باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة بناءً على البلاغ الوارد إليها من وزارة الداخلية ضد متهمة (تحمل الجنسية القطرية)، وقد أثبتت التحريات اشتراكها...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1256
"قطر للأسواق المالية" تنظم ورشة عمل عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
17 أكتوبر 2020 , 08:44م
الدوحة - قنا
نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ورشة عمل تدريبية عن /تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية/، تناولت مواضيع وقضايا متقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشملت الفئات المستهدفة من الورشة، التي جرت عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، أعضاء مجالس إدارات الشركات والبنوك، والعاملين في الإدارات العليا بها، ومسؤولي الالتزام والإشراف، وقطاع الموارد البشرية في الشركات والبنوك، والعاملين بالقطاعات المالية والتدقيق الداخلي في الشركات المساهمة.
واستندت ورشة العمل إلى عدد من المرتكزات الأساسية التي تتماشى مع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئات الإشرافية والرقابية، وآخر المستجدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المالية الدولية.
وناقش المتحدثون خلال ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، تناول الأول تعزيز الامتثال للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، وبحث تقييم المخاطر ذات الصلة بالمنتجات وأنواعها ومخاطر كل منها والخدمات المالية، وسياسات وتدابير وإجراءات العناية الواجبة المستمرة للعملاء ذوي المخاطر العالية.
أما المحور الثاني، وهو حول تطور مفهوم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد ناقش تقييم المخاطر من وجهة النظر المصرفية والرقابية، والمخاطر المرتبطة بالعملاء والمخاطر الجغرافية، والإجراءات الاحترازية لدى التعامل مع العملاء ذوي المخاطر العالية والدول عالية المخاطر.
وبحث المحور الثالث في إجراءات البنوك المراسلة في تقييم مخاطر خدمات المنتجات المالية، حيث تناول تعزيز الأطر التنظيمية، وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، وتأثير عدم الالتزام بالعقوبات الدولية على عمل الشركات المساهمة والمؤسسات المالية، والتزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
الذهب يتراجع مع ترقب قرار بشأن أسعار الفائدة
تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، مع استمرار استقرار الدولار وانتظار المشاركين في السوق قرار السياسة النقدية لمجلس... اقرأ المزيد
أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة... اقرأ المزيد
خسائر حادة تضرب أسهم الرقائق العالمية
انخفض مؤشرا نيكي في اليابان وكوسبي في كوريا الجنوبية بشكل حاد أمس وسط موجة بيع لأسهم شركات الرقائق... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
النائب العام يأمر بمباشرة التحقيقات في وقائع تزوير محررات رسمية وإضرار بالمال العام
للطلبة والمعلمين.. تعرف على مواعيد بداية العام الدراسي الجديد في قطر
تبدأ المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر العودة إلى مقاعد الدراسة للعام الأكاديمي الجديد 2026 – 2027 خلال الشهر القادم . ووفقا للتقويم...
أشد أيام العام حرارة ورطوبة.. خبير فلكي يحدد نهاية "جمرة القيظ" في قطر
نبّه الدكتور بشير مرزوق، الخبير الفلكي في دار التقويم القطري، إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال موسم جمرة القيظ ومدته 39 يوماً....
قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تعرف على الإجازات المقررة للطلبة والموظفين بالمدارس
يبدأ دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2026 / 2027 يوم الأحد 23 أغسطس 2026 وتكون اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف (1 –...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وثبّت سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين...
بعد توقف 14 عاما.. أول رحلة طيران مباشرة من ألمانيا إلى سوريا
وصلت إلى مطار دمشق الدولي أول رحلة طيران مباشرة قادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية، إيذانا ببدء تشغيل رحلات الشركة المنتظمة بين سوريا وألمانيا....
بلدنا تعلن نتائج النصف الأول من عام 2026 مع ارتفاع في جميع المؤشرات المالية والتشغيلية
أعلنت شركة بلدنا ش.م.ع.ق.، الرائدة في إنتاج الألبان والعصائر في قطر، نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلةً نمواً...
مصرف قطر المركزي يثبت سعر الفائدة
قرر مصرف قطر المركزي اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. وأكد مصرف...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
العدالة بين سرعة الأمس وتعقيد اليوم
جاسم إبراهيم فخرو
-
العودة إلى الدبلوماسية والحوار
رأي الشرق
-
قرارات صَنعت مؤسسة
إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
-
هل الحل في القيامة؟
إبراهيم عبد المجيد
الأكثر رواجاً
- 1 النائب العام يأمر بمباشرة التحقيقات في وقائع تزوير محررات رسمية وإضرار بالمال العام
باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة بناءً على البلاغ الوارد إليها من وزارة الداخلية ضد متهمة (تحمل الجنسية القطرية)، وقد أثبتت التحريات اشتراكها...
- 2 للطلبة والمعلمين.. تعرف على مواعيد بداية العام الدراسي الجديد في قطر
تبدأ المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر العودة إلى مقاعد الدراسة للعام الأكاديمي الجديد 2026 – 2027 خلال الشهر القادم . ووفقا للتقويم...
- 3 أشد أيام العام حرارة ورطوبة.. خبير فلكي يحدد نهاية "جمرة القيظ" في قطر
نبّه الدكتور بشير مرزوق، الخبير الفلكي في دار التقويم القطري، إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال موسم جمرة القيظ ومدته 39 يوماً....