نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1200
"قطر للأسواق المالية" تنظم ورشة عمل عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
17 أكتوبر 2020 , 08:44م
الدوحة - قنا
نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ورشة عمل تدريبية عن /تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية/، تناولت مواضيع وقضايا متقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشملت الفئات المستهدفة من الورشة، التي جرت عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، أعضاء مجالس إدارات الشركات والبنوك، والعاملين في الإدارات العليا بها، ومسؤولي الالتزام والإشراف، وقطاع الموارد البشرية في الشركات والبنوك، والعاملين بالقطاعات المالية والتدقيق الداخلي في الشركات المساهمة.
واستندت ورشة العمل إلى عدد من المرتكزات الأساسية التي تتماشى مع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئات الإشرافية والرقابية، وآخر المستجدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المالية الدولية.
وناقش المتحدثون خلال ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، تناول الأول تعزيز الامتثال للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، وبحث تقييم المخاطر ذات الصلة بالمنتجات وأنواعها ومخاطر كل منها والخدمات المالية، وسياسات وتدابير وإجراءات العناية الواجبة المستمرة للعملاء ذوي المخاطر العالية.
أما المحور الثاني، وهو حول تطور مفهوم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد ناقش تقييم المخاطر من وجهة النظر المصرفية والرقابية، والمخاطر المرتبطة بالعملاء والمخاطر الجغرافية، والإجراءات الاحترازية لدى التعامل مع العملاء ذوي المخاطر العالية والدول عالية المخاطر.
وبحث المحور الثالث في إجراءات البنوك المراسلة في تقييم مخاطر خدمات المنتجات المالية، حيث تناول تعزيز الأطر التنظيمية، وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، وتأثير عدم الالتزام بالعقوبات الدولية على عمل الشركات المساهمة والمؤسسات المالية، والتزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
تفاصيل قرار رئيس الوزراء بضوابط استحقاق بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية
رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية لـ الشرق: تسهيلات للمتفوقين في الثانوية العامة.. وندرس انضمام الإناث اختيارياً
أكد سعادة العميد الركن سالم مسعود الأحبابي، رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، بالقوات المسلحة القطرية، أن أكاديمية الخدمة الوطنية تطمح لتكون مركزًا عالميًا للتدريب...
قد يؤدي للوفاة.. الداخلية تحذر من "الغاز الخفي" داخل سيارتك وتوضح مخاطره وطرق الوقاية
حذرت وزارة الداخلية من مخاطر الغاز الخفي وهو غاز أحادي أكسيد الكربون (CO)داخل السيارة، ونصحت باتباعإرشادات للوقاية من حوادث الاختناق داخل المركبات. وأوضحت...
تميم بن محمد آل ثاني مرشح لرئاسة اتحاد الكرة
-البوعينين يلمح للرحيل بعد تحقيق كأس آسيا والـتأهل للمونديال -التغيير المنتظر في إطار الرؤية والإستراتيجية الجديدة للمسؤولين علمت الشرق من مصادرها الخاصة أن...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
خليفة بن جاسم: ملتقى المشتريات منصة للتواصل بين القطاعين العام والخاص
افتتحت أمس أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بحضور كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله...
5.049 مليون ريال أرباح إنماء القابضة
أعلنت إنماء القابضة عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025حيث بلغ صافي الربح 5,049,803 ريالات قطرية مقابل صافي الربح...
الطيران المدني تشيد بمراقبي الحركة الجوية
أعربت الهيئة العامة للطيران المدني بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي عن خالص شكرها وتقديرها لمراقبي الحركة الجوية في دولة قطر على دورهم الحيوي...
ألِف الدوحة ودبل تري من هيلتون ينظمان حملة للتبرع بالدم
في إطار مبادرة أسبوع السفر الهادف العالمية التي تطلقها مجموعة هيلتون، نظّم كلّ من فندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد وفندق...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر ومصر.. التزام مشترك تجاه غزة
رأي الشرق
-
حرب غزة.. القضية الفلسطينية وحدود التأثير
د. فاتن الدوسري
-
الدبلوماسية القطرية والصلح بين أفغانستان وباكستان
د. م. جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكي
-
رحمات مُرسلة
خولة البوعينين
الأكثر رواجاً
- 1 قد يؤدي للوفاة.. الداخلية تحذر من "الغاز الخفي" داخل سيارتك وتوضح مخاطره وطرق الوقاية
حذرت وزارة الداخلية من مخاطر الغاز الخفي وهو غاز أحادي أكسيد الكربون (CO)داخل السيارة، ونصحت باتباعإرشادات للوقاية من حوادث الاختناق داخل المركبات. وأوضحت...
- 2 تميم بن محمد آل ثاني مرشح لرئاسة اتحاد الكرة
-البوعينين يلمح للرحيل بعد تحقيق كأس آسيا والـتأهل للمونديال -التغيير المنتظر في إطار الرؤية والإستراتيجية الجديدة للمسؤولين علمت الشرق من مصادرها الخاصة أن...
- 3 فتح باب التسجيل في مسابقة الشيخ جاسم لحفظ القرآن للمواطنين والمقيمين.. تعرف على الشروط والجوائز
أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - رحمه الله - للقرآن الكريم، عن بدء التسجيل في حفظ (القرآن الكريم...