رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

574

هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تنظّم برنامجًا تدريبيًّا

01 أبريل 2022 , 11:37م
alsharq
الدوحة - قنا

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، على مدى ثلاثة أيام، برنامجا تدريبيا حول إجراء التحقيقات المالية وجرائم الفساد، والتطبيقات العملية عليها، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

واستقطب البرنامج متحدثين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وشارك فيه موظفون من وزارة الداخلية، النيابة العامة، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدة المعلومات المالية، مصرف قطر المركزي والهيئة العامة للجمارك.

تم خلال البرنامج التدريبي شرح الإجراءات الوقائية لغسل الأموال، واستخدامها في التحقيقات المالية المستقبلية، ومناقشة تدابير الامتثال في المصارف وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، مع التركيز على كيفية استفادة وكلاء النيابة العامة والمحققين من المعلومات الواردة في وثائق الامتثال أثناء التحقيقات المالية.

وتناول البرنامج عدة محاور حول تحديد التدفقات المالية، ومناقشة كيفية قراءة وتحليل السجلات المصرفية، بما في ذلك البيانات المصرفية، والتحويلات البرقية (رسائل السويفت) والشيكات بغرض إعادة رسم حركة الأموال، بالإضافة إلى مناقشة الطرق الممكن استخدامها لاسترداد الأموال بنجاح، والتعريف بالطرق التي يمكن للدولة أن تستخدمها لاسترداد الأموال.

واستهدفت الدورة بشكل أساسي النقاط التالية: إطار مكافحة غسل الأموال في المصارف والكيانات الأخرى ذات الصلة، أنواع وثائق الامتثال، المعلومات التي يمكن استخلاصها من وثائق الامتثال، قراءة وتحليل البيانات المصرفية، التعامل مع أنوع مختلفة من الشيكات، رسم حركة الأموال، واسترداد الموجودات من خلال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتدابير الاسترداد المباشر للأصول من خلال التقاضي المدني.

اقرأ المزيد

alsharq لتلبية احتياجات المخيمين.. كهرماء: تشغيل محطة سيلين الموسمية على مدار 24 ساعة يوميا

قامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، بتشغيل محطة سيلين الموسمية اعتبارًا من 23 أكتوبر 2025 على مدار... اقرأ المزيد

50

| 27 أكتوبر 2025

alsharq رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره في سانت فنسنت وغرينادين

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى... اقرأ المزيد

50

| 27 أكتوبر 2025

alsharq سمو نائب الأمير يهنئ الحاكمة العامة لسانت فنسنت وغرينادين

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة سوزان دوغان الحاكمة... اقرأ المزيد

52

| 27 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية