أوضحت شركة سنونو لتوصيل الطلبات، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن المقطع المتداول من فعالية الملايين تنتظرك كان تصرفًا شخصيًا من الأشخاص الظاهرين...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
488
غرفة قطر تعقد النسخة السادسة للدورة التدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
16 مارس 2024 , 12:37م
الدوحة - قنا
عقدت غرفة قطر النسخة السادسة للدورة التدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة 38 متدربا من عدد من الوزارات والجهات الخاصة، حيث تضمنت الدورة التي عقدت بمقر الغرفة على مدار يومين بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب، عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها.
وتمكن المتدربون من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا، وفهم تطبيق مكافحة هذه الجرائم في ضوء القانون والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية، حيث تناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل هذه الجرائم.
كما استعرضت الدورة بالتفصيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالتحويلات والتبادلات والمنهج القائم على المخاطر، ومفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة وكيفية التحقق من العملاء المدرجين في القوائم الوطنية والأممية والدولية، وكيفية تحديد المستفيد الحقيقي وكذا إجراءات الاشتباه و الإبلاغ الداخلي و الخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
"سنونو" تفتح التحقيق في فيديو أغضب مستخدمي مواقع التواصل وتؤكد أنه تصرف شخصي
الداخلية: الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على حريق بفرضة الوكرة
أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة اكس، أن الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على حريق اندلع في عدد من مراكب الصيد بفرضة الوكرة.
بينها برج بالدفنة ومول بالسد.. مزاد قضائي على سيارات وعقارات.. تعرف على الأسعار والتفاصيل
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مزادين للمركبات والعقاراتعبر تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأحد 26 أكتوبر 2025. وأوضح عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الخميس،...
شطب من سجلات المرور.. 3 أيام لانتهاء مهلة الداخلية بشأن المركبات منتهية التراخيص وتجاوزت المدة القانونية
اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
النفط الكويتي يرتفع بأكثر من 4 دولارات للبرميل
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.48 دولار، ليبلغ 69.01 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس مقابل 64.53 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق،...
أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق العالمية
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم في الأسواق العالمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم بالولايات المتحدة للحصول على المزيد من المؤشرات...
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 5% بعد العقوبات الأمريكية على روسيا
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة عند التسوية، اليوم، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي...
قطر تستضيف المنتدى العالمي للاستثمار 2026
أعلنت دولة قطر، استعدادها لاستضافة الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار (WIF 2026)، المقرر عقدها في عام 2026، في تاريخ سيتم تحديده لاحقا....
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر والأمم المتحدة.. احتفاء بالشراكة في ذكرى تأسيس المنظمة
رأي الشرق
-
الاضطراب الجماعي.. مجتمع ينخره الرعب!
جاسم الشمري
-
صدقت يا صاحب السمو.. وطنياً وعربياً ودولياً
د. أحمد القديدي
-
تأهيل ذوي الإعاقة مسؤولية مجتمع
فيصل محمد
الأكثر رواجاً
- 1 بالأسماء.. وزارة الصحة تغلق 3 منشآت غذائية مخالفة
أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق 3 منشآت غذائية لمدد متباينة تتراوح بين 7 أيام و21 يوماًلمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم...
- 2 وزارة التجارة والصناعة تضبط 9 محلات ذهب تخفي السلع وترفض البيع بهدف التحكم بالأسعار
نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية موسعة استهدفت محلات بيع الذهب في مختلف مناطق الدولة، وذلك استجابة لتزايد الشكاوى الواردة من المستهلكين بشأن...
- 3 مجلس الوزراء يقر تعديل ضوابط تملك العقارات لغير القطريين لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم...