توقع السيد صقر السويدي، أخصائي ومتنبئ جوي في إدارة الأرصاد الجوية، استمرار فرص تشكل سحب محلية ممطرة في قطر خلال عطلة نهاية الأسبوع،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
622
هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تنظّم برنامجًا تدريبيًّا
01 أبريل 2022 , 11:37م
الدوحة - قنا
نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، على مدى ثلاثة أيام، برنامجا تدريبيا حول إجراء التحقيقات المالية وجرائم الفساد، والتطبيقات العملية عليها، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
واستقطب البرنامج متحدثين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وشارك فيه موظفون من وزارة الداخلية، النيابة العامة، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدة المعلومات المالية، مصرف قطر المركزي والهيئة العامة للجمارك.
تم خلال البرنامج التدريبي شرح الإجراءات الوقائية لغسل الأموال، واستخدامها في التحقيقات المالية المستقبلية، ومناقشة تدابير الامتثال في المصارف وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، مع التركيز على كيفية استفادة وكلاء النيابة العامة والمحققين من المعلومات الواردة في وثائق الامتثال أثناء التحقيقات المالية.
وتناول البرنامج عدة محاور حول تحديد التدفقات المالية، ومناقشة كيفية قراءة وتحليل السجلات المصرفية، بما في ذلك البيانات المصرفية، والتحويلات البرقية (رسائل السويفت) والشيكات بغرض إعادة رسم حركة الأموال، بالإضافة إلى مناقشة الطرق الممكن استخدامها لاسترداد الأموال بنجاح، والتعريف بالطرق التي يمكن للدولة أن تستخدمها لاسترداد الأموال.
واستهدفت الدورة بشكل أساسي النقاط التالية: إطار مكافحة غسل الأموال في المصارف والكيانات الأخرى ذات الصلة، أنواع وثائق الامتثال، المعلومات التي يمكن استخلاصها من وثائق الامتثال، قراءة وتحليل البيانات المصرفية، التعامل مع أنوع مختلفة من الشيكات، رسم حركة الأموال، واسترداد الموجودات من خلال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتدابير الاسترداد المباشر للأصول من خلال التقاضي المدني.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
بعد أمطار اليوم في قطر.. متنبئ جوي يكشف عن حالة الطقس الجمعة والسبت
لولوة الخاطر تكشف تفاصيل المدارس الجديدة: منخفضة الرسوم وتشغل 25 عاماً بالشراكة مع القطاع الخاص
كشفتسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تفاصيل توقيع عقود إنشاء 4 مدارس خاصة جديدة . وكانت وزارة...
جامعة قطر: 8 كليات غير متاحة للتحويل خلال فصل الربيع 2027
أعلنت جامعة قطر عن فتح باب تقديم طلبات القبول الإلكتروني للطلبة القطريين والمقيمين في الدولة، الراغبين في التحويل من جامعات أخرى، إلى جانب...
"وش سالفة هالشنطة".. إعلان مزعج يثير الجدل بين مستخدمي منصة إكس
أثار إعلان غامض اجتاح منصة إكس تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين، تحت عنوان وش سالفة هالشنطة، بعدما ظهر مصحوبًا بصورة لأشخاص مولّدة بالذكاء الاصطناعي...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات مسجلا أعلى مستوى له في ستة أشهر
ارتفعت أسعار النفط اليوم، بأكثر من ثلاثة دولارات عند التسوية، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ستة أشهر، متأثرة بمخاوف من...
الرئيس الأمريكي يعفي منتجات كندية من رسوم إضافية بنسبة 50 بالمئة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أمرا بتعديل قائمة المنتجات الكندية الخاضعة لرسوم جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة، من خلال إعفاء فئات محددة...
مزايا للتطوير العقاري تفصح عن نتائجها
أعلنت مزايا للتطوير العقاري عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 حيث بلغ صافي الربح 45,010,771 ريالا مقابل صافي الربح...
82.15 مليون ريال صافي أرباح الميرة
أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن البيانات المالية الربعية للفتره المنتهية في 30 سبتمبر 2026 حيث بلغ صافي الربح 82,152,126 ريال مقابل صافي...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر.. رؤية متكاملة لحماية الوطن ومكتسباته
رأي الشرق
-
القرآن يعلمنا فن العيش في الدنيا
د. فاطمة سعد النعيمي
-
حين يحرس الوعي الزيف!
د. أحمد المحمدي
-
كيف يحوّل القائد مقاومة التغيير إلى مشاركة في صناعته؟
د. حمد المري
الأكثر رواجاً
- 1 بينهم الدوحة.. إطلاق تطبيق "مصري بالخارج" لتقديم الخدمات القنصلية في 17 دولة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق تطبيق مصري بالخارج، وهو أول منصة للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج. وأوضح الحساب الرسمي للمتحدث باسم...
- 2 أمطار رعدية على الدوحة وتساقط حبات البرد والأرصاد تحذر من رياح قوية
تشهد بعض مناطق الدوحة أمطاراً رعدية، اليوم الجمعة، يصاحبها تساقط حبات البرد وهبات رياح قوية ومفاجئة، وسط مطالبة إدارة الأرصاد الجوية بالحذر. ونوهت...
- 3 مسؤول أمريكي لا يستبعد العودة لقصف إيران في هذا الموعد
قال الموفد الأميركي توم باراك الجمعة إنه لا يستبعد أن تشن الولايات المتحدة ضربة على إيران آخر الأسبوع الجاري، في ظل تصاعد التهديدات...