أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية الإثنين الماضي عن إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول صلاحيتها 365 يوماً من تاريخ الإصدار تتيح دخول المملكة أكثر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ثقافة وفنون
1821
صدور كتاب جديد للدكتور هاشم السيد
22 ديسمبر 2020 , 07:00ص
الدوحة - الشرق
صدر حديثًا، عن دار الوتد، كتاب "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود دولة قطر" للدكتور هاشم السيد، يقع الكتاب في 250 صفحة من الحجم المتوسط ويتناول موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود دولة قطر والجهود الدولية في مكافحة هذه الجرائم من خلال سبعة فصول.
وخصص الفصل الأول للإطار العام حول مفهوم هذه الجريمة وتاريخها والمراحل التي تمر بها. وفي الفصل الثاني يتناول أسباب وآثار غسل الأموال من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الفرد والمؤسسات والدول. ويستعرض الفصل الثالث مصادر الأموال المراد غسلها والأساليب التي يلجأ لها مرتكبو هذه الجريمة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية والمجالات غير المالية. وتم تخصيص الفصل الرابع للتعرف على الإجراءات الوقائية ضد أنشطة غسل الأموال بما يساعد المؤسسات المصرفية والمالية وغير المالية على توخي الحيطة والحذر في مواجهة العملاء والعمليات المشبوهة. ويتطرق الفصل الخامس إلى آليات مكافحة غسل الأموال ويشمل ذلك الإبلاغ ودور وحدات المعلومات المالية. ويقدم الفصل السادس جهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويستعرض الفصل السابع الجهود الدولية في هذا المجال.
ويرى د.السيد أن نطاق جرائم غسل الأموال اتسع في السنوات الأخيرة، وأصبحت في مقدمة الأنشطة الإجرامية الأشد خطورة على المستوى الدولي، نظراً لطبيعتها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويعد غسل الأموال من المواضيع الساخنة على مستوى العالم، لذا تعمل الحكومات والجهات الأمنية والمؤسسات المالية، والمصرفية بشكل خاص، على مكافحته، لما يشكله من تهديد جدي للسلام والأمن العالميين.
وحول جهود دولة قطر في مكافحة هذه الجرائم يقول إن دولة قطر وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وتشهد هذه الاستراتيجية تعاوناً كاملاً بين جميع جهات إنفاذ القانون في الدولة من أجل حماية الاقتصاد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم.
اقرأ أيضاً
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
ضوابط تأشيرة العمرة الجديدة متعددة الدخول.. تعرف على أبرز المزايا وماذا تقدم للمسافرين؟
القطرية تطلق عرضاً جديداً للحجز عبر الإنترنت للسفر حتى 31 ديسمبر 2026
أطلقت الخطوط الجوية القطرية عرضاً جديداً للحجز عبر الإنترنت، بتوفير يصل إلى 12% عند استخدام الرمز الترويجي (TRAVEL26). وأوضحت الناقلة الوطنية – عبر...
الدولي الإسلامي يعلن الفائز بجائزة المليون ريال
أعلن الدولي الإسلامي عن الفائزة المحظوظة بجائزة المليون ريال قطري لسحب شهر يونيو 2026 ضمن حساب التوفير «جود». وقام السيد عبد الله حمد...
للطلبة والمعلمين.. تعرف على مواعيد بداية العام الدراسي الجديد في قطر
تبدأ المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر العودة إلى مقاعد الدراسة للعام الأكاديمي الجديد 2026 – 2027 خلال الشهر القادم . ووفقا للتقويم...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزير خارجية أوغندا المكلف
اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد هارون كاسولو كييوني وزير...
مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا
أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم عند مستوى 7185.38 نقطة، مرتفعا 20.4 نقطة، وبنسبة 0.28 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والبالغة 7165.03...
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 81.72 نقطة، ما يعادل نسبة 0.82 في المئة، ليبلغ مستوى 10085.39 نقطة. وتم خلال الجلسة...
مؤشر بورصة قطر يفتتح تعاملات اليوم مرتفعا 0.35 في المئة
افتتح مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، مرتفعا بنسبة 0.35 في المئة، ليزيد رصيده 34.53 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10038.20 نقطة بدعم من 6...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
هذا وقت اتخاذ القرارات العقلانية
محمد إبراهيم الحسن المهندي
-
حكايات من الماضي
د. حسن رشيد
-
وجوه بلا ملامح
موزا محمد الكواري
-
أين تكمن المسؤولية في صناعة الأثر؟
د. حمد المري
الأكثر رواجاً
- 1 تعرف على أبرز الاختصاصات الجديدة لـ"منصة هيا" لإدارة الدخول إلى قطر والإقامات المميزة
نصت التعديلات الأخيرة بشأن منصة هيا على اختصاصات جديدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12...
- 2 القطرية تعلن تعليق رحلاتها مؤقتا إلى البحرين والكويت وإربيل
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تعليق رحلاتها الجوية إلى البحرين ( BAH) ) وإربيل EBL) ) الكويت (KWI)، وذلك حتى تاريخ 31 يوليو...
- 3 قناة تركية: محمد صلاح اتفق على التعاقد مع بشكتاش بهذا الراتب
كشفت قناة kanal3 التركية عن اتفاق محمد صلاح، نجم ليفربول السابق، مع بشكتاش، على إتمام التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضح التقرير...