أعلنت اللجنة الدائمة الموحدة لاختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية، عن فتح باب التسجيل للكليات العسكرية والأمنية لحملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها للعام...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
667
منظمة الشفافية:الإمارات جزء من منظومة غسل الأموال وملاذ آمن للمجرمين
14 مايو 2020 , 07:00ص
الدوحة - الشرق
قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود، وذلك بحسب الجزيرة نت.
وأشار التقرير إلى تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري. وأضاف أن ما أسماه "النهج الفوضوي" المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها. كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.
وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين. وأكد التقرير أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام، وأوضح أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، التي تعاني من "مواطن قصور إستراتيجية"، حسب المنظمة.
ويأتي هذا التقرير عقب تقرير مشابه نشر نهاية أبريل الماضي عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، الذي أكد أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، رغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة.
واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا، وشمل زيارة الإمارات في يوليو، وأعطى تصنيفا "منخفضا" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفا "متوسطا" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل "الإرهاب".
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
سوريا .. إطلاق سراح 126 طفلاً دون الـ 18 عاماً من سجن كانت تديره قسد (فيديو)
أعلنت السلطات السورية الإفراج عن 126 قاصرا على الأقل كانوا محتجزين في سجن الأقطان بمدينة الرقة شمال شرقي... اقرأ المزيد
لبنان يستعيد نبضه السياحي رغم الأزمات والمخاوف
على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية والتوترات الأمنية التي ألقت بظلالها على لبنان في السنوات الأخيرة، نجح القطاع... اقرأ المزيد
فلسطينية: زوجي أوصاني على تربية أطفالنا على حب القرآن
تمنت المواطنة الفلسطينية من مدينة غزة إيمان البسوس (35 سنة) أن تلقي نظرة الوداع إلى جثمان زوجها الشهيد... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
فتح باب التسجيل في الكليات العسكرية والأمنية لحملة الشهادة الثانوية العامة
القوات المسلحة القطرية تعلن عن تأسيس جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية
أعلنت القوات المسلحة القطرية، أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال حفل التخرج المشترك للكليات العسكرية،...
الأرصاد: فرص لهطول أمطار يومي السبت و الأحد
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرص لهطول أمطار تتراوح في شدتها ما بين الخفيفة إلى المتوسطة...
أمير الكويت يستقبل الطفل القطري راشد الشمري ويحقق أمنيته.. ما القصة؟
استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الطفل القطري راشد الشمري، في لفتة حظيت بتفاعل واسع على المستويين الشعبي...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته متراجعا بـ0.78 بالمئة
تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.78 بالمئة، ليفقد رصيده 88.37 نقطة وينزل إلى مستوى 11248 نقطة مقارنة بإغلاق آخر...
أسعار العملات مقابل الريال القطري
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------ ريال سعودي...
شراكة بين «حمد الطبية» وكلية لندن لعلاج أمراض نادرة
أشادت جامعة كلية لندن (UCL) بالشراكة الطبية الإستراتيجية التي تمت مع مؤسسة حمد الطبية مؤخراً، لدعم الأنشطة البحثية المتعلقة بمعالجة أندر الأمراض ومتلازمة...
الظعاين تتصدر قائمة أغلى 10 عقارات في قطر بالربع الرابع من 2025.. تعرف على الأسعار
حقق مؤشر التداولات العقارية خلال الربع الرابع من عام 2025 قيمة إجمالية بلغت 6.356.947.731 مليار ريال لعدد 1557 صفقة عقارية بينما حقق خلال...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر .. التزام ثابت بتعليم عادل ومستدام للجميع
رأي الشرق
-
هل يهرب العالم من حاضر غزة بمناقشة مستقبلها؟
إحسان الفقيه
-
هل ينجح مجلس السلام في حل أزمات وصراعات غزة والعالم؟
أ.د. عبد الله خليفة الشايجي
-
علموهم أن فلسطين قضية لا تموت
ابتسام آل سعد
الأكثر رواجاً
- 1 حادث مأساوي في مصر.. مصرع أم وأطفالها الأربعة بسبب "القاتل الصامت"
شهدت محافظة القليوبية شمال مصر، اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا أدى إلى وفاة أم وأطفالها الأربعة نتيجة استنشاق الغاز داخل منزلهم بمنطقة أم بيومي...
- 2 رامز الخياط يكشف عن استثمارات جديدة في سوريا.. وطرح شركات للمجموعة للاكتتاب
أكد رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة باور إنترناشونال القابضة والرئيس التنفيذي في شركة أورباكون القابضة أن مشروعي شركاته في تطوير وتشغيل مطار دمشق...
- 3 كتلة غبارية تقترب من قطر
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، أن آخر الصور الجوية توضح اقتراب كتلة غبارية من أجواء البلاد، ومن المتوقع أن...