رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
تحقيق أمريكي مع شركة "كليرستريم" مرتبط بإيران

أعلنت المجموعة الألمانية المتخصصة بعمليات البورصة دويتشه بورسي اليوم الأربعاء، أن فرعها للتعويضات "كليرستريم" يخضع لتحقيق جديد في الولايات المتحدة بشان انتهاك محتمل للعقوبات المفروضة على إيران. وقالت دويتشه بورسي الشركة الأم لكليرستريم في بيان، إن هذا الفرع المتمركز في لوكسمبورغ "موضع تحقيق حول انتهاكات محتملة للقانون الأمريكي حول تبييض الأموال والعقوبات المفروضة على إيران". وأضافت أن "التحقيق في مرحلة مبكرة جدا وتتعاون كليرستريم كليا مع القضاء". وقبل أشهر كانت كليرستريم وضعت حدا لملاحقات قضائية أمريكية مرتبطة بخرق العقوبات المفروضة على إيران. واتهمت شركة الخدمات المالية بأنها سمحت للبنك المركزي الإيراني بامتلاك أصول في الولايات المتحدة بقيمة 2,8 مليار دولار بين نهاية 2007 ويونيو 2008 عبر عملية تلاعب مالي جرت في نيويورك على الرغم من العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وحصلت الولايات المتحدة على 152 مليون دولار لوضع حد للملاحقات المرتبطة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

209

| 02 أبريل 2014