جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة من المخالفات المرورية الخطيرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لمستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. وأوضحت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
6764
الكشف عن أسماء 3 منهم .. 15 بلاغاً جديداً ضد مشاهير وشركات بتهمة غسيل أموال في الكويت
16 أغسطس 2020 , 01:10م
النيابة العامة تلقت 15 بلاغاً جديداً تخص جرائم غسل الأموال"القبس"
الدوحة - الشرق
كشفت صحيفة كويتية إن النيابة العامة تلقت 15 بلاغاً جديداً تخص جرائم غسل الأموال ليرتفع بذلك عدد المحالين من "وحدة التحرّيات» إلى نحو 40 بلاغاً، وذلك بعد معلومات عن صدور أوامر عليا بألا تُبقي الحملة على عمليات غسل الأموال في البلاد أي مشتبه به إلا ويطوله سيف القانون.
صحيفة القبس الكويتية نقلت عن مصدر مطلع إن بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضاً، كاشفة أن من أبرز المبلغ عنهم الفنان عبد الله الجاسر "عبودكا"، والفاشينيستا عهود العنزي، ونظيرتها سندس القطان.
وأشار المصدر إلى أنه يجرى حالياً البحث جدياً لمعرفة مصدر تلك الأموال ومدى مشروعيتها، مبينة أن قرارات تجميد الأرصدة ومنع السفر تعد إجراءات احترازية؛ تحسّباً لثبوت الشبهات بحق المبلَّغ ضدهم، مؤكدا أن"الإحالات لن تتوقّف بحق كل من يثبت تضخّم أرصدتهم البنكية".
كما أوضح المصدر أن الأمر قد يطول مراقبة من يُسمون "مرتزقة السياسة» ومخرّبي العلاقات مع الدول الصديقة الذين يتحصّلون على مبالغ مالية كبيرة لقاء انتقاد دول أخرى صديقة، فكل من تضخّمت أرصدتهم سيحالون إلى النيابة العامة بلا استثناء، والجميع تحت الرصد".
الجدير بالذكر ان النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغات ضد مشاهير وشركات اتهمت بغسيل أموال بعد الكشف عن تضخم حساباتهم، حيث أصدرت النيابة قرارات بتجميد أرصدة المتهمين ومنعهم من السفر وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
سوريا تدين توغل قوات الاحتلال في بيت جن بريف دمشق وتحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
أدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداء الذي نفذته دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال توغل آلياتها داخل أراضي... اقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي يعلن وقف الهجرة بشكل دائم من كل دول "العالم الثالث"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث... اقرأ المزيد
الرئيس السوري: حققنا إنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة
قال الرئيس السوري أحمد الشرع، أن سوريا قطعت خلال العام الماضي، خطوات مهمة وحققت إنجازات ملموسة على مختلف... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الداخلية تحذر من مخالفة لاتصالح فيها وعقوبات قاسية بانتظار المخالفين
صاحبة السمو تكرم الفائزين بجائزة "وايز" للتعليم
- صاحبة السمو: صلتك نجحت في توفير خمسة ملايين فرصة عمل -الاهتمام بتنمية وتمكين الشباب كان دافعا لإطلاق صلتك عام 2008 -البنك الدولي...
أغنيتان رسميتان في كأس العرب للقطري حمد الخزينة والمصري محمد منير (فيديو)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم عن الأغنيتين الرسميتين للبطولة. وذكرت اللجنة المنظمة - في بيان رسمي - أنه تم...
بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مجموعات كأس العرب 2025
اكتمل مشهد المتأهلين إلى نهائيات كأس العرب 2025 في قطر، وذلك بعدما أكمل جزر القمر والسودان المنتخبات الـ16 المشاركة في العرس العربي الكبير....
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية والدولار تحت الضغط
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتواصل مسار المكاسب الشهرية للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتزايد توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل....
سعر نفط عمان يرتفع إلى 64.10 دولار للبرميل
سجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر يناير القادم 64 دولارا و10 سنتات للبرميل. وشهد سعر نفط عُمان، اليوم، ارتفاعا بلغ 82...
الذهب يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الآسيوية، متجهة لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمالية خفض الفائدة الأمريكية في...
الدولار يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو الماضي
يتجه الدولار اليوم نحو تكبد أسوأ خسارة أسبوعية له منذ أواخر يوليو الماضي، مع تزايد توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر وأمريكا.. نموذج استثنائي للشراكة والتحالف الوثيق
رأي الشرق
-
إعدامات في الظلام وصرخات خافتة!
جاسم الشمري
-
البعد الإستراتيجي للحرب الروسية الأوكرانية
د. أحمد القديدي
-
لنتحل بآداب جميلة في الطريق
عفيف طاهر فرقاني
الأكثر رواجاً
- 1 الإعدام لتقديم سيجارة حشيش لصديق و15 سنة حبس لتجهيز المكان.. إليك أبرز عقوبات قانون المخدرات الجديد بالكويت
بدأت الكويت العد التنازلي لتطبيق قانون المخدرات الجديد، الذي أُعدّ عبر لجنة قضائية مختصة بهدف سد الثغرات وتشديد العقوبات على تجار ومتعاطي المواد...
- 2 بينهم 6 دول عربية وإسلامية.. أمريكا تعلن مراجعة الإقامات الدائمة لمواطني 19 دولة
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستراجع كل الإقامات الدائمة المعروفة باسم غرين كارد لأشخاص من أكثر من 12 دولة، بينهم 6...
- 3 مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتحديد شروط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتمـاع العـادي الـذي عقـده المجلـس صبـاح اليـوم بمقره...