رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1122

اعترف وعُثر بحوزته مبالغ نقدية.. الداخلية تضبط شخصا بتهمة تحويل العملات دون ترخيص

28 يناير 2024 , 06:25م
alsharq
الدوحة – موقع الشرق

أكدت وزارة الداخلية أن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكنت من ضبط شخص من الجنسية الآسيوية لقيامه بمزاولة الأعمال المصرفية (تحويل العملات) دون ترخيص.

وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة إكس أنه وبعد عمليات البحث والتحري تم ضبط المتهم وتبين استلامه مبالغ مالية بالعملة المحلية من بعض العمالة مقابل إحدى العملات الآسيوية.

وبينت الداخلية أنه وبتدوين أقواله اعترف المتهم بما نسب إليه وعثر بحوزته على مبالغ نقدية وإيصالات مالية، وعليه تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وقبل يومين تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال. 

وأوضحت وزارة الداخلية التفاصيل حيث تعود إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر.

اقرأ المزيد

alsharq وزارة الداخلية تشيد بوعي المجتمع وتدعو الجميع إلى مواصلة التعاون خلال المرحلة المقبلة

أشادت وزارة الداخلية بالتعاون المسؤول الذي أبداه المواطنون والمقيمون خلال المرحلة الماضية، والذي كان له أثر واضح في... اقرأ المزيد

198

| 10 مارس 2026

alsharq سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة... اقرأ المزيد

94

| 09 مارس 2026

alsharq ‏رئيس المؤسسة القطرية للإعلام يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون

شارك سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة... اقرأ المزيد

86

| 09 مارس 2026

مساحة إعلانية