأوضحت في بيان...
عاجل | السعودية: استهداف لمطار الملك خالد الدولي بالرياض نتج عنه عدد من الإصابات
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، عن تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء عصر اليوم السبت 29 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 10...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد 27 أكتوبر
تجري جريدة «الشرق» استعداداتها المكثفة لانطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد، في نسخته الرابعة تحت رعاية وزارة المواصلات، وسط ظرف إقليمي وعالمي بالغ التعقيد،...
مجموعة QNB تحصد سبع جوائز مرموقة
حصدت مجموعة QNB، سبع جوائز ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس لأفضل بنك رقمي للأفراد في العالم لعام 2026 وجوائز المبتكرين لعام 2026، تقديرًا...
شركة الميرة تعزز حضورها في قطاع الأعمال
تشارك شركة الميرة للمواد الاستهلاكية في النسخة الحادية عشرة من معرض قطر للضيافة 2026 بصفتها الشريك الرسمي لقطاع التجزئة، والذي يُقام في مركز...
التجاري يتوج بثلاث جوائز من ماستركارد
حصد البنك التجاري ثلاث جوائز من ماستركارد، في إنجاز جديد يؤكد ريادة البنك في الخدمات المصرفية المميزة، والابتكار في حلول الدفع، وتقديم تجارب...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
بيئة تشريعية محفزة للاستثمار
المهندس علي عبدالله بهزاد
-
خطاب سمو الأمير.. وموجهات المرحلة
رأي الشرق
-
قبل أن يولد الطفل الثالث
المهندس إبراهيم بن هاشم السادة
-
كلية المجتمع.. حين يصبح المكان وطنًا صغيرًا
د. سنا محمد ظافر القحطاني
الأكثر رواجاً
- 1 تبدأ الأربعاء القادم.. تعرف على جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول
=تتواصل الاستعدادات داخل المدارس لأداء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ، جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي...
- 2 طالب درس في قطر أسس شركة بـ500 دولار وأصبحت قيمتها 50 مليوناً
تحتفل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بكثير من قصص النجاح أبرزها قصة شركة تعمل في التعليم مؤسسها جاء إلى قطر في البداية كطالب ولم...
- 3 غير مرخص في قطر.. الصحة تحذر من منتج للتنحيف مغشوش يحتوى على مادتين ضارتين
وزارة الصحة العامة تحذّر من استخدام منتج “Gastrozero” لاحتوائه على مواد دوائية ضارة وغير معلن عنها، مما يشكّل خطراً على الصحة العامة. وأوضحت...