أعلن الديوان الأميري أنه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك فإن عطلة العيد ستكون على النحو الآتي: أولاً: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
4213
الكويت: تطورات جديدة في قضية المشاهير المتهمين بغسل الأموال
07 سبتمبر 2020 , 03:27م
النيابة العامة الكويتية "القبس"
الدوحة - الشرق
قررت النيابة العامة في الكويت في وقت متأخر من فجر اليوم إخلاء سبيل 3 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي و"الفاشينيستات"، المتهمين بتضخم أرصدتهم وغسل الأموال، بعد أن قررت مساء أمس إخلاء سبيل 5 آخرين.
مصدر مطلع قال لصحيفة القبس الكويتية إن النيابة قررت إخلاء سبيل جمال النجادة بكفالة 20 ألف دينار، كما قررت إخلاء سبيل نهى نبيل بكفالة 10 آلاف دينار، أما زوجها إبراهيم خليل فقررت إخلاء سبيله بكفالة 1000 دينار.
وفي وقت سابق من مساء أمس أخلت النيابة العامة سبيل 5 مشاهير بكفالات مالية من 2000 دينار إلى 20 ألف دينار، وقد وجهت النيابة لهم تهماً تتعلق بشبهات «غسل أموال» وإعلانات غير مشروعة.
ووفقا لمصدر للصحيفة فإن الكفالات المالية كانت متفاوتة، ولن يتم إطلاق سراحهم الى حين دفعها في مبنى امن الدولة، مضيفا أن الكفالات جاءت كالتالي: يعقوب بوشهري 20 ألف دينار مريم رضا "مرمر" 20 ألف دينار دانة الطويرش 10 آلاف دينار حليمة بولند 3000 دينار فرح الهادي 2000 دينار.
وقال مصدر قانوني إن اختلاف الكفالات المالية للمشاهير، يعود إلى اختلاف جسامة غسل الأموال وخطورة التحريات، بالإضافة إلى قيمة الأموال المشبوهة التي دخلت أرصدتهم، حيث كلما ارتفعت المالية كانت التحريات أخطر فيها.
وكانت النيابة العامة استدعت المتهمين للتحقيق معهم في تضخم أرصدتهم وغسل الأموال،و إن النيابة وعن طريق وزارة الداخلية أبلغت المتهمين بضرورة الحضور إلى أحد المخافر والحصول على ورقة (تكليف بالحضور) للتحقيق في تضخم أرصدتهم.
يذكر أن قرار التحفظ على أموال المشاهير وتجميد أرصدتهم قبل مثولهم للتحقيق كان "بسبب أن هناك تحريات تثبت تلقيهم أموالاً من الخارج بعيدة عن أجور إعلاناتهم، وهو ما يعد أمراً خطيراً لا يمكن معه تأجيل قرار التجميد والمنع من السفر".
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الديوان الأميري يعلن عطلة عيد الفطر
قطر الخيرية توضح حقيقة رسالة وصلت إلى هواتف السكان
أوضحت قطر الخيرية أن الرسالة التي وصلت إلى هواتف عدد من سكان قطر، والتي جاء فيها: «رغم الظروف.. نواصل فعل الخير ليلة 27...
الخطوط القطرية تعلن تشغيل رحلات جوية محدودة من 18 إلى 28 مارس 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية الاستمرار بتعليق رحلاتها مؤقتاً مع تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية في الفترة الممتدة من 18 - 28 مارس...
صاحب السمو يصادق على قرار مجلس الوزراء بتعديل لائحة قانون الضريبة على الدخل
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر إقليم كوردستان غدا
أعلن حيان عبد الغني وزير النفطالعراقي، اليوم، أن بغداد وأربيل اتفقتا على استئناف تصدير النفط عبر إقليم كوردستان اعتبارا من غد /الأربعاء/. وأفاد...
ألمانيا تعتزم زيادة أسعار البنزين والديزل مرة واحدة فقط يوميا
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم، توجهها لاتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة للحد من التقلبات المتكررة في أسعار الوقود، وذلك عبر تقييد عدد مرات رفع الأسعار...
وزير التجارة والصناعة: نطمئن الجميع بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كافٍ ولم يُستخدم حتى الآن
قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت منذ 10 سنوات خطط التعامل مع مختلف...
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 59.97 نقطة، أي بنسبة 0.58 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10393.29 نقطة. وخلال الجلسة تم تداول...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
ليست هذه سوى بتلك!
خولة البوعينين
-
سلامة المدنيين أولوية قصوى
رأي الشرق
-
القانون الدولي.. رؤية مقاصدية
المستشار محمد محيي الدين أبو العمائم
-
النظام في إيران بين خطاب التبرير وسياسات التصعيد
د. نافجة صباح البوعفرة الكواري
الأكثر رواجاً
- 1 وزارة العمل تعلن عدد أيام إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص
أعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الفطر للعاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل ثلاثة أيام مدفوعة بكامل الأجر. وقالت الوزارة في...
- 2 إلزام شركة مقاولات بدفع 1.33 مليون ريال
ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة مقاولات أن تؤدي لأخرى مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً قيمة مديونية مترصدة في ذمتها، وذلك عن تعاقدات نفذتها...
- 3 وزارة الأوقاف: إلغاء المصليات المفتوحة.. وصلاة العيد في الجوامع المعتمدة فقط
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة، وحفاظاً على سلامة المصلين، فقد تقرر عدم إقامة صلاة...