أعلنت الخطوط الجوية القطرية استمرارها في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر. وستُباشر الخطوط الجوية القطرية استئناف...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
1122
اعترف وعُثر بحوزته مبالغ نقدية.. الداخلية تضبط شخصا بتهمة تحويل العملات دون ترخيص
28 يناير 2024 , 06:25م
الدوحة – موقع الشرق
أكدت وزارة الداخلية أن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكنت من ضبط شخص من الجنسية الآسيوية لقيامه بمزاولة الأعمال المصرفية (تحويل العملات) دون ترخيص.
وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة إكس أنه وبعد عمليات البحث والتحري تم ضبط المتهم وتبين استلامه مبالغ مالية بالعملة المحلية من بعض العمالة مقابل إحدى العملات الآسيوية.
وبينت الداخلية أنه وبتدوين أقواله اعترف المتهم بما نسب إليه وعثر بحوزته على مبالغ نقدية وإيصالات مالية، وعليه تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
وقبل يومين تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.
وأوضحت وزارة الداخلية التفاصيل حيث تعود إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
وزارة الداخلية تشيد بوعي المجتمع وتدعو الجميع إلى مواصلة التعاون خلال المرحلة المقبلة
أشادت وزارة الداخلية بالتعاون المسؤول الذي أبداه المواطنون والمقيمون خلال المرحلة الماضية، والذي كان له أثر واضح في... اقرأ المزيد
سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة... اقرأ المزيد
رئيس المؤسسة القطرية للإعلام يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون
شارك سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
الخطوط القطرية تعلن عن تشغيل رحلات إلى الدوحة من 6 مدن وعواصم
بيان هام من الداخلية حول الأمن والسلامة بعد قرار دوام 30% من الموظفين بمقار العمل
أصدرت وزارة الداخليةبياناً حول أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة في مقار العمل بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص. ودعت وزارة الداخلية...
لوجهات بينها القاهرة ومسقط.. القطرية تعلن تشغيل عدد من الرحلات الجوية المغادرة والقادمة للدوحة
أعلنت الخطوط الجوية القطرية تشغيل جدول رحلات جوية محدود من وإلى الدوحة. وبالإشارة إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر...
وزارة التعليم: الدوام المعدل من 8 إلى 12 مارس ينطبق على المدارس الحكومية.. و"الخاصة" لها الخيار بشرط
نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم السبت، أن المواعيد المعلنة لجدول الدوام المعدّل خلال الفترة من 8...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 277.41 نقطة، أي بنسبة 2.60 في المئة، ليصل إلى مستوى 10410.16 نقطة. وتم خلال الجلسة...
تطور أداء قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في دول مجلس التعاون
واصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسجيل أداء متقدم في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية خلال عام 2024، في مؤشر يعكس تنامي...
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وانحسار الآمال في خفض أسعار الفائدة
انخفضت أسعار الذهب بنحو 2% اليوم متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي زاد من تكلفة المعدن لحائزي العملات الأخرى، في وقت فاقمت فيه...
مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته متراجعاً بنسبة 1.66%
تراجع مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم بنسبة 1.66 بالمئة، ليخسر 177.93 نقطة، وينزل إلى مستوى 10509 نقاط مقارنة بإغلاق آخر جلسة، بضغط...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
حين تهتز المنطقة… كيف تبقى السياحة صامدة؟
هاني غانم
-
التفاعل الإيجابي بين الأجهزة الأمنية والجمهور
عبدالعزيز الحمادي
-
حين تهتز المنطقة.. كيف تبقى السياحة صامدة؟ تجربة قطر من منظور العاملين في القطاع
هاني غانم
-
الاحتساب: بطاقة الأجر الخفي
علي بن راشد المحري المهندي
الأكثر رواجاً
- 1 توضيح هام من سفارة مصر في قطر بشأن استمارة تسجيل الراغبين بالسفر إلى القاهرة عبر السعودية
أصدرت السفارة المصرية في الدوحة بياناً هاماً عبر حسابها بمنصة فيسبوك بشأن إجراءات السفر إلى القاهرة عبر السعودية عن طريق البر، والتي أعلنت...
- 2 الداخلية: 4 أماكن آمنة في المنزل عند سماع دوي انفجار
نشرت وزارة الداخلية عدة إرشادات حول الأماكن الآمنة في المنزل، عند سماع دوي انفجار، ودعت إلى الالتزام بها. الأماكن الآمنة داخل المنزل عند...
- 3 مجلس الوزراء: استمرار العمل عن بعد بما لا يتجاوز 70% من عدد الموظفين.. و30% بمقار العمل
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه إشارة إلى البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 2 مارس 2026 بشأن العمل عن بعد،...