أصدرت سفارة دولة قطر بالرياض، اليوم السبت، تنويهاً للمواطنين القطريين المتواجدين في المملكة العربية السعودية والعالقين في المطارات نتيجة الإغلاق. وأهابت السفارة دولة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
2341
بسبب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مجموعة العمل المالي تضع الإمارات تحت الرقابة
30 أبريل 2020 , 12:56م
صورة أرشيفية
الدوحة-الشرق
وضعت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية اليوم الخميس الإمارات تحت المراقبة لمدة عام للحد نشاطاتها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
وقالت الهيئة المالية ومقرها باريس إن الإمارات تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب وإنها لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموالبحسب رويترز.
وذكرت المجموعة في تقرير استغرق إعداده 14 شهرا وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو الماضي، أن هناك تحسينات كبيرة و جوهرية مطلوبة في عشرة من بين 11 مجالا جرى تقييمها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل..
وأعطى التقرير تصنيفا "منخفضا" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال وتصنيفا "متوسطا" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وقد تجد الإمارات نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها فاتف تعاني من "مواطن قصور استراتيجية إذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات
وقالت فاتف إن الإمارات لديها "بوادر إدراك" للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأضافت أنه يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة يمكن أن يستغلها محترفو غسل الأموال.
وذكرت أنه يجب عليها أيضا تعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة.
كما حثت المجموعة الإمارات على ملاحقة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود.
وقال التقرير أيضا إن هناك "غيابا ملحوظا" لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.
وأضافت فاتف أنه في الفترة بين 2013 و2019، حاكمت الإمارات 92 شخصا وأدانت 75 في أنشطة تمويل للإرهاب، بينما كانت هناك 50 محاكمة و33 إدانة في قضايا غسل أموال بين 2013 و2018.
ومن بين تلك، شهدت دبي 17 محاكمة فقط تتعلق بغسل الأموال على مدى خمس سنوات.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
تفاعل واسع مع منشور سفارتنا بالرياض حول القطريين المتواجدين في السعودية
القبض على "المتسول الأنيق" في دبي والكشف عن امتلاكه 3 سيارات فارهة
لم يتخيل أحد أن الرجل المسكين صاحب الملامح المنهكة، الذي يستجدي المارة في وضح النهار، هو نفسه الشخص الأنيق الذي يقود سيارة فارهة...
قطر: العمل عن بُعد غداً لموظفي الوزارات والأجهزة الحكومية باستثناء هذه القطاعات
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري اعتماد نظام العمل عن بعد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، وذلك لكافة الموظفين في جميع الوزارات...
وزارتا العمل والتجارة: نوصي باعتماد نظام العمل عن بُعد للعاملين في القطاع الخاص
أوصت وزارتا العمل ووزارة التجارة والصناعة باعتماد نظام العمل عن بُعد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، لكافة العاملين في منشآت القطاع الخاص،...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
«موديز» تثبت التصنيف الائتماني لـ «ناقلات»
قامت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للديون الممتازة المضمونة لشركة «ناقلات إنك» عند درجة ‹Aa3›، والديون الثانوية عند درجة...
استدعاء مركبات تويوتا إل سي300
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبد الغني موتورز وكيل مركبات تويوتا، عن استدعاء مركبات تويوتا إل سي300 (جازولين، توين تيربو)...
فودافون تعقد عموميتها عبر تطبيق «Zoom»
قررت شركة فودافون قطر، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية، أمس في تمام الساعة 9:30 مساءً، إلكترونياً عبر تطبيق «Zoom» بدلاً من الحضور الشخصي،...
الرئيس التنفيذي لشركة الدار لـ "الشرق": العمل بخطة استمرارية الأعمال لمحلات الصرافة
أكد السيد جمعة مبارك المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة عدم تأثر سوق الصرافة المحلي بالتطورات الإقليمية بفضل السياسات المعتمدة من مصرف...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
تحالف خليجي جديد
عبدالعزيز الحمادي
-
تحية مطرزة بالفخر.. لمنظومتنا الدفاعية
أحمد علي
-
دعم وتضامن عالمي مع قطر ودول التعاون
رأي الشرق
-
الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل
أ.د. أحمد أويصال
الأكثر رواجاً
- 1 عاجل .. وزارة التربية: التعليم عن بعد في رياض الأطفال والمدارس الخاصة حتى إشعار آخر
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تعميم صادر اليوم، عن تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد في رياض الأطفال والمدارس الخاصة...
- 2 وزارة الداخلية تهيب بالسكان البقاء في منازلهم وعدم الاقتراب من النوافذ والأماكن المفتوحة
في ظل الأوضاع الراهنة ومستجدات الاستهداف الإيراني لأراضي الدولة، تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين والزوار البقاء في منازلهم وعدم الاقتراب من النوافذ أو...
- 3 قطر.. وزارة التجارة تؤكد وفرة السلع وفتح 22 فرعاً لمنافذ البيع الكبرى على مدار 24 ساعة
أكدت وزارة التجارة والصناعة توفر السلع والمنتجات بكميات وافرة في جميع منافذ البيع بالدولة، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق...