عربي ودولي

9612

تسريبات حصرية لـ"ما خفي أعظم" عن قضية هروب المستثمر الهندي "بي آر شيتي" من الإمارات

أعلن تامر المسحال مقدم "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة عن موعد الحلقة الجديدة للبرنامج والتي تتناول ملف قضية هروب المستثمر الهندي الشهير "بي آر شيتي" من الإمارات.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر اليوم إن التحقيق سيحمل عنوان "شيتي وشركاؤه" وسيتم بثه الأحد القادم على شاشة الجزيرة الساعة العاشرة مساءً، مضيفاً أن التحقيق سيتضمن "تسريبات حصرية تكشف لأول مرة".

وفي أبريل الماضي كشفت وكالة بلومبيرغ عن "فضيحة فساد كبرى" أبطالها بنوك إماراتية ورجل الأعمال الهندي "بي آر شيتي" الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليارات دولار، وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ .

وبلغت ديون مجموعة "إن إم سي للرعاية الصحية" التي أسسها رجل الأعمال الهندي ومقرها الإمارات للبنوك الإماراتية 6.6 مليارات دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة بها، مؤخراً.

وتسببت الفضيحة المالية في هزة اقتصادية لأبوظبي بعد إعلان بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافاً بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات.

وتقدم بنك أبو ظبي التجاري في أبريل بطلب للمحكمة العليا في بريطانيا للسماح بتعيين حارس قضائي على إن إم سي، لافتاً إلى إن انكشافه على إن إم سي يبلغ نحو 981 مليون دولار.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات إثر الحديث عن عملية الاحتيال الكبرى.. وألمح الأكاديمي عبد الخالق عبدالله مستشار ولى عهد أبوظبي إلى عملية فساد كبرى متسائلاً: كيف استطاع رجل أعمال أن يخدع ليس بنكاً واحداً بل 12 من أكبر بنوك الإمارات وينهب 6.6 مليار مليار دولار. كيف حدث هذا التحايل والفساد الفاضح؟ أين الحوكمة والرقابة المالية والأمنية؟!..

وكشفت مجلة "أريبيان بزنس"، التي تصدر من دبي، عن أن الملياردير "شيتي" البالغ من العمر 77 عاماً هرب من الإمارات إلى الهند، (في مارس) في الوقت الذي يواجه فيه خمس قضايا قانونية.

وأضافت أنه منذ ديسمبر الماضي وجِّه اتهام بالاحتيال لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية التي يملكها شيتي، ثم تم تعليق تداول أسهمها في بورصة لندن.

وأوقفت شركة الإمارات للصرافة (يملكها شيتي) معاملاتها بعدما فتح البنك المركزي الإماراتي تحقيقاً في عمليات الشركة. وتشمل قائمة الدائنين 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية أقرضت مجموعة "إن إم سي للرعاية الصحية".

وفي مايو الماضي كشفت تحقيقات خاصة قام بها الملياردير الهندي "بي آر شيتي" عن "احتيال خطير ومخالفات تم ارتكابها في إن إم سي وشركة فنبلر وشركاته الخاصة وضده شخصياً".

ونقل موقع مجلة "أرابيان بيزنس" عن "بي آر شيتي" أن تحقيقاته الخاصة كشفت وجود مدفوعات وتحويلات تمت باسمه دون علمه أو موافقته كلياً. وقال شيتي - في بيان عن ما كشفته تحرياته الخاصة – إن لديه أدلة  على  "إنشاء الحسابات المصرفية وتشغيلها باسمه بما في ذلك العديد من التحويلات الاحتيالية التي لم يصرح بها أو يوافق عليها أو كان على علم بها، وكذلك تم طلب قروض وضمانات شخصية وشيكات وتحويلات مصرفية باسمه ، وجرى تزوير توقيعه ، في إجراءات لم يصرح بها أو يعلم بها".

وأضاف: "تشير النتائج الأولية التي قدمها استشاري في تحقيقاتي الخاصة إلى حدوث احتيال خطير ومخالفات في الشركات المذكورة ويبدو أن هذا الاحتيال قد قامت به مجموعة صغيرة من المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين في هذه الشركات".

اقرأ أيضاً

 ارتفاع حصيلة ضحايا فضيانات نيبال إلى 1003 قتلى ونحو 4000 مفقود

أول دولة إسكندنافية تعيد افتتاح سفارتها في سوريا

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

أخبار ذات صلة

لا تتحدث عن زوجتي.. نائب الرئيس الأمريكي يهاجم المرشح الديمقراطي عبدول

تعليق دوام مدارس القدس احتجاجا على فرض المنهاج الإسرائيلي