مع زيادة عدد الرحلات والاستئناف التدريجي لعمليات شركات الطيران من وإلى الدوحة عبر مطار حمد الدولي، تتواصل العمليات التشغيلية في المطار لتسهيل حركة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
4233
الكويت: تطورات جديدة في قضية المشاهير المتهمين بغسل الأموال
07 سبتمبر 2020 , 03:27م
النيابة العامة الكويتية "القبس"
الدوحة - الشرق
قررت النيابة العامة في الكويت في وقت متأخر من فجر اليوم إخلاء سبيل 3 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي و"الفاشينيستات"، المتهمين بتضخم أرصدتهم وغسل الأموال، بعد أن قررت مساء أمس إخلاء سبيل 5 آخرين.
مصدر مطلع قال لصحيفة القبس الكويتية إن النيابة قررت إخلاء سبيل جمال النجادة بكفالة 20 ألف دينار، كما قررت إخلاء سبيل نهى نبيل بكفالة 10 آلاف دينار، أما زوجها إبراهيم خليل فقررت إخلاء سبيله بكفالة 1000 دينار.
وفي وقت سابق من مساء أمس أخلت النيابة العامة سبيل 5 مشاهير بكفالات مالية من 2000 دينار إلى 20 ألف دينار، وقد وجهت النيابة لهم تهماً تتعلق بشبهات «غسل أموال» وإعلانات غير مشروعة.
ووفقا لمصدر للصحيفة فإن الكفالات المالية كانت متفاوتة، ولن يتم إطلاق سراحهم الى حين دفعها في مبنى امن الدولة، مضيفا أن الكفالات جاءت كالتالي: يعقوب بوشهري 20 ألف دينار مريم رضا "مرمر" 20 ألف دينار دانة الطويرش 10 آلاف دينار حليمة بولند 3000 دينار فرح الهادي 2000 دينار.
وقال مصدر قانوني إن اختلاف الكفالات المالية للمشاهير، يعود إلى اختلاف جسامة غسل الأموال وخطورة التحريات، بالإضافة إلى قيمة الأموال المشبوهة التي دخلت أرصدتهم، حيث كلما ارتفعت المالية كانت التحريات أخطر فيها.
وكانت النيابة العامة استدعت المتهمين للتحقيق معهم في تضخم أرصدتهم وغسل الأموال،و إن النيابة وعن طريق وزارة الداخلية أبلغت المتهمين بضرورة الحضور إلى أحد المخافر والحصول على ورقة (تكليف بالحضور) للتحقيق في تضخم أرصدتهم.
يذكر أن قرار التحفظ على أموال المشاهير وتجميد أرصدتهم قبل مثولهم للتحقيق كان "بسبب أن هناك تحريات تثبت تلقيهم أموالاً من الخارج بعيدة عن أجور إعلاناتهم، وهو ما يعد أمراً خطيراً لا يمكن معه تأجيل قرار التجميد والمنع من السفر".
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
السعودية: إبراز تصريح الحج لرجال الأمن شرط لدخول مكة
أكدت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة إبراز تصريح الحج لرجال الأمن عند مداخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة،... اقرأ المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3073 قتيلا و9362 مصابا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، إلى 3073 قتيلا و9362 مصابا، وذلك... اقرأ المزيد
"الفاو" تحذر من أزمة أسعار بقطاع الأغذية الزراعية بسبب إغلاق مضيق هرمز
أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة /الفاو/، اليوم، أن إغلاق مضيق هرمز، يمثل بداية صدمة عامة في قطاع... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
قبل السفر.. 5 إرشادات من مطار حمد الدولي يجب على المسافرين الالتزام بها
"الشرق" تنشر شروط الإقامة الضريبية
يتساءل البعض عن مفهوم الإقامة الضريبية والفرق بينها والإقامة العقارية، وكيف يمكن الحصول عليها، والمزايا المترتبة عليها. والشرق في عرض لهذه الخدمات التي...
من ضمنها مصر والسودان.. الخطوط القطرية تعلن زيادة واستئناف رحلاتها إلى إفريقيا
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توسيع شبكة وجهاتها في القارة الأفريقية من خلال استئناف الرحلات الجوية وزيادة عدد الرحلات التي تسيّرها وذلك اعتباراً...
52 صرافاً آلياً.. مصرف قطر المركزي يحدد 10 أماكن لـ"خردة العيد" ابتداءً من الخميس
أعلن مصرف قطر المركزي عن إتاحة خدمة صراف العيدية (خردة العيد) ابتداءً من غداً الخميس الموافق 21 مايو 2026. وأوضح عبر منصة إكس،...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
10 يونيو عمومية القطرية الألمانية
أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لموعدها الثالث للانعقاد وذلك في 2026/06/10م، في مقر الشركة الرئيسي وعن...
المصرف يحصد جائزة «أفضل بنك للأفراد في قطر»
أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن فوزه بجائزة أفضل بنك للأفراد في قطر ضمن جوائز مجلة ذا آشيان بانكر للتميز العالمي في تمويل...
رتاج للفنادق: تشغيل وإدارة فندق «رتاج جيت واي» في مصر
أعلنت «رتاج للفنادق والضيافة» عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «سولفيا للتطوير»، تتولى بموجبها إدارة وتشغيل فندق «رتاج جيت واي» في جمهورية...
بنك التنمية: تسهيلات تمويلية للمصانع والشركات
أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق «برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل» لشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الخدمي و«برنامج تمويل استقرار...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
أتعبتنا المقارنات
إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
-
سيذهبون دوني
د. مريم السبيعي
-
الدوحة تحتفي بالكتاب
محمد رامس الرواس
-
لماذا لا نرتقي؟!
جاسم محمد المحمود
الأكثر رواجاً
- 1 سمو الأمير يصدر قراراً أميرياً بتعيين رئيس للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (25) لسنة 2026، بتعيين سعادة السيد...
- 2 سمو الأمير: تكريم كوكبة جديدة من الفائزين بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية
أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أنللمبدعين والباحثين المتميزين دور محوري في رفعة الأوطان ونهضة المجتمعات....
- 3 جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج 1321 طالباً يمثلون 51 جنسية
-جامعة الدوحة تواكب التحول الرقمي ببرامج ماجستير نوعية -خريجو جامعة الدوحة طاقات شابة تقود اقتصاد المعرفة -خريجو الجامعة كفاءات وطنية تقود قطاعات المستقبل...