أكدت وزارة الداخلية أن استخدام المركبات الخاصة في غير الغرض المحدد في الترخيص (الأجرة)، يُعد مخالفة مرورية تُعرِّض صاحبها للمساءلة القانونية. وأوضحت الوزارة،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
606
هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تنظّم برنامجًا تدريبيًّا
01 أبريل 2022 , 11:37م
الدوحة - قنا
نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، على مدى ثلاثة أيام، برنامجا تدريبيا حول إجراء التحقيقات المالية وجرائم الفساد، والتطبيقات العملية عليها، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
واستقطب البرنامج متحدثين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وشارك فيه موظفون من وزارة الداخلية، النيابة العامة، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدة المعلومات المالية، مصرف قطر المركزي والهيئة العامة للجمارك.
تم خلال البرنامج التدريبي شرح الإجراءات الوقائية لغسل الأموال، واستخدامها في التحقيقات المالية المستقبلية، ومناقشة تدابير الامتثال في المصارف وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، مع التركيز على كيفية استفادة وكلاء النيابة العامة والمحققين من المعلومات الواردة في وثائق الامتثال أثناء التحقيقات المالية.
وتناول البرنامج عدة محاور حول تحديد التدفقات المالية، ومناقشة كيفية قراءة وتحليل السجلات المصرفية، بما في ذلك البيانات المصرفية، والتحويلات البرقية (رسائل السويفت) والشيكات بغرض إعادة رسم حركة الأموال، بالإضافة إلى مناقشة الطرق الممكن استخدامها لاسترداد الأموال بنجاح، والتعريف بالطرق التي يمكن للدولة أن تستخدمها لاسترداد الأموال.
واستهدفت الدورة بشكل أساسي النقاط التالية: إطار مكافحة غسل الأموال في المصارف والكيانات الأخرى ذات الصلة، أنواع وثائق الامتثال، المعلومات التي يمكن استخلاصها من وثائق الامتثال، قراءة وتحليل البيانات المصرفية، التعامل مع أنوع مختلفة من الشيكات، رسم حركة الأموال، واسترداد الموجودات من خلال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتدابير الاسترداد المباشر للأصول من خلال التقاضي المدني.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الحبس والغرامة 50 ألفاً.. تعرف على عقوبة استخدام المركبة الخاصة كسيارة (أجرة)
لـ160 وجهة.. عرض جديد من "القطرية" بخصم 20% على تذاكر الدرجة السياحية
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر موقعها الإلكتروني، عن عرض جديد للسفر خلال موسم الصيف إلى 160 وجهة بخصومات تصلحتى 20% على الدرجة السياحية...
توسع المدارس المسائية لاستيعاب الطلبة برسوم مخفضة
يواصل قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التوسع في تطبيق نظام الدراسة بالفترة المسائية، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز...
تعويض شخص 1.5 مليون ريال عن إصابته في حادث مروري
في إنجاز قانوني جديد يُضاف إلى سجل أعماله المهنية، نجح مكتب المحامي خليفة بن عبدالله آل محمود للمحاماة والاستشارات القانونية في الحصول على...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
زيادة إنتاج قطر من الكهرباء عبر المصادر المتجددة
أوضح مايكل وود، الرئيس العالمي لخدمات التغير المناخي والاستدامة في شركة «إي واي»، أن دول الخليج تنتهج انتقالاً مدروساً في قطاع الطاقة. وأشار...
293 مليون ريال سيولة البورصة
أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود 4 قطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.20% ليصل إلى النقطة 10267.16، رابحاً 20.94 نقطة عن مستوى...
1561 مستثمرا استفاد من خدمات «مناطق»
اصدرت شركة مناطق، تقريرها الشهري الذي يظهر أبرز مؤشرات أداء مركز خدمات الأعمال خلال يونيو 2026، وتعكس معدل رضا المستثمرين، وكفاءة تقديم الخدمات،...
ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف الخليج التكافلي
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال التصنيف الائتماني لشركة الخليج للتأمين التكافلي،شركة مساهمة عامة قطرية، عند درجة A -. وأوضحت الخليج...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قلوبنا تهتف لمنتخب الساجدين
إبراهيم فلامرزي
-
الدولة ما قصرت
عبدالرحمن الشمري
-
مجلس الشورى.. دورة حافلة بالإنجازات
رأي الشرق
-
بين جودة التدريب وجودة التقييم... أين تكمن الفجوة؟
د. حمد المري
الأكثر رواجاً
- 1 مع دخول القانون حيز التنفيذ.. كيف تحسب الضريبة على مشروبك المحلى بالسكر؟
دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 حيز التنفيذ. ويشمل القانون جميع المنتجات...
- 2 من بين الأكبر في العالم.. مطار حمد يطلق خدمة السفر البيومتري عبر 700 نقطة اتصال
أطلق كل من مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية خدمة المسار السريع وتمت المباشرة بتطبيق هذه الخدمة البيومترية الجديدة والتي تهدف إلى تسهيل...
- 3 فرص عمل جديدة للشباب بمؤسسة قطر
- الوظائف تشمل التخصصات الإدارية والتقنية والقيادية والبرامجية - المؤسسة تضم 3,300 موظف بجميع الكيانات التابعة لها - جهود لتوفير فرص التوظيف الملائمة...