اقتصاد

1024

هيئة قطر للأسواق المالية تعقد برنامجا تدريبيا حول "مواجهة الجرائم المالية"

عقدت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برنامجا تدريبيا متخصصا حول "مواجهة الجرائم المالية" تناول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال.

ودارت أعمال البرنامج التدريبي على مدى يومين بمشاركة 144 متدربا يمثلون 51 جهة في الدولة، متضمنين المهنيين والعاملين في مجال الخدمات المالية، والعاملين في مختلف الجهات التنظيمية والرقابية وإنفاذ القانون، والقطاع التجاري والخاص.

وتناولت موضوعات البرنامج قضايا متنوعة حول الجرائم المالية، من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرشوة، والفساد والاحتيال، كما استعرض العديد من الطرق العملية لمواجهة هذه الجرائم، واستمرار تطور القوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.

كما بحث البرنامج التدريبي، دور القطاع الخاص في مكافحة هذه الجرائم، والذي يسعى إلى تمكين المشاركين فيه من استخدام الأدوات اللازمة للتعرف على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال.

وقد تم تصميم البرنامج ليكون تفاعليا بحيث يتم من خلاله دعوة المشاركين إلى مناقشة عدد من الحالات والتجارب العملية من أجل اكتساب فهم موضوعي وعملي لطبيعة الجرائم المالية.

وفي مجال غسل الأموال، تم بحث المعايير الدولية في قضايا غسل الأموال، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، فضلا عن دور الهيئات الدولية، وفيما يتعلق بتمويل الإرهاب، تم تناول التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الآفة، ومعايير مكافحتها، والإدراج في قائمة الإرهاب.

أما فيما يتعلق بجرائم الرشوة فقد شملت جوانب بحثها، قانون الرشوة البريطاني لعام 2010، وقانون الممارسات الفاسدة الأجنبية لعام 1977، وفيما يتعلق بموضوع الفساد، فقد تم بحث الممارسات الفاسدة، ومحاربة الفساد، ودور المؤسسات المتعددة وثنائية الأطراف، والمساعدة القانونية المتبادلة (MLA)، ومؤشرات الفساد.

وبشأن الاحتيال، فشملت المواضيع التطرق إلى الاحتيال في الاستثمار، وإساءة استخدام السوق، وقانون ساربينز اوكسلي لعام 2002، والتهرب الضريبي.

وحول إدارة مخاطر الجريمة المالية، تم بحث اعتبارات تتعلق بأنشطة الخدمات المالية، والمخاطر، وضمانات وقائية عملية للأنشطة التجارية.

وفي نهاية البرنامج التدريبي، تم منح المشاركين شهادات رسمية صادرة عن الهيئة والاتحاد، وذلك علاوة على إمكانية الحصول على شهادة مهنية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI بشرط اجتياز الامتحانات المقررة.

اقرأ أيضاً

غرفة قطر تؤكد أن نزاهة الأعمال ركيزة استراتيجية لتعزيز التنافسية ودعم استدامة القطاع الخاص

قطر توقع مذكرتي تفاهم لتعزيز الشراكة والتكامل التجاري والاستثماري مع سلطنة عمان

الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: اليوم الوطني يُمثل مناسبة عزيزة لاستحضار القيم التي قامت عليها الدولة

أخبار ذات صلة

ألِف الدوحة يحصل على شهادة مذاق قطر

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية: مساع حثيثة للتكامل والتعاون الصناعي والاستثماري بين قطر ومصر